甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是、认真负责的态度，经认真审阅公 司第八届董事会第二十七次会议相关文件，发表独立意见如下： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、 公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影 响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。经公司董 事会审计委员会考核提议，并经我们全体独立董事对其相关机构和人员资格核查， 同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构，并同意在董事会审议通过后，将《关于续聘 2023 年度会计师事 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-085 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年度财务报告审计意见为保留意见，2022 年度内部控制审计 意见为带强调事项段的无保留意见；截至本公告日，上述非标意见涉及事项影响 已消除。 2、本次不涉及变更会计师事务所。 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存 在异议。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事 务所的议案》，公司董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对本议案发表了明确 同意的事前认可意见及独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 机构名称：利安达会计 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-084 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本 公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚 需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司的《公司章程》、《独 立董事工作制度》有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，本着实事求 是、认真负责的态度，基于独立判断，在公司第八届董事会第二十七次会议召开 前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》及《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》有关事项进行了事前 审核，并发表如下事前认可意见： 陈芳平 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 我们审查了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息 和诚信纪录，认可利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司 提供真实、公允的审计服务， ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-088 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 11 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-086 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 二、适用期限 本方案经董事会审议通过后，自 2023 年 1 月 1 日起生效，至新的薪酬方 案通过后自动失效。 三、实施程序 本方案经董事会审议通过后，由公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬 与考核委员会进行本方案的具体实施。 四、薪酬标准 公司相关管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下： | 职务 | | 基本薪酬 | | 绩效薪酬 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总经理 | 48 | — 72 | 万元/年 | 根据公司年度目标绩效 | | 副总经理 | 24 | — 60 | 万元/年 | 奖金为基础，与公司年 | | 财务总监 | 30 | — 50 | 万元/年 | 度经营绩效相挂钩，年 | | | | | | 终根据当年考核结果统 | | 董事会秘书 | 30 | — 50 | 万元/年 | 算兑付。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-087 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"借款人"）为了缓 解公司还贷资金短缺的问题，拟向关联方广州万顺技术有限公司（以下简称"广 州万顺"）借款人民币1,000万元，借款期限为协议签署日至2024年12月31日，借 款利率为4.35%/年，无需公司提供任何担保。 注册资本： 10,000.00 万元 注册地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号 1901 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，广州万顺为公司实际控制 人控制的公司，拥有公司54,760,995股股份的表决权（占公司股本总额的比例为 16.94%），本次公司向广州万顺借款事项成关联交易但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及重组上市，不需要经有关部 门批准。 （ ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事、监事和高管人员薪酬管理制度 （2023 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和合理制定甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事及高级管理人 员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公 司董事、监事有效地履行其职责和义务，提高公司的经营 管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据《公 司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范 性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本薪酬管理制度。 第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和 高级管理人员。 第三条 遵循原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合原则； （二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原 则； 第七条 公司独立董事的任职津贴为 6 万元/年；公司外 部非独立董事的任职津贴为 3.6 万元/年，除此之外，不在 公司享受其他收入、社保待遇等。公司外部监事不在公司 领取薪酬或津贴。 公司董事长和副董事长的薪酬主要由基本薪酬和绩效 薪酬构成。董事长基本薪酬范围为 50—72 万元/年，副董事 长基本薪酬范围为 36—60 万元/年；绩效薪酬根据 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司沧州临港 亚诺化工有限公司自 2023 年 8 月 2 日开始停产，停产期间对各车间设备进行检 维修。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日披露于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司停产检修的公告》（公告编 号：2023-070）。 董事会 2023 年 9 月 6 日 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于子公司复产的公告 截至 2023 年 9月 6 日，沧州临港亚诺化工有限公司各车间已完成检修工作， 并恢复生产。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-080 甘肃亚太实业发展股份有限公司 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东兰州亚太 矿业集团有限公司（以下简称"亚太矿业"）持有的公司部分股份于近日被轮候 冻结。详细内容见公司于 2023 年 9 月 5 日披露于《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一大股东部分股份被轮候冻结的 公告》（公告编号：2023-079）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人累计质押股份数量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司总股本的 14.77%；累 计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司股份数量的 81.13%， 占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持 公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5.83%。敬请广大投资者谨 ...