内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟挂牌转让唐山正虹100%股权，底价不低于923.95万元[3] 业绩总结 - 截至2023年底，唐山正虹资产349.36万元，净资产332万元，负债17.36万元，营收0，净利润 - 8.8万元[5] 数据评估 - 按资产基础法评估，2023年底唐山正虹总资产评估值941.31万元，增值率169.44%[7] - 总负债评估值17.36万元，增值率0[7] - 净资产评估值923.95万元，增值率178.30%[7] 其他新策略 - 转让以评估净资产作价，最终价公开竞价，利于优化资产结构，结果不确定[10][12]

公司会议 - 2023年召开9次董事会会议、3次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事段卫忠应参加董事会9次，现场2次、通讯7次，无委托和缺席[5] - 多次董事会会议中独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 独立董事主持薪酬与考核委员会日常会议，制定考核和薪酬政策[7] - 独立董事作为审计委员会委员出席日常会议，监督审计工作[7]

募集资金 - 公司发行7999.04万股A股，每股4.23元，募资33835.93万元[11] - 扣除承销等费用后，募资净额33187.06万元[11] - 2023年7月5日主承销商汇入监管账户[11] 资金使用与结余 - 本期项目投入33189.90万元，利息收入净额2.84万元[15] - 截至2023年末，募集资金结余0.00万元[15] 其他事项 - 2023年7月6日签订三方监管协议[16] - 2023年9月6日注销募集资金专户[17] - 募集资金投资项目无异常，未变更投资项目[19][21]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事万平2023年应参加董事会9次，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年4月7日万平提交2023年度述职报告[15] 议案表决 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][6] 特别职权行使 - 2023年度独立董事未行使特别职权[14]

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2023年应参加9次董事会，现场3次、通讯6次，无委托和缺席[5] - 2023年度未行使特别职权，2024年将继续履职[10][11] 董事会决议 - 2023年多次会议对借款、发股、处置资产等议案发表同意意见[4][6]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-013 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以 现场方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监 事会主席王文雄先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制符合国家法律 法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地 反映了公司的经营成果和财务状况。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为124116.90万元，饲料销售业务占比58.02%，牲猪销售业务占比25.00%[8] - 营业总收入本期为11.61亿元，上年同期为12.41亿元[23] - 营业总成本本期为13.16亿元，上年同期为12.77亿元[23] - 营业利润本期亏损1.42亿元，上年同期亏损1.13亿元[23] - 利润总额本期亏损1.55亿元，上年同期亏损1.24亿元[23] - 净利润归属于母公司所有者本期亏损1.16亿元，上年同期亏损1.40亿元[23] 资产负债 - 2023年12月31日，公司消耗性生物资产2012.20万元，生产性生物资产530.45万元，占资产总额的3.54%[6] - 期末货币资金为248,537,827.46元，上年年末为76,855,319.30元[19] - 期末应收账款为21,190,008.27元，上年年末为15,744,677.22元[19] - 期末存货为68,761,330.99元，上年年末为220,097,117.54元[19] - 期末短期借款为265,329,236.11元，上年年末为430,545,569.43元[19] - 期末应付账款为37,143,681.10元，上年年末为94,391,398.39元[19] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为60,887,195.20元，上年同期为 - 80,867,467.22元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为30,431,661.31元，上年同期为 - 6,028,633.37元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为103,781,904.96元，上年同期为36,536,546.66元[26] 关键审计事项 - 生物资产减值因需管理层重大判断、金额大及生猪价格波动被确定为关键审计事项[6] - 收入确认因是关键业绩指标、产生错报固有风险高被确定为关键审计事项[8] - 应收账款减值因涉及管理层判断、期末金额大被确定为关键审计事项[9] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，两项变更对财务报表无影响[162] - 增值税税率为13%、9%、6%、免税；房产税从价计征为1.2%，从租计征为12%等[163][164] 其他 - 公司属饲料行业，主要经营各类饲料研发、生产和销售等业务[36] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[38][39]

关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南正虹 科技发展股份有限公司（以下简称"正虹科技"、"公司"）2022年度向特定对象 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对正虹科技2023年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 中泰证券股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司董事会授权 ...

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-012 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 26 日以电话和邮件等方式发出会议通知，2024 年 4 月 7 日上 午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，会议由公司董事长颜劲松先生主持，全体监事会成员和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会认为《2023 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2024 年 ...