证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-077 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意聘任王洋先生担任公司 副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 日止。 公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-076 盛达金属资源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月三十日 1 附件：简历 王洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，本科学历。王洋先 生从事了 15 年矿业生产技术及管理工作，在盛达金属资源股份有限公司工作 8 年，有扎实的矿山生产技术管理经验和丰富的矿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-073 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日以通 讯表决方式召开了第十届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董 事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文 件及《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于增资四川鸿林矿业有限公司的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增资四川鸿 林矿业有限公司的公告》（公告编号：2023-074）。 二、审议通过《关于增资四川鸿林矿业有限公司后形成关联担保的议案》 本议 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-072 盛达金属资源股份有限公司 关于开展融资租赁业务及提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司、公司全资子公司赤峰金都矿业有限 公司（以下简称"金都矿业"）、内蒙古光大矿业有限责任公司（以下简称"光大 矿业"）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称"兴业金租"）开展融资租赁 业务，公司、金都矿业用金都矿业自有的部分生产设备以售后回租方式向兴业金 租融资人民币 13,000 万元，融资租赁期限 36 个月；公司、光大矿业用光大矿业 自有的部分生产设备以售后回租方式向兴业金租融资人民币 ...

盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-071 关于子公司银都矿业高新技术企业认定相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布了《对内蒙古自 治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业拟进行备案的公示》，根据 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认 定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，盛达金属资源股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称 "银都矿业"）被列入《内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技 术企业备案公示名单》，公示期为 10 个工作日，目前公示期已结束。根据上述规 定，对公示企业无异议的，相关部门将予以备案，核发证书编号，并颁发统一印 制的"高新技术企业证书"。 二、对公司的影响及风险提示 公司持有银都矿业 62.96%的股份，银都矿业是公司的控股子公司，其拥有 的拜仁达坝银多金属矿， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-070 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司金业环保入选国家级绿色工厂相关事项的公告 近日，中华人民共和国工业和信息化部节能与综合利用司发布了《2023 年 度绿色制造名单公示》，为贯彻落实《"十四五"工业绿色发展规划》《工业领域 碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和，根据 《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年度绿色制造名单推荐工作的通知》（工 信厅节函﹝2023﹞202 号），经省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审，盛 达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南金业环保科技有 限公司（以下简称"金业环保"）被列入《绿色工厂公示名单》，公示时间为 2023 年 11 月 8 日至 2023 年 11 月 22 日，目前公示期已结束。 二、对公司的影响及风险提示 公司持有金业环保 58.12%的股份，金业环保是公司的控股子公司，主要从 事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务，其 20 万吨/年"固体废物无害 化资源化综合利用项目"一期火法处置装置大部分已建成投运，主要生产含镍产 品和含铜产品， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-069 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目 获得准予征收使用草原的行政许可决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾旗东 晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区林业和草原 局（以下简称"内蒙古林草局"）下发的《内蒙古自治区林业和草原局关于准予克什 克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨年采矿项目征收使用草 原的行政许可决定》（内林草草监许准〔2023〕1959 号），依据《中华人民共和国草 原法》《国家林业和草原局草原征占用审核审批管理规范》《内蒙古自治区草原征占 用审核审批管理规定》，经内蒙古林草局审查，同意东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目征收使用赤峰市克什克腾旗巴彦查干苏木巴彦乌拉嘎查、朱日和嘎 查的 155.8695 亩草原。 二、对公司的影响及风险提示 公司通过控股子公司内蒙古银都 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-068 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项 目获得使用林地审核同意书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾 旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区林 业和草原局（以下简称"内蒙古林草局"）下发的《内蒙古自治区林业和草原局 关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目 使用林地审核同意书》（内林草资许准〔2023〕1439 号），依据《森林法》《森林 法实施条例》和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，经内蒙古林草 局审核，同意东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿项目使用克什克腾旗 防护林林地 3.3824 公顷（国有林地 3.2504 公顷，集体林地 0.1320 公顷）。 二、对公司的影响及风险提示 公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业 70% 的股 ...

2、本次限售股份可上市流通日期为 2023 年 11 月 9 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 盛达金属资源股份有限公司（曾用名：盛达矿业股份有限公司，以下简称"公 司"、"上市公司"、"盛达资源"）于 2016 年 6 月 24 日收到中国证券监督管理委 员会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1339 号），核准公司向三河华 冠资源技术有限公司（以下简称"三河华冠"）、甘肃盛达集团有限公司（曾用名： 甘肃盛达集团股份有限公司，以下简称"盛达集团"）、赵庆、朱胜利合计发行 125,477,100 股股份购买相关资产。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-067 盛达金属资源股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 43,680,140 股，占公司总股本比例 为 6.33%； 2016 年 7 月 18 日，公司上述购买相关资产发行的 1 ...

后 6 个月的期末收盘价低于上市公司本次交易的发行价格，本公司因本次交易所 认购并持有的上市公司股票的锁定期将自动延长至少 6 个月。"具体内容详见公 司于 2016 年 7 月 15 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实 施情况暨新增股份上市公告书》。根据上述股份锁定的承诺和安排，盛达集团以 发行股份购买资产的方式取得的上市公司 43,680,140 股限售股的限售期已于 2021 年 7 月 18 日届满。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东盛达集团在公司 2016 年重大资产重组时作出 的承诺如下： 华龙证券股份有限公司关于盛达金属资源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 部分限售股上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"独立财务顾问"）作为 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"、"上市公司"、"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 ...