证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-005 仁和药业股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-04 ...

新产品和新技术研发 - 子公司江西闪亮制药获玻璃酸纳滴眼液《药品注册证书》[2] - 玻璃酸纳滴眼液规格为0.1%（5ml:5mg），属化学药品4类处方药[2] - 玻璃酸钠滴眼液累计研发投入约800万元[3] 未来展望 - 未来销售受市场环境影响，有不确定性[5] 其他新策略 - 获证书标志公司具备国内产销资格，丰富产品线[4][5]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-003 仁和药业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-002 仁和药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-047 号），20 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-001 仁和药业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），具体回购股份数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2023 年 12 月 8 日和 12 月 9 日分别披露了《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-045 号）、《回购报告书》（公告编号：2023-047 号），20 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。 回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 8,000.00 万元（含）且不超过 15,000.00 万元。 回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 8.00 元/股（含），该回购股份价格上限不超过董事会 决议日前三十个交易日公司股票平均收盘价的 150%。 回购用途：本次回购的股份拟用于后续实施股权激励或员工持股计划。 回购实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-047 仁和药业股份有限公司 拟回购数量测算：按照回购金额下限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,000.00 万股；按照回购金额上限、回购价格上限测算，本次预计可回购股份数量约为 1,875.00 万股，具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购不会对公司的经营 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-048 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 仁和药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第九届董事会第十七次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金人民币 8,000 万-15,000 万元以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于后续实施股权激励或员工持股 计划，回购价格不超过 8.00 元/股（含），预计回购数量 1,000.00 万股-1,875.00 万股（占公司目前总股本的比例为 0.71%-1.34%），回购期限为自董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证 券账户，并披露《回购报告书》。有关上述回购 ...

股东持股 - 2023年12月7日前十大股东持股比例34.53%，数量483,302,647股[1] - 同日仁和（集团）发展有限公司为第一大股东，持股23.24%，数量325,299,386股[1] - 同日杨潇为第二大股东，持股6.53%，数量91,380,000股[1] 决策事项 - 2023年12月7日公司召开会议通过回购股份方案[1] - 公告日期为2023年12月8日[5]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2023-044 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于 2023 年 12 月4 日 以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日以现场与通讯结合 方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司第九届董事会审计委员会成员组成的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）的规定要求，本次董事会同意公司第九届董事会审计委员会人员组成如 下：主任委员：郭亚雄；委员：王跃生、涂书田、杨 潇、肖正连 以上审计委员会的任期与本届董事会一致。 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过了《关于修订<独立 ...

制度修订 - 仁和药业于2023年12月7日修订独立董事专门会议工作制度[1] 会议规则 - 提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 审议与职权 - 关联交易等需经会议审议且过半数同意才提交董事会[3] - 特别职权需会议讨论且过半数同意方可行使[4] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[4] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[5] - 制度自董事会决议通过之日起执行及修改[5]