证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-026 湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 24 日以电话和邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 30 日上午 10:00 在公司 会议室以通讯方式召开，会议由董事长颜劲松先生主持。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100% 股权的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》上的《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司 100%股 权的公告》（公告编号：2024-027 号）。 2、审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》 表决结 ...

评估基本信息 - 评估目的为湖南正虹海原绿色食品有限公司拟转让股权，评估股东全部权益市场价值[11] - 评估基准日为2023年11月30日[14] - 评估结论使用有效期为2023年11月30日至2024年11月29日[17] - 公司股东全部权益价值评估为3324.89万元[15] 资产与负债情况 - 流动资产账面价值0.00万元，评估价值197.33万元，增值率10.94%[18] - 非流动资产账面价值4074.44万元，评估价值4271.77万元，增值率4.84%[18] - 固定资产账面价值3542.28万元，评估价值2319.28万元，增值率 -34.53%[18] - 无形资产账面价值1420.33万元，评估价值1952.49万元，增值率266.90%[18] - 资产总计账面价值4085.38万元，评估价值4282.72万元，增值率4.83%[18] - 负债合计账面价值957.83万元，评估价值957.83万元，增值率0.00%[18] 公司历史信息 - 公司注册资本为21653万元，实收资本为21653万元[25][26] - 2003 - 2007年公司自主经营持续亏损，2008年停产，2009 - 2013年出租给雨润食品，2013 - 2017年停业，2018年出租给湖南湘穗食品，2019年至今营业[30] 近年财务数据 - 2020 - 2023年11月30日，资产总额分别为42664858.97元、39924570.34元、39404047.74元、40853848.66元[34] - 2020 - 2023年11月30日，负债总额分别为9806310.23元、8159721.10元、8240119.89元、9578280.73元[34] - 2020 - 2023年11月30日，股东权益分别为32858548.74元、31764849.24元、31163927.85元、31275567.93元[34] - 2020 - 2023年1 - 11月，营业收入分别为1337176.24元、1782901.98元、1782901.38元、 -207967.01元[34] - 2020 - 2023年1 - 11月，营业利润分别为 -1610715.93元、 -1093699.50元、 -600921.39元、 -2363697.44元[34] - 2020 - 2023年1 - 11月，净利润分别为 -1610715.93元、 -1093699.50元、 -600921.39元、 -1917972.02元[34][35] 资产明细 - 房屋建(构)筑物账面原值77661216.39元，净值30362347.42元[46] - 机器设备账面原值66890803.09元，净值4680250.70元，共279项[52] - 其他设备账面原值313244.00元，净值271951.80元，共58项[53] - 电子设备账面原值636206.23元，净值108276.72元，共48项[55] - 土地使用权账面值5321578.45元，面积79693.50平方米，使用期限从2002年6月26日至2052年6月25日，至评估基准日剩余使用年限28.57年[56][59] 评估相关 - 本次采用资产基础法评估公司股东全部权益价值[86] - 评估程序包括接受委托、制定评估计划等步骤[114] - 评估假设包括基本假设和一般性假设[131] - 评估结论有效期为2023年11月30日至2024年11月29日[142]

股价情况 - 正虹科技股票2024年5月27 - 29日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股票交易 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-023 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于股票交易价格异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖南正虹科技发展股份有限公司股票（证券简称：正虹科技，证券代码： 000702）于 2024 年 5 月 20 日、5 月 21 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交 易异常波动。 1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒 体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 特此公告。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信 ...

股权与表决权 - 观盛投资及其子公司合计持有上市公司120,332,183股股份，占非公开发行后总股本34.72%[6] - 观盛投资及其子公司拥有26,675,805股股份表决权，占非公开发行后总股本7.70%[6] - 观盛投资及其子公司拥有147,007,988股股份表决权，占非公开发行后总股本42.41%[6] 股份变动 - 2022年11月14日，屈原农垦向观盛农业转让40,341,811股无限售流通股完成过户登记[11] - 2023年8月1日，本次发行新增股份79,990,372股，8月3日上市[13] 收购相关 - 免于发出要约收购事项于2022年12月15日经上市公司2022年第一次临时股东大会审议通过[7] - 截至2023年8月3日，本次收购完成[14][15][34] - 观盛投资认购股份自2023年8月3日起三十六个月内不得转让[13] 公司治理 - 上市公司董事会7名成员，观盛投资等提名3非独立董事、2独立董事，屈原农垦提名1非独立董事、1独立董事[24] - 上市公司监事会3名成员，观盛投资等提名2非职工代表监事，职工代表大会选举1职工代表监事[24] - 上市公司总经理、财务总监由观盛投资等推荐并经董事会聘任[24] 时间相关 - 持续督导期从2022年6月22日至2024年8月3日[3] - 本次持续督导期为2024年1月1日至2024年3月31日[4] 公司决策 - 2022年11 - 12月，上市公司选举新一届董事会和监事会成员，聘任部分高级管理人员[26] - 2023年11月15日，公司召开会议审议通过修改《公司章程》议案[27] - 2024年3月13日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过修改《公司章程》议案[27] 未来计划 - 持续督导期内观盛投资等无对正虹科技员工聘用计划作重大变动计划[29][30] - 持续督导期内观盛投资等无对正虹科技分红政策进行重大调整计划[31] - 收购完成后将正虹科技所属分公司变更为注册地在屈原管理区的全资子公司[31] - 收购完成后支持正虹科技主业及相关产业做大做强[31] - 收购方为正虹科技融资、筹资活动提供必要支持[31] - 持续督导期内除已披露情形外，观盛投资等无其他对正虹科技业务和组织结构有重大影响计划[32] 督导情况 - 持续督导期内未发现收购人等要求正虹科技提供担保或借款等损害公司利益情形[33] - 持续督导期内观盛投资等依法履行免于发出要约收购的报告和公告义务[34] - 持续督导期内未发现观盛投资等存在损害正虹科技利益情形[34]

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2024-021 湖南正虹科技发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年4月30日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼公司会议室。 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长颜劲松先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月30日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[5] - 出席会议股东或代理人4人，代表股份147,031,288股，占总股本42.4179％[7] 议案表决情况 - 《2023年度报告全文及摘要》等多项议案同意股数占比99.9935%，反对占0.0065％[10][11][12][14][15][16]

财务指标 - 营业收入为148,276,697.65元，较上年同期下降48.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,568,550.52元，较上年同期增长70.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-46,823,886.97元，较上年同期下降518.90%[5] - 应收账款为41,960,462.92元，较上年度末增加98.02%[10] - 预付款项为18,047,479.69元，较上年度末增加31.63%[10] - 生产性生物资产为11,297,264.13元，较上年度末增加112.98%[10] - 合同负债为15,395,901.56元，较上年度末增加60.63%[10] - 研发费用为1,873,830.71元，较上年同期增加122.07%[10] - 资产处置收益为427,227.85元，较上年同期增加114.63%[10] - 营业外支出为498,925.42元，较上年同期下降65.17%[10] - 公司流动资产合计为31,648.77万元,较期初减少10.65%[15] - 公司非流动资产合计为36,408.25万元,较期初增加0.03%[15] - 公司流动负债合计为34,006.52万元,较期初减少7.26%[15] - 公司非流动负债合计为1,712.34万元,较期初减少26.89%[15][16] - 公司2024年第一季度营业收入为14.83亿元[17] - 公司2024年第一季度净亏损为7.94亿元[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-8.57亿元[17] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3,600万元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.68亿元[19] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29.44万元[19] - 公司2024年第一季度财务费用为2,220.40万元[17] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1,068.87万元[17] - 公司2024年第一季度资产减值损失为57.63万元[17] - 公司2024年第一季度资产处置收益为427.23万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,517[11] - 前10名股东中,岳阳观盛投资发展有限公司持股比例为23.08%,持有79,990,372股[11] - 岳阳观盛农业科技有限责任公司和岳阳市屈原农垦有限责任公司为一致行动人,合计持股19.34%[11] - 公司前10名无限售条件股东中,岳阳观盛农业科技有限责任公司持有40,341,811股,岳阳市屈原农垦有限责任公司持有26,675,805股[11] - 公司前10名股东中,章安、卢冬芳等3人通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] - 报告期内,公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中,岳阳观盛投资发展有限公司、章安、安同良、卢冬芳等4人新增参与转融通业务出借股份[13][14] 现金流 - 收到其他与投资活动有关的现金4,846,415.00元[20] - 投资活动现金流入小计为5,140,806.40元，上年同期为6,926,035.91元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,964,528.73元，上年同期为6,222,466.28元[20] - 投资支付的现金为1,500,000.00元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为4,939,200.00元[20] - 投资活动现金流出小计为12,403,728.73元，上年同期为6,222,466.28元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,262,922.33元，上年同期为703,569.63元[20] - 取得借款收到的现金为83,750,000.00元，上年同期为70,000,000.00元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为80,000,000.00元[20] - 偿还债务支付的现金为102,000,000.00元，上年同期为100,000,000.00元[20]

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月25日 | | （3）培训的主要内容 | 全面注册制下的上市公司规范运作、 上市公司信息披露及针对性介绍上市 | | | 公司违规案例等，重点对深圳证券交 | | | 易所规范运作中的重大事项管理进行 | | | 了培训（包括募集资金管理、关联交 | | | 易、信息披露、内幕信息、资金占用 | | | 、董监高履职等） | | 11.其他需要说明的保荐工作 ...