审计事项 - 审计恒天海龙2023年度财务报表并出具无保留意见审计报告[3] - 审计恒天海龙2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 报告相关 - 报告仅供恒天海龙年度报告披露时使用[4] 责任与准则 - 恒天海龙管理层负责提供相关资料并编制汇总表[5] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] 审计意见 - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[9] 人员信息 - 法定代表人为姜大广，主管会计及会计机构负责人为庄旭升[13]

2023年会议情况 - 召开6次董事会和1次股东大会[3][4] - 战略委员会召开1次会议，审议设全资子公司事宜[5] - 审计委员会召开4次会议，审核2023年定期报告[6] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬等事项[7] 2023年决策事项 - 4月24日审议通过控股子公司关联交易议案[11] - 4、5月通过续聘审计机构及内控审计服务机构议案[14] - 4月24日审议通过2022年度薪酬（津贴）金额议案[15] 独立董事履职 - 2023年积极履职，按规定保护中小股东利益[18][20] - 2024年将继续履职并提合理化建议[20]

股权结构 - 公司持有山东海龙博莱特化纤有限责任公司51.26%股权[10] - 公司持有北京多弗海龙能源科技有限公司100%股权[10] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 评价基准日无财务、非财务内控重大缺陷[4] - 报告期内无财务、非财务内控重大、重要缺陷[24][25] 财务报告 - 公司按办法编制财务报告，审计为标准无保留意见[14] 预算管理 - 公司实施跨职能部门预算协同联动机制[14] 合同审核 - 2023年各类经济合同审核率达100%[15] 系统升级 - 2023年底公司推进ERP信息系统升级[17] 业务审查 - 公司审查采购、销售业务及货币资金管理[19]

业绩总结 - 2023年度母公司未分配利润为 -15.8450070953 亿美元[2] - 2023年度合并报表累计未分配利润为 -13.1306484335 亿美元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2023年末未满足《公司章程》规定的利润分配条件[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月10日[6]

财报披露 - 公司2023年年报于2024年4月12日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长季长彬等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月19日12:00前进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制 - 公司建立并完善一系列内部控制制度[1] - 内部控制以关联交易等为关键点[1] - 各项工作按内部控制制度规定进行[1] - 监事会认为2023年度内部控制自我评价报告真实准确客观[1]

保险议案 - 2024年4月10日会议通过为董监高买责任险议案[2] - 投保人是恒天海龙股份有限公司[2] - 被保险人是全体董监高[2] - 赔偿限额不超5000万元[2] - 保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月[2] 流程安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 议案提交2023年年度股东大会审议[5] 各方态度 - 监事会认为买保险有助于保障权益[6] 备查文件 - 董事会和监事会会议决议[7]

股本结构 - 公司于1988年8月30日首次发行600万人民币普通股，经转增和配股后社会公众股增为1560万股[5] - 公司注册资本为863,977,948元，股份总数为863,977,948股，均为普通股[6][10] - 1990年寒亭区央子镇盐场投入1,312万元净资产折成股份[10] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，不超已发行股份总额10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[14] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，自公司成立或上市交易起1年内不得转让[16] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[22] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于1/3，且至少含一名会计专业人士[72] - 董事会会议记录保存期限为10年[79] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每年度召开四次会议，决议需半数以上监事通过[90] - 监事会会议记录保存期限为15年[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[92] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[92] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[96] 其他规定 - 公司严格防止控股股东及关联方非经营性资金占用[22][23] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告[112] - 章程自发布之日起施行，由公司董事会负责解释[123][124]

2023年会议情况 - 独立董事应参加董事会6次，通讯参加6次[5] - 薪酬与考核委员会召集人组织会议1次，审议2022年度薪酬[7] - 审计委员会召开会议4次，审核2023年各季度报告[8] - 战略委员会召开会议1次，审议设立全资子公司议案[9] - 4月24日召开第十二届董事会第三次会议，审议多项议案[14][16][17] - 5月18日召开2022年年度股东大会，审议续聘审计机构议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度及2023年各季度报告[15] 独立董事履职 - 督促公司改善治理结构完善规章制度[22] - 通过学习提高履职和工作水平[22] - 积极履行职责维护公司和中小股东权益[23] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司人员沟通[23] - 独立董事将继续履行职责为公司提供建议[23]

业绩总结 - 2023年公司营业收入1,029,977,930.49元，归母净利润46,376,181.18元，经营活动现金流净额103,348,132.54元[2] 未来展望 - 2024年公司董事会完善规章制度，优化治理结构[10] - 2024年公司董事会加强信息披露管理，提升质量和透明度[10] - 2024年公司董事会发挥核心作用，落实发展战略[10]