恒立实业发展集团股份有限公司监事会 关于第九届监事会第十三次会议相关议案的书面审核意见 3、2023年前三季度，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公 司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各 项决议和授权。公司董事、总裁等高级管理人员在执行职务时无违反 法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 恒立实业发展集团股份有限公司监事会 监事：黎晓淮、陈洪、杨艳 2023 年 10 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《恒立实业发展集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的监事，在认真审阅相关材料的基础上， 就公司第九届监事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下： 1、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 报告期内的经营情况； 2、公司2023年第三季度报告客观、真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果； ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒立实业 发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四次会议审议的有关事项， 在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下: 一、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关 规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2023 年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现 2023 年第三季度报告披露前有违反保 密规定的行为发生。 二、我们对公司 2023 年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，截止 2023 年 9 月 30 日，公司除已经审议通过并披露的为全资子公司所做的担保（担保金额累计 3,900 万元）外未发生其他对外担保。报告期内公司不存在为第一大股东及其他关联方、任何 单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、截止 20 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-45 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司部分股份质押的公告 持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 9 月 27 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统信息提示， 公司通过登记公司系统数据查询，获悉持股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有 限公司（以下简称"中萃公司"）所持公司股份有新增证券质押及冻结情形；公 司立即与中萃公司电话沟通并要求其核实相关情况。同日，公司收到中萃公司出 具的《股份质押告知函》，获悉其所持公司部分股份被质押，现将具体情况公告 如下： | 股东 | | | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押股份 | 已质押股份情况 占已质 | 未质押股份情况 未质押股份 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-43 恒立实业发展集团股份有限公司 1.截至本公告日，股东所持股份冻结情况 | 序 | 股东名称 | 是 否 为 第 一 | 冻 结 股 数 | 冻结日期（年 | 解冻日期（年/ | 司法冻结执行人 | 占所持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 大 股 东 及 一 | （股） | /月/日） | 月/日） | 名称 | 股份比 | | | | 致行动人 | | | | | 例（%） | | 1 2 | 揭阳市中 | 否 | 37,987 12,000,000 | 2021/12/27 2022/01/05 | 2024/12/24 2025/01/04 | 揭阳市中级人民 法院 | 0.17 53.76 | | | 萃房产开 | | | | | 揭阳市中级人民 | | | | | | | | | 法院 | | | | 发有限公 | | | | | | | | 3 | | | 283,303 | 2023/09/21 | 2026/09/20 | 浙江省淳安县人 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-44 恒立实业发展集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 6 月 1 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称"中萃公司"）因与相关 方的合同纠纷，被法院强制执行减持了公司股份 281 万股，占公司总股本的 0.66%， 详见公司已披露公告（公告编号：2023-31、2023-34）。 2023 年 9 月 22 日，中萃公司因其自身资金需求，通过大宗交易方式减持公 司股份 1,846,697 股，占公司总股本的 0.43%。截至本公告日，中萃公司累计减 持公司股份超过 1%。现将相关情况公告如下： 一、股东减持股份情况 | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 揭阳市中萃房产开发有限公司 | | 住所 | 广东省揭阳市榕城区下义东湖路中段西侧 1-3 号 | | 权益变动时间 | 2023 年 ...

恒立实业发展集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2023 年度第三次临时会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于 独立判断的立场，现就公司第九届董事会 2023 年度第三次临时会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对公司关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额 保证反担保合同的议案进行了认真审议，认为：本次议案的目的是为 了公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司取得银行贷款， 本次反担保有助于零部件公司快速解决建设汽车零部件创新产业基 地项目所需部分资金，以促进子公司的经营发展。本次事项履行了法 律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》规定的程序，审议程序 合法有效。本次事项对公司的财务状况、经营业绩和经营的独立性没 有产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：王达、王幸辉、黄威 2023 年 9 月 25 日 我们同意公司与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证 反担保合同。 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-42 恒立实业发展集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展暨与岳阳市 融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、向银行申请授信（或银行贷款）审议情况 2023 年 6 月 14 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第九届董事会 2023 年度第二次临时董事会，会议审议通过了《关于同意 全资子公司向银行申请授信额度或贷款并提供担保的议案》,同意为公司全资子 公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简称"零部件公司"）申请银行授 信额度 1900 万元（或银行贷款）提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2023-32、2023-33）。 二、事项进展情况 上述议案获得通过并披露后，零部件公司为使贷款资金尽快到位，即与相关 机构进行了协商，拟与岳阳市融资担保有限责任公司（以下简称" ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-41 恒立实业发展集团股份有限公司 关于股东傲盛霞所持公司股份新增冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"登记公司"）系统数据查询， 获悉公司股东深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称"傲盛霞"）所持公司股份 有新增冻结情形，现就傲盛霞所持公司股票相关情况披露如下： 二、股东所持股份累计质押、冻结情况 截至本公告日，公司总股本 425,226,000 股，傲盛霞共计持有公司股份 17,695,500 股，占公司总股本的 4.16%；其中累计 17,350,000 股被质押，占其 持有公司股份总数的 98.05%，占公司总股本的 4.08%；累计 13,753,791 股被冻 结，占其持有公司股份总数的 77.72%，占公司总股本的 3.23%。 三、傲盛霞所持我司股份被冻结对公司的影响 截至目前，公司无控股股东和实际控制人。傲盛霞为公司第三大股东，公司 ...

证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2023-40 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年度第三次临时会议通知于 2023 年 9 月 20 日以电话、传真、邮件和专人送达方 式送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟 进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参 加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议详细内容请见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券 时报》的相关公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于拟与岳阳市融资担保有限责任公司签订最高额保证反担保 合同的议案》 公司于 2023 年 6 月 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为107,171,951.85元，上年同期为89,350,411.80元，同比增长19.95%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,846,961.18元，上年同期为 -7,848,120.68元，同比增长76.47%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,955,176.91元，上年同期为 -8,770,255.35元，同比增长77.71%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -37,233,199.07元，上年同期为 -41,682,207.19元，同比增长10.67%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.0043元/股，上年同期为 -0.0185元/股，同比增长76.76%[11] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0043元/股，上年同期为 -0.0185元/股，同比增长76.76%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.96%，上年同期为 -3.85%，同比增长2.89%[11] - 本报告期末总资产为326,445,856.08元，上年度末为326,892,174.85元，同比下降0.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为192,464,858.55元，上年度末为194,311,819.73元，同比下降0.95%[11] - 本报告期营业收入107,171,951.85元，上年同期89,350,411.80元，同比增长19.95%[26][30] - 本报告期营业成本97,971,919.77元，上年同期86,060,055.12元，同比增长13.84%[26] - 本报告期销售费用1,131,353.12元，上年同期1,193,393.83元，同比减少5.20%[26] - 本报告期管理费用7,282,025.07元，上年同期7,820,315.29元，同比减少6.88%[26] - 本报告期财务费用626,527.23元，上年同期322,338.33元，同比增长94.37%，主要因本期子公司零部件公司短期银行借款利息费用增加[26] - 本报告期所得税费用 -1,648.28元，上年同期 -1,978.02元，同比减少16.67%[26] - 本报告期研发投入1,376,934.87元，上年同期1,306,016.65元，同比增长5.43%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -37,233,199.07元，上年同期 -41,682,207.19元，同比减少10.67%[27] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -10,248,573.42元，上年同期 -83,775,149.88元，同比减少87.77%，主要因上期子公司投资公司基金投资8000万元，本期无此事项，且本期子公司零部件公司创新产业基地建设投入增加[27] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额4,070,828.65元，上年同期 -1,353,601.31元，同比减少400.74%，主要因本期子公司零部件公司银行短期借款及利息费用增加[28] - 2023年半年度营业总收入107,171,951.85元，较2022年半年度89,350,411.80元增长19.95%[107] - 2023年半年度营业总成本109,086,153.64元，较2022年半年度97,274,201.76元增长12.14%[107] - 2023年半年度营业利润为 -1,849,614.85元，较2022年半年度 -8,540,098.70元亏损收窄78.34%[107] - 2023年半年度净利润为 -1,846,961.18元，较2022年半年度 -7,848,120.68元亏损收窄76.47%[108] - 2023年半年度基本每股收益 -0.0043，较2022年半年度 -0.0185亏损收窄76.76%[108] - 2023年上半年公司营业收入239,911.39元，2022年同期为246,583.82元[109] - 2023年上半年公司营业成本2,419.66元，2022年同期为12,837.03元[109] - 2023年上半年公司营业利润为-3,588,476.01元，2022年同期为-2,921,747.27元[109] - 2023年上半年经营活动现金流入小计75,202,116.57元，2022年同期为168,288,968.79元[110] - 2023年上半年经营活动现金流出小计112,435,315.64元，2022年同期为209,971,175.98元[110] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-37,233,199.07元，2022年同期为-41,682,207.19元[110] - 2023年上半年投资活动现金流出小计10,248,573.42元，2022年同期为83,775,149.88元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12,000,000.00元，2022年同期为3,881,000.00元[111] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7,929,171.35元，2022年同期为5,234,601.31元[111] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-43,410,943.84元，2022年同期为-126,810,958.38元[111] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为1,846,961.18元[113] - 2022年半年度本期综合收益总额变动金额为7,848,120.68元[115] - 2023年半年度母公司本期综合收益总额变动金额为3,588,476.01元[117] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为2921747.27元[119] 各业务线数据关键指标变化 - 零部件公司报告期营业收入约5582.66万元，占合并报表营业总收入的52.09％[15] - 贸易公司报告期营业收入约5119.12万元，占合并报表营业总收入的47.77％[15] - 汽车零配件制造业营业收入11,955,767.18元，同比增长8.95%，毛利率10.66% [31] - 大宗贸易营业收入51,191,150.46元，同比下降11.73%，毛利率3.48% [31] - 委托加工业务营业收入13,517,709.26元，同比下降33.13%，毛利率0.82% [31] - 设备安装业务营业收入30,319,115.07元，同比增长100%，毛利率19.37% [31] 行业市场数据 - 上半年我国汽车产销量达1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[16] - 上半年我国新能源汽车产销量达378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[16] - 汽车出口上半年突破200万辆，中国品牌乘用车市场占有率稳定在50%以上[16] - 2023年6月，大宗商品供应指数两连升至107.0%，较上月上升1.8个百分点[17] - 6月煤炭供应指数升至2020年8月份以来的最高，钢铁供应量时隔两个月后再现增长态势[17] 公司业务发展计划 - 零部件公司重点开发的K246矿机空调和K265农机空调预计2023年下半年逐步开始批量生产和销售[15] - 公司总部及创新产业基地项目计划于2023年第三季度全部完工[15] 投资风险 - 投资公司参与投资的基金存在投资回收期长、流动性低、收益不确定的风险[16] 资产项目变化 - 货币资金期末余额5,684,758.40元，占总资产比例1.74%，较上年末下降13.14% [33] - 应收账款期末余额24,449,201.51元，占总资产比例7.49%，较上年末增长0.37% [34] - 存货期末余额10,474,684.13元，占总资产比例3.21%，较上年末下降2.97% [34] - 在建工程期末余额21,518,265.83元，占总资产比例6.59%，较上年末增长3.14% [34] - 预付款项期末余额152,508,258.76元，占总资产比例46.72%，较上年末增长42.34% [36] - 2023年6月30日货币资金为5,684,758.40元，较1月1日的48,653,510.41元减少[102] - 2023年6月30日应收票据为5,440,352.65元，较1月1日的101,671,844.50元大幅减少[102] - 2023年6月30日预付款项为152,508,258.76元，较1月1日的14,321,634.70元大幅增加[102] - 2023年6月30日流动资产合计199,862,719.29元，较1月1日的209,314,255.35元减少[103] - 2023年6月30日非流动资产合计126,583,136.79元，较1月1日的117,577,919.50元增加[103] - 2023年6月30日资产总计326,445,856.08元，较1月1日的326,892,174.85元略有减少[103] - 2023年6月30日流动负债合计92,425,131.05元，较1月1日的90,977,443.18元增加[104] - 2023年6月30日非流动负债合计34,521,157.93元，较1月1日的34,568,203.39元略有减少[104] - 2023年6月30日所有者权益合计199,499,567.10元，较1月1日的201,346,528.28元减少[104] - 2023年6月30日公司资产总计329,047,173.09元，较年初323,201,013.35元增长1.81%[106] - 2023年6月30日流动资产合计112,917,327.41元，较年初106,642,783.60元增长5.88%[105] - 2023年6月30日流动负债合计81,020,261.16元，较年初71,538,579.95元增长13.25%[106] - 2023年6月30日货币资金787,393.96元，较年初1,920,200.60元减少59%[105] - 2023年6月30日其他应收款110,858,350.28元，较年初103,443,556.40元增长7.17%[105] 子公司经营情况 - 岳阳恒立汽车零部件有限责任公司总资产116,419,790.43元，净资产43,128,688.57元，营业收入55,826,604.26元，营业利润3,004,635.22元，净利润3,064,635.37元[45] - 湖南恒立投资管理有限公司总资产82,058,787.89元，净资产82,001,436.53元，营业收入 - 493,253.73元，营业利润 - 492,090.73元[45] - 湖南恒胜互通国际贸易有限公司总资产121,637,815.78元，净资产47,094,055.32元，营业收入51,191,150.46元，营业利润 - 832,520.33元，净利润 - 831,029.81元[45] - 岳阳通达制冷空调有限公司总资产30,689,709.46元，净资产28,138,834.20元[45] - 岳阳恒生汽车空调有限公司总资产1,213,956.16元，净资产 - 3,679,492.06元[45] - 公司全资子公司岳阳恒立、湖南恒立、湖南恒胜本报告期日常生产经营正常，其它子公司均未有业务开展[46] 公司治理与股东情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为33.44%，于2023年5月25日召开，26日披露决议[50] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 公司