业绩与风险 - 2023年度经审计净利润为负且营收低于1亿，持续经营能力存重大不确定性[1] - 若2024年营收低于3亿，将触及财务类终止上市情形[3] 时间节点 - 2025年4月28日披露2024年年度报告[3] 公司治理 - 2025年3月10日完成董事会、监事会换届选举[8] - 2025年3月11日选举董事长等并聘任高管等[9] 其他事项 - 2025年3月15日公司及子公司银行账户因纠纷被冻结[10]

恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 我们一致同意将此议案提交至公司 2025 年第三次临时股东会进行 审议。 独立董事： 伍喆 崔爱媛 张凡 2025 年 3 月 16 日 湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）作为恒立实业的控股股 东，拟以经沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的"沃克森国 际咨报字（2025）第【0022】号"【湖南恒胜互通国际贸易有限公司 拟转让债权项目价值分析报告】确定的转让价值【12,905.70】万元作 为标的债权转让的对价，受让湖南恒胜互通国际贸易有限公司（以下 简称"恒胜互通"）对上海旭木供应链有限公司（以下简称"上海旭 木"）的标的债权。 同时，湘诚神州拟承继恒胜互通对下述三方主体：成都卓领科技 有限公司、重庆新捷诚精密机械制造有限公司、陕西智允燃气设备有 限公司金额分别为 878.319 万元、866.0173 万元、1,038.84 万元的债务， 拟承继恒立实业全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下 简称"零部件公司"）下述对两方主体：上海帷各燃气设备科技有限 公司、成都格瑞盟科技有限公司分别为 800 万 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-28 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"恒立实业"或"公司"）已于 2025 年 3 月 11 日发布了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，公告了 公司召开 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）的时间、地点、审 议事项等有关事宜。 2025 年 3 月 16 日，公司董事会收到控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"湘诚神州"）（截至 2025 年 3 月 16 日，湘诚神州持有公司 7600 万股股票，占公司股份总数的 17.87%）增加临时提案的函件，将《关于签订 〈债权转让协议〉及〈债务转让协议〉的议案》作为临时提案，提交公司将于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》第 115 条规定"单独或者合计持有公司百分之 一以上股 ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-26 关于公司及全资子公司银行账户被冻结 暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告 恒立实业发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 ● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、其他风险警示暨股票停牌的 公告》（公告编号：2024-16），公司因 2023 年度经审计的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.3.1 条第（一）款的规定；及永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 计报告保留意见第三点指出存在可能导致对恒立实业持续经营能力产生重大疑 虑的重大不确定性，触及深圳证券交易所《股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 第 9.8.1 条第（七）款规定的情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性。公司股票自 202 ...

近日，公司完成了章程备案、法定代表人变更登记手续，并取得了岳阳市市场 监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记基本信息如下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 名称：恒立实业发展集团股份有限公司 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-25 恒立实业发展集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月10日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。2025 年3月11日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十 届董事会董事长的议案》。具体内容分别详见2025年3月11日、2025年3月12日公司 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第二 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-19）、《第十届董事会第一次会议决议 公告》（公告编号：2025-20）。 岳阳市市场监督管理局换发的《 ...

人事变动 - 公司拟聘任吕友帮为财务总监[1] 审核流程 - 董事会审计委员会同意聘任并提交第十届董事会第一次会议审议[1] 委员会信息 - 董事会审计委员会成员有张凡、伍喆、崔爱媛、石圣平、刘亚辉[2] 日期信息 - 审核意见日期为2025年3月11日[2]

高管提名 - 公司提名龚俊宇、吕友帮、张东华、杨哲怡、黄勇为第十届董事会高级管理人员候选人[3] 任职资格 - 候选人符合任职条件，无不良记录[1][2] 拟聘职务 - 拟聘龚俊宇为总裁，吕友帮为副总裁兼财务总监[3] - 拟聘张东华、杨哲怡为副总裁，黄勇为董事会秘书[3]

人事变动 - 2025年3月完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第十届董事会7名董事，4名非独立董事，3名独立董事[2] - 第十届监事会3名监事，1名非职工代表监事，2名职工代表监事[4] - 聘任龚俊宇为总裁，吕友帮为副总裁兼财务总监等[5] - 张华等多人任期届满离任[6][7] - 何清芳2024年7月任子公司总经理兼法人代表[8] - 郑旭2024年9月任子公司总经理兼法人代表[10] - 杨哲怡2025年2月至今在恒立实业工作[12] 人员资格与持股 - 张华等未持股，无未履行承诺事项[7] - 郑旭、杨哲怡符合高管任职资格，未持股[11][13]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金向全资子公司投资公司增资1.2亿元[1] - 增资后投资公司注册资本由8000万元增至2亿元[1] 业绩总结 - 2023年12月31日投资公司资产81842387.91元，负债91001.53元[4] - 2024年9月30日投资公司资产81346291.94元，负债165806.57元[4] - 2023年度投资公司利润总额 -976356.37元，净利润 -742140.88元[4] - 2024年1 - 9月投资公司利润总额 -569035.2元，净利润 -570901.01元[4]