远大产业控股股份有限公司章程 （2023 年 12 月 29 日经 2023 年度第二次临时股东大会审议修订） 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 远大产业控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，进一步完善公 司的治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 远大产业控股股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 29 日经 2023 年度第二次临时股东大会审议修订） 公司为独立董事依法履职提供必要保 ...

担保情况 - 公司为子公司申请授信提供担保，本金不超5亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1114458万元，占2022年度经审计净资产的369.42%[29] - 金融机构授信类担保额度985658万元，截至2023年三季度末实际使用授信余额466892.13万元[29] - 申请期货交割库类担保额度115000万元[29] - 公司控股子公司对合并报表范围外公司提供担保额度45000万元，占2022年度经审计净资产的14.92%[29] 子公司担保使用情况 - 远大物产2023年度已审议担保预计额度27.82亿元，本次担保前已用19.942亿元，本次使用1亿元，担保后余额18.942亿元[7] - 远大能化2023年度已审议担保预计额度20亿元，本次担保前已用18.976亿元，本次使用1亿元，担保后余额22.576亿元[7] - 远大生水2023年度已审议担保预计额度5.1亿元，本次担保前已用3.91亿元，本次使用0.7亿元，担保后余额4.01亿元[7] - 浙江新景2023年度已审议担保预计额度6.07亿元，本次担保前已用5.62亿元，本次使用0.3亿元，担保后余额5.92亿元[7] - 宁波远大2023年度已审议担保预计额度5.9亿元，本次担保前已用4.894亿元，本次使用1亿元，担保后余额6.6083亿元[7] - 远大油化2023年度已审议担保预计额度12.6亿元，本次担保前已用8.6亿元，本次使用1亿元，担保后余额8.6亿元[7] 子公司业绩情况 - 远大物产2023年1 - 9月销售收入583.1086亿元，利润总额1.0229亿元，净利润0.7233亿元[11] - 远大能化2023年1 - 9月销售收入165.1312亿元，利润总额0.1174亿元，净利润0.0871亿元[14] - 远大生水2022年销售收入661,881万元，利润总额6,316万元，净利润4,735万元[15] - 远大生水2023年1 - 9月销售收入517,792万元，利润总额2,461万元，净利润1,846万元[16] - 浙江新景2022年销售收入292,613万元，利润总额2,064万元，净利润1,542万元[18] - 浙江新景2023年1 - 9月销售收入5,694万元，利润总额4,311万元，净利润3,463万元[18] - 宁波远大2022年销售收入613,349万元，利润总额2,066万元，净利润1,455万元[20] - 宁波远大2023年1 - 9月销售收入316,271万元，利润总额3,431万元，净利润2,573万元[20] - 远大油化2022年销售收入378,733万元，利润总额457万元，净利润343万元[23] - 远大油化2023年1 - 9月销售收入1,975,018万元，利润总额1,171万元，净利润878万元[23] 子公司股权结构 - 远大生水注册资本1亿元，远大物产持股100%[15] - 浙江新景注册资本5,000万元，远大物产持股70%[17] 其他 - 公司为远大物产、远大能化向交通银行宁波分行申请授信担保本金均不超1亿元[26] - 公司为远大生水向交通银行宁波分行申请授信担保本金不超7000万元[26] - 公司为浙江新景向交通银行宁波分行申请授信担保本金不超3000万元[26] - 公司为宁波远大、远大油化向华夏银行宁波分行申请授信担保本金均不超1亿元[27] - 公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形[29] - 交通银行担保期限按主债务履行期限分别计算，计至最后到期主债务履行期限届满后两年；华夏银行保证期间为三年[24][25]

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-072 远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议，浙江导司律师事 务所指派陈超、蔡元律师进行现场见证。 1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。 1 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会为公司 2023 年度第二次临时股东大会，采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 29 日 14：00 在浙江省宁波 市高新区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904 会议室召开，网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15——9:25，9:30——11:30 和 13:00——15:00，通过深交所互联网投票 系统投票的时间为 2023 年 ...

浙江导司律师事务所 关于远大产业控股股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：远大产业控股股份有限公司 浙江导司律师事务所（以下简称"本所"）接受远大产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称"《深交所网络投票实施细则》"）等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件（以下简称"相关法律、法规"）以及《远大产业控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席公 司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司 章程》的规定以及 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-070 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2023年12月13日在 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》，现发布提示性公告，相关 情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2023年12月10 日召开的2023年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023年12月29日14:00。 （2）网络投票时间 202 ...

一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第十 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 10 日以现场与线上相结合的方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际 出席的董事人数为 13 名，其中：董事蒋华富先生委托董事赵良兴先生、独立董 事谢会生先生委托独立董事张双根先生出席会议并表决，公司监事列席本次会议。 本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据 《上市公司独立董事管理办法》以及中国证监会、深圳证券交易所新修订的相关 规范性文件，并结合公司的实际情况，对《独立董事制度》、《审计委员会议事规 则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事 规则》、《独立董事专门会议议事规则》、《互动易平台信息发布及回复的内部审核 制度》、《章程》进行修订和制定。 证券代码：000626 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-068 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度子公司互相提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年度，预 计公司子公司拟互相提供担保预计额度不超过 25.94 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过 17.50 亿元、为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保的预计额度不超过 8.44 亿元。担保内容包括综合授信额度、 贷款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年度第 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事委员担任，并经董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司 董事会按照本规则增补新的委员。 第八条 薪酬与考核委员会行使职权时，由公司人力资源部门、财务部门、 董事会办公室协助办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 第七条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司董事会按 照本规则增补新的委员。 第八条 提名委员会行使职权时，由公司人力资源部门、董事会办公室协助 办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 ...