会议时间 - 2025年3月6日召开第五届十二次职代会选职工代表监事[1] - 2025年3月10日召开2025年第二次临时股东大会选非职工代表监事[1] - 2025年3月11日召开第十届监事会第一次会议[1] 会议情况 - 应参加表决监事3人，实际3人参加表决[1] 选举结果 - 选举罗笛女士为第十届监事会召集人，任期三年[2] - 《关于选举召集人议案》3票赞成，0反对，0弃权[2]

人事变动 - 选举石圣平为公司第十届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任龚俊宇为公司总裁，马伟进为联席总裁，任期三年[5] - 聘任吕友帮等人为副总裁、财务总监等，任期三年[5][6][7] 资金运作 - 向全资子公司湖南恒立增资1.2亿，注册资本增至2亿[7] 会议安排 - 2025年3月11日召开第十届董事会第一次会议[1] - 决定3月27日召开2025年第三次临时股东会[8]

公司基本信息 - 公司于1996年10月24日首次发行1000万人民币内资股，11月7日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42522.6万元[7] - 公司1993年3月成立时股份总数4200万股，15家发起人持股3000万股[12] - 公司目前股份总数为42522.6万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 公司因特定情形收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不超其所持本公司股份总数25%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[27] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[30] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 年度股东会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在15日前公告[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事、监事应采用累积投票制[54] - 公司选举两名以上独立董事应采用累积投票制[55] - 单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[55] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 董事长等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行[76] - 董事会决议须经全体董事的过半数通过，无法形成决议则提交股东会审议[77] 高管与监事相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[79] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[80] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[83] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[94] - 现金分红条件下每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，近三年累计不低于年均可分配利润30%[96] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[111] - 公司减资应在10日内通知债权人，30日内公告[114] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[116] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[116] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上的股东[124]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于3月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东共164人，代表股份156,902,897股，占比36.8987％[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意123,903,976股，占比78.9686％[6] - 《关于董事会换届选举相关议案》各候选人同意股数及占比不同[7][8][10][11] - 提案3.03和4.00总表决同意占比79.1568％，中小股东同意占比59.5768％，表决结果有被撤销风险[12][13] 后续安排 - 公司将尽快召开股东会采取累积投票制审议相关议案[11][12][13] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开程序合规，召集人和出席人员资格合法有效[15] - 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》表决程序有瑕疵，结果有被撤销风险[15]

会议基本信息 - 会议由公司第九届董事会2025年度第二次临时会议决定召开，2025年2月21日发通知[4] - 2025年3月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 参会股东（代理人）164人，代表股份156,902,897股，占比36.8987%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意78.9686%，反对20.8393%，弃权0.1921%[9] - 多项董事会、监事会换届提名议案有不同同意、反对、弃权比例[10][11][13][14][15][16][17] - 第（一）项议案超三分之二通过，第（二）、（三）、（四）项过半数通过[17] - 第（三）项及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》表决有瑕疵，结果有被撤销风险[17][20]

关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示 ● 恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"恒 立实业"，证券简称：*ST恒立，证券代码：000622）股票连续三个交易日（2025 年3月3日、3月4日、3月5日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12％以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。公司于 2025年2月26日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》。近期公司股价短期 波动幅度较大，敬请广大投资者充分关注公司面临的有关风险，理性投资。 证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-18 恒立实业发展集团股份有限公司 ● 公司于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示、 其他风险警示暨股票停牌的公告》，公司股票自2024年5月6日起，公司股票简称 变更为"*ST恒立"，股票代码仍为"000622"。 ● 截至本公告日，公司已多次披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提 示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。 ● ...

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-17 恒立实业发展集团股份有限公司 关于拟与控股股东签订《借款协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向公司提供无息借款暨关联交易概述 1.为满足公司目前生产经营的流动资金需求，恒立实业发展集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股股东湖南湘诚神州投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"湘诚神州"）拟向公司提供总额为人民币贰仟万元（¥20,000,000.00） 的借款，借款利率 0%,借款期限 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银 行账户存入首笔借款之日起计算。 2.本次借款的出借人为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，公司本次接受无息借款构成关联交易。 3.借款期限：借款期限为 6 个月，自湘诚神州根据借款协议向公司指定银行 账户存入首笔借款之日起计算。 4.借款利率：0%。 3.本次关联交易事项已提交公司第九届董事会 2025 年度第三次临时会议审 议通过。因借款利率为 0%，不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，经公 司向 ...

会议情况 - 第九届董事会2025年度第三次临时会议6位董事均参与表决[1] 借款事项 - 公司拟向控股股东湘诚神州借款2000万元，利率0%，期限六个月[2] - 该交易构成关联交易，获独立董事会议通过，豁免股东大会审议[2] - 《借款协议》议案表决6票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券简称：*ST 恒立 证券代码：000622 公告编号：2025-15 恒立实业发展集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值， | √ | | 且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值。 | | | --- | --- | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负 值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。 | | | 财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。 | √ | | 未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重 | | | 大资产重组按照有关规定无法披露的除外。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、 ...

恒立实业发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 厦门农村商业银行股份有限公司 住所： 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区东港北路 31 号 （1 层、17 层、19 层、27-28 层、30-31 层） 通讯地址： 福建省厦门市东港北路 31 号港务大厦 权益变动性质： 持股比例减少 签署日期：二〇二五年二月 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在恒立实业拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | | | | | 信息披露义务人声明 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 8 | | 第四节 | 权益变动方式 9 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情 ...