业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议，涉及多项议案审议[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会将强化监督检查职能，推动公司治理和运营提升[12]

回购事项 - 2024年3月22日董事会、监事会审议通过回购注销63,200股限制性股票议案[5] - 本次回购待股东大会审议通过[7] - 拟回购总金额136,911.42元，用自有资金[12][13] 回购原因 - 激励对象卢维佳2023年11月离职，拟回购其持有的股票[9] 后续安排 - 因回购引致股本减少，将公告通知债权人，债权人45天内可申报债权[14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2024年审计收费与2023年相比均无变化[9] - 续聘议案已通过董事会审议，待股东大会通过生效[11] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 法律风险 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中，保千里案立信担责15%[4][6] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次[6]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 章 程 （第九届董事会第 12 次会议审议修订稿） 1 | X | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 43 | | 第一节 | 监事 ...

立信人员与业绩 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 公司与立信合作 - 2023年公司变更立信为审计机构，费用200万元[2] - 2023 - 2024年多次与立信召开会议[5][6] - 立信对公司财报出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为立信2023年报审计勤勉尽责[8]

人员与客户数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[1] 财务数据 - 2022年度立信收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[1] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[1] 合规情况 - 立信近三年因执业受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次，涉77人[3] 审计工作 - 2023年立信制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[5] - 2023年就重大会计审计事项咨询并解决问题，达成一致意见[7][8] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10]

市场扩张和并购 - 2021年9月29日公司现金购买西昌钒制品100%股权[14] 业绩总结 - 2021 - 2023年承诺净利润分别不低于35447.31万、39393.05万和40279.72万[15] - 2021 - 2023年实现程度分别为115.00%、171.16%、127.62%[17][18] - 公司应给予西昌钢钒超额业绩奖励22236.88万元[18] 其他 - 专项审核报告认可2023年度业绩报告[9] - 专项报告2024年3月22日经董事会批准报出[19]

股份回购 - 拟回购注销1名激励对象63,200股限制性股票，回购价2.08元/股，总金额136,911.42元[8] - 回购注销后公司总股本减少63,200股[9] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过[1][2][5][6][7][8][11][12] - 《关于为董监高买责任险的议案》监事回避，将交股东大会审议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元[2] - 募集资金于2023年6月29日全部到位[3] - 2023年度投入募集资金852,690,936.75元，截至2023年12月31日专户余额1,096,069,013.42元[6] - 向特定对象发行股票不含税发行费用8,478,834.47元，以自筹资金支付355,773.58元并完成置换[14] - 保荐费及承销费不含税金额6,415,094.33元[15] - 审计及验资费用不含税金额377,358.49元[15] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，以自筹资金预先投入募投项目328,109,539.93元并完成置换[13] - 攀枝花钉厂五氧化二钒提质升级改造项目拟投入143,000,000元，自筹投入61,461,105.91元并置换[14] - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟投入1,193,000,000元，自筹投入260,210,146.02元并置换[14] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目拟投入104,000,000元，自筹投入6,438,288元并置换[14] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[18] - 2023年8月18日，公司及子公司合计获批使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 截至2023年12月31日，公司及子公司现金管理未到期收回金额9.7101亿元[20] - 交通银行攀枝花分行一年期定期存款购买金额3449万元，年化收益率2.15%[20] - 中国农业银行攀枝花分行六个月定期存款购买金额4320万元，年化收益率1.70%[20] - 中国农业银行攀枝花分行一年期定期存款购买金额6800万元，年化收益率1.90%[20] - 2023年度，公司现金管理投资收益642.88万元[21] 项目进展及预计完成时间 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目募集资金总额119,300.00元，累计投入52,784.2元，投入比例44.24%，预计2024年完成[29] - 攀枝花钒厂氧化二钒提质增效项目募集资金总额14,300.00元，累计投入7,281.0元，投入比例50.92%，2023年已达预定可使用状态[29][32] - 富邦集团钒钛资源公司数字化升级项目募集资金总额13,200.00元，预计2026年完成[29] - 四川钢制路项目募集资金总额10,400.00元，累计投入1,420.12元，投入比例13.66%，预计2026年完成[29] - 电池电解液产业设备及应用研发项目募集资金总额5,500.00元，预计2025年完成[31] - 表化高炉渣制备氮化文白研发项目募集资金总额5,700.00元，累计投入1,442.56元，投入比例25.31%，预计2025年完成[31] - 补充流动资金项目募集资金总额6,000.00元，累计投入55,152.11元，投入比例100.00%[31] 其他资金相关 - 公司本次发行不存在超募资金[22][23] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[24] - 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25] - 公司以自有资金465,313.51元先行投入募集资金投资项目，使用募集资金置换先期投入328,109,539.93元[32] - 2023年8月公司审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，使用期限54个月，金额不超5亿[32] - 截至2023年12月31日，公司募集资金定期存款余额为971,010,000.00元[32]

股权激励相关会议 - 2024年3月22日召开第九届董事会第十二次会议，通过回购注销离职人员限制性股票议案[2] - 2023年12月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[8] 激励计划历程 - 2021年11月4日至2022年1月17日激励计划完成授予[2][3][4][5][6] - 2022年7月至2023年6月多次进行回购注销离职人员限制性股票操作[6][7] 回购注销情况 - 拟回购注销离职人员卢维佳63,200股限制性股票[10][11][16] - 允许离职对象保留96,800股限制性股票[10] - 回购价格为2.08元/股加同期银行存款利息，拟回购总金额136,911.42元[12][16] - 回购资金来源为公司自有资金[13] 股份数量变化 - 回购注销后已授予未解锁限制性股票调整为7,999,250股[10][11] - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[14][16] 后续事项 - 回购相关事项需提交公司股东大会审议[18] - 需履行信息披露义务并办理相关手续[19]