北京舟之同律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 关于盛达金属资源股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：盛达金属资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等有关法律法规、其他规范性 文件以及盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 的要求，北京舟之同律师事务所(以下简称"本所")接受公司之委托， 就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决 结果等相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派丁灿平律师、刘敏律师列 席了公司本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开事宜有 关的法律文件及其他资料进行了审查和验证。为此，公司承诺其已经 提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书 面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规 定予以公告。现出具法律意见如下： 1 北京舟之同律 ...

盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 独立董事： 陈永生 钟宏 郑登津 公司第十届董事会第二十七次会议决定聘任孙延庆先生为公司财务总监，公 司本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定。我们认真审阅了孙延庆先生的个人履历和任职资格， 未发现其存在《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中 不能担任公司高级管理人员的情形。最近三年内，孙延庆先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单。孙延庆先生具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任孙 延庆先生为公司财务总监。 （以下无正文） （本页无正文，为《盛达金属资源股份有限公司独立董事关于公司第十届董 事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监 ...

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 "盛达资源"）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的 比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"） 及其一致行动人赵满堂先生、赵庆先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份 解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 1 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 赵满堂 是 8,100,000 22.38% 1.17% 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 中国信达资 产管理股份 有限公司甘 肃省分公司 赵庆 是 1,900,000 9.86% 0.28% 2020 年 10 月 19 日 2023 年 12 月 19 日 赵庆 是 3,500,000 18.16% ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格 审查，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙延庆先生担任公司财 务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-081 盛达金属资源股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 二〇二三年十二月二十二日 1 附件：简历 孙延庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科学历，注册 会计师、中级会计师、中级审计师。曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 高级审计师；泰 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-080 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于聘任财务总 监的公告》（公告编号：2023-081）。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-078 盛达金属资源股份有限公司 关于增资四川鸿林矿业有限公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 企业类型：其他有限责任公司 1 法定代表人：朱小辉 注册资本：252,042,553 元整 住所：四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县乔瓦镇娃日瓦村娃日瓦组荣林 路 42 号附 2 号 经营范围：黄金矿山采选、矿产品销售及矿山机电设备经营，矿山地质勘查、 工程地质勘查和矿山开采技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司 的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）新 增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称 "本次增资"），增资价款为人民币 30,000.0000 万元，其中人民币 13,358.2553 万元作为鸿林矿业新增注册资 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-075 公司于 2023 年 11 月 29 日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》，同意公司以认购鸿林矿业新增注册 资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称"本次增 资"），本次增资完成后，公司将持有鸿林矿业 53%的股权，鸿林矿业将成为公 司控股子公司并纳入公司合并报表范围，详见公司同日披露的《关于增资四川鸿 林矿业有限公司的公告》（公告编号：2023-074）。鸿林矿业于 2020 年 8 月 21 日 与四川仪陇农村商业银行股份有限公司（以下简称"仪陇农商行"）签署了《保 证合同》，为仪陇彭博农业开发有限公司（以下简称"仪陇彭博"）向仪陇农商行 申请的人民币 2,000 万元借款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，鸿林 矿业为仪陇彭博提供担保的本金余额为 1,400 万元，担保期限为相关债务履行期 限届满之日（2025 年 2 月 10 日）起三年。鉴于鸿林矿业董事易贻辉为仪陇彭博 的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，基于实质 重于形式 ...

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本次交易审批权限属于公司董事会，无需提交公司股东 1 大会审议。 二、交易对手方介绍 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-074 盛达金属资源股份有限公司 关于增资四川鸿林矿业有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）或通过公司子公司拟以不 超过 3 亿元的现金增资取得四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）不 低于 53%的股权，以实现对鸿林矿业的控股权。公司与鸿林矿业及相关方签署了 《框架合作协议》，详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于与四川鸿林矿业 有限公司及相关方签署<框架合作协议>暨涉及矿业权投资的公告》（公告编号： 2023-052）。 公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》，同意公司以认购鸿林矿业新增注册 资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿 ...

盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事履职指引》及《盛达金属资源股份有限公司章程》等有关规定，作为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第十 届董事会第二十六次会议审议的《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担 保的议案》进行了充分地审查，认真审阅了相关材料，现发表事前认可意见如下： 本次关联担保的形成是以公司增资四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿 业"）完成后，鸿林矿业成为公司合并报表范围内的控股子公司为前提，该担保事 项属于历史担保的存续，担保对象仪陇彭博农业开发有限公司就该笔担保向鸿林 矿业提供了反担保，本次增资的增资协议中亦对该笔担保的解除作出了明确安排， 担保风险可控。本次被动形成的关联担保事项不会对公司独立性构成影响，不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于增资四川鸿林矿 业有限公司后形成关联担保的议案》提交公司董事会审议。 ...

盛达金属资源股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事履职指引》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们审阅了公司 第十届董事会第二十六次会议相关议案及材料，在全面了解议案相关事项的具体 情况后，现发表独立意见如下： 陈永生 钟宏 郑登津 一、关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的独立意见 本次关联担保系公司增资导致合并报表范围变更后形成的担保，属于历史担 保的存续，担保对象仪陇彭博农业开发有限公司就该笔担保向四川鸿林矿业有限 公司提供了反担保，本次增资的增资协议中亦对该笔担保的解除作出了明确安排， 担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独 立性构成影响。本次关联担保事项不涉及关联董事，无需回避表决，审议程序合 法、有效，符合《公司法》《深 ...