仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，仁和药业股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]2255 号）核准，本公司可向发行对象非公开发行普通股（A 股）不超过 371,502,022 股。根据发行结果，公司本次实际向发行对象发行普通股（A 股）161,598,158 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 5.16 元，本公司共募集资金总额 人民币 833,846,495.28 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,957,389.86 元（不 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会[3] - 2023年召开10次董事会会议[3] - 2023年独立董事出席各委员会会议若干次[4] 独立意见发表 - 第九届董事会多次会议独立董事发表独立意见[5][6] 公司决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所[10] - 同意聘任候任高级管理人员[11] - 同意终止第一期员工持股计划[11] 信息披露 - 2023年共披露信息公告79个[11] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展提供建议[15]

市场扩张和并购 - 2021年7月6日公司与七家被收购企业股东签《股权转让协议》[12] - 交易标的为七家公司各80%股权，评估值99,930.00万元，交易对价89,937.00万元[13][14] - 收购七家公司各80%股权金额合计71,949.60万元[14] 业绩总结 - 转让方承诺盈利不达标以现金补足[20] - 七家公司2023年扣非归母净利润均超承诺数[22] - 仁和药业购买7家公司2023年度实际盈利已实现业绩承诺[23]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润376,501,274.40元[2] - 提取法定盈余公积37,650,127.44元[2] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润1,486,033,261.18元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派2元（含税），共派279,987,646.80元[3] - 上市公司回购专户15,500,000股不参与分配[3] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会批准[2][7]

仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005016 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 仁和药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 仁和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005016 号 仁和药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的仁和药业股份有限公司（以下简称仁和药业公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 仁和药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指 ...

分红规划 - 三年现金累计分配利润不低于近三年年均可分配利润30%[5] - 年末资产负债率超70%或现金流净额为负可不现金分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 分红政策 - 董事会至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 盈利且未分配利润为正优先现金分红[4] - 原则上每年分红，有条件可中期分红[4][5] - 调整现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[7] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超净利润[5]

仁和药业股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）(以下简称：大华所)作为公司2023年度财务、内部控制审计机构， 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的规定和要求，公司对大华所2023年度的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称：大华所) 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 人。2022 年度经审计的收 入总额 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为503,214.61万元[7] - 2023年末公司资产总计74.45亿元，较期初76.35亿元有所下降[18] - 2023年末负债合计7.90亿元，较期初12.13亿元大幅减少[22] - 2023年末股东权益合计66.55亿元，期初为64.22亿元[22] - 本期净利润为6.29亿元，上期为7.12亿元[24] 财务数据 - 截止2023年12月31日无形资产账面原值为42,641.22万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产累计摊销为16,262.92万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产减值准备为17,411.28万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产账面价值为8,967.02万元[8] - 截止2023年12月31日无形资产账面价值占合并财务报表非流动资产总额的3.13%[8] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元，上期为12.70亿元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，上期为 -5.75亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，上期为 -2.30亿元[26] 股东权益 - 本期上年年末股东权益合计为642.178818554亿美元[28] - 本期本年增减变动金额使股东权益增加2.3270293764亿美元[28] - 本期综合收益总额为6.2941031131亿美元[28] 子公司情况 - 2023年公司纳入合并范围的子公司共39户，较上期增加5户[43] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[186] 税率情况 - 公司增值税境内销售、提供加工修理修配劳务、提供有形动产租赁服务税率为13%[191] - 提供交通运输等服务税率9%，其他应税销售服务行为税率6%，简易计税方法税率5%或3%[192] - 城市维护建设税税率5%、7%，企业所得税税率15%、20%、25%，房产税税率1.2%（或12%），教育费附加税率3%，地方教育费附加税率2%[192]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 投资者可会前访问网址或扫码提问，当天参与互动[4][6] - 参加人员有董事长杨潇、总经理黄武军等[5] 联系方式 - 联系人姜锋，电话(传真)0791 - 83896755，邮箱rh000650@126.com[7] 查看途径 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月二十四日[8]

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2024-008 仁和药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结 合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司 2023 年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司 2023 年度监事会工作报告》全文相关内容。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 此项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。 ...