证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-006 盛达金属资源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 1 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 甘肃盛达集团有限公司 | 202,140,210 | 29.30 | | 2 | 赵满堂 | 36,189,2 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日从上海 黄金交易所网站《关于盛达金属资源股份有限公司入会的通知》获悉，经审议， 上海黄金交易所同意吸收公司成为上海黄金交易所会员。 公司将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海黄金交 易所业务规则，依法依规开展相关业务活动。 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-004 盛达金属资源股份有限公司 关于成为上海黄金交易所会员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-005 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、担保协议的主要内容 保证人：盛达金属资源股份有限公司 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 公司控股子公司四川鸿林矿业有限公司为仪陇彭博农业开发有限公司提供的担 保责任已解除，目前相关征信信息正在更新中，除前述情形外，公司及子公司未 对合并报表范围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第十届董事会第二十 三次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保 额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 40 亿元。担保范围包括但不 ...

第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资、期货和衍生品交易行为。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等 标的，也可以是上述标的的组合。 盛达金属资源股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 盛达金属资源股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司、控股子公司的证券投资、期货及衍生品交易相关行为，建立完善有序的证 券决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全， 维护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等 业务主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌 造成的损失，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展 期货及衍生品套期保值业务。交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、 具有衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的白银、黄金、 铜、铅、锌、镍等有色金属以及公司现货业务涉及的相关的期货和衍生品合约。 期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民 币 10,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循环滚动使 用。 2、公司于 2024 年 1 月 5 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《盛达金属资源 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-002 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强公司股票的长期投资价值；同时为进一步完 善公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动员工的积极性，提高团队 凝聚力，有效推动公司的长远健康发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分股份，回购的公司股份将用于实施股权激励或员工 持股计划。 重要内容提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 15 元/股（含）， 不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-001 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第二十八次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 二、审议通过《关于制定<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票， ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效 控制风险的前提下，为规避和防范有色金属采选、贸易及再生新能源金属等业务 主要产品、原材料价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成 的损失，公司（含合并范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货 及衍生品套期保值业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。本次套期保值业 务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量、现货业务贸易量 及相关保证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的主要内容 1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响， 期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波 动等风险。理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一 致，但在极端行情下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公 司的套期保值方案带来影响，造成交易损失。 1、交易金额：期货及衍生品套期保值 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-082 盛达金属资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 261,631,797 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

北京舟之同律师事务所关于盛达金属资源股份有限公司二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 关于盛达金属资源股份有限公司 二零二三年第一次临时股东大会的法律意见书 致：盛达金属资源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市 公司股东大会规则》(以下简称《规则》)等有关法律法规、其他规范性 文件以及盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 的要求，北京舟之同律师事务所(以下简称"本所")接受公司之委托， 就公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的召 集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决 结果等相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派丁灿平律师、刘敏律师列 席了公司本次股东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开事宜有 关的法律文件及其他资料进行了审查和验证。为此，公司承诺其已经 提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书 面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规 定予以公告。现出具法律意见如下： 1 北京舟之同律 ...