证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-072 盛达金属资源股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履 行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对盛达金属资源股份有限公司 （以下简称"公司"）本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司于近日收到董赢返还的 2,500.00 万元定金、柏光辉返还的 2,500.00 万元 定金，合计 5,000.00 万元。现将相关情况公告如下： 本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履行完毕，调解履行情况尚存在不确 定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院（以下简称"法 院"）提起诉讼，案号为（2023）京 03 民初 60 号，同时向法院提出财产保全申 请，法院就该案作出（2023）京 03 民初 60 号财产保全民事裁定。董赢、柏光辉 对法院作出的财产保全民 ...

会议主要讨论的核心内容 白银行业概述 - 白银具有金融属性和工业属性两个属性 [1][2][3] - 白银价格上涨主要受益于黄金价格上涨和光伏行业对白银需求的增长 [2][3] - 白银供给增速较慢,但需求增速较快,导致供需偏紧 [2][3] 盛达资源公司情况 - 盛达资源是一家民营白银龙头企业,拥有7个矿山,目前有4个在产 [4] - 公司去年受到一些不利因素影响,导致白银产量下降约30% [4][5][6] - 公司正在进行技术改造和新矿山建设,预计2024年白银产量有望恢复并持续增长 [6][7] - 公司还新增了红磷矿业等黄金资产,有望从贵金属价格上涨中获益 [9] - 公司近期频繁进行投资并购,正处于新的成长期 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 业绩短期内承压 - 2023年，公司实现营业收入22.54亿元，同比增长19.92%；实现归母净利润1.48亿元，同比下降59.41% [1] - 净利润大幅下滑主要原因系2023年，金山矿业采矿证更新，新增权益金缴纳情形；金山矿业进行技术改造、国金国银新厂房于2023年9月中下旬投入使用，导致银锭、黄金产量同比减少；锌金属价格较上年同期有较大幅度下跌，个别矿山开采矿段金属品位下降，单位生产成本增加；另外，叠加镍金属市场价格下跌、市场竞争加剧，金业环保经营情况不及预期计提商誉减值准备 [1] - 2024年Q1,公司实现营业收入2.63亿元，同比下降6.27%,环比下降64.90%；实现归母净亏损0.09亿元，同比下降153.98%，环比下降162.45%。公司矿山资源主要集中在内蒙古自治区中东部，受气候因素影响，公司第一季度基本没有产出，公司一季度利润主要来源于前一年未发货的库存出售 [2] 矿山重点工程项目建设有序推进 - 2023年，公司二级控股子公司东晟矿业积极推进矿山开发建设。2023年8月，东晟矿业获得内蒙古发改委关于巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目核准的批复；2023年11月，东晟矿业获得内蒙古自治区林业和草原局关于巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目使用林地审核同意书、准予征收使用草原的行政许可决定 [3] 增厚资源储量，并购菜园子铜金矿 - 2023年，公司以鸿林矿业新增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权，增资价款为人民币3.00亿元。本次增资完成后，鸿林矿业注册资本总额为人民币2.52亿元，公司持有鸿林矿业53%的股权。位于四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县的四川鸿林矿业菜园子铜金矿之采矿权及相关资产为鸿林矿业的核心资产。菜园子铜金矿为中大型待产铜金矿，且深部和周边存在良好的找矿潜力 [4] 白银弹性增长空间大 - 近期，贵金属价格震荡上行。美国劳工部最新数据显示，4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，前值3.5%；核心CPI同比降至3.6%，创去年4月以来新低。加之美国非农就业人数等通胀数据降温预示着美国经济增速放缓。总体来看，金银比高位持续修复，叠加市场一致预期美国经济"软着陆"，白银弹性增长空间大 [5][6] 财务数据总结 - 2023年，公司实现营业收入22.54亿元，同比增长19.92%；实现归母净利润1.48亿元，同比下降59.41% [1] - 2024-2026年预计公司营业收入分别为20.62/27.31/33.60亿元，同比变动-8.52%/+32.48%/+23.01%；归母净利润分别为3.61/5.79/7.65亿元，同比增长144.25%/60.06%/32.23% [6][8] - 2024-2026年预计EPS分别为0.52/0.84/1.11元，对应PE分别为25.33/15.83/11.97倍 [6][8]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-071 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿 项目安全设施设计通过审查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 特此公告。 盛达金属资源股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 2 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司克什克腾 旗东晟矿业有限责任公司（以下简称"东晟矿业"）于近日收到内蒙古自治区矿 山安全监管局（以下简称"内蒙古矿山安监局"）下发的《内蒙古自治区矿山安 全监管局关于克什克腾旗东晟矿业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年 采矿项目安全设施设计审查意见的通知》（内矿管函﹝2024﹞131 号），依据《建 设项目安全设施"三同时"监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号）、《内 蒙古自治区非煤矿山建设项目安全设施"三同时"监督管理办法》（内安监管一 字﹝2016﹞177 号）等有关规定，内蒙古矿山安监局组织对《克什克腾旗东晟矿 业有限责任公司巴彦乌拉银多金属矿 25 万吨/年采矿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-062 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈永生作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-069 盛达金属资源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 附件：非职工代表监事候选人简历 高国栋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，大学本科学历， 高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司（甘肃省定西车辆厂改制）董事 长、总经理、党委副书记，甘肃皇台酒业股份有限公司监事会主席，盛达金属资 源股份有限公司第六届、第七届监事会监事以及第八届、第九届监事会主席。现 任内蒙古矿业联合会副会长，甘肃盛达集团有限公司副总裁、党委副书记，三河 华冠资源技术有限公司董事，盛达金属资源股份有限公司监事会主席，内蒙古银 都矿业有限责任公司董事、董事会秘书，内蒙古天成矿业有限公 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-061 盛达金属资源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 3 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 同意提名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先 生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈永生先生、钟宏先生、郑登 津先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。 独立董事候选人陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生均已取得独立董事资格 证书，其中，郑登津先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-060 盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯 表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由董事长 赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及 《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提 名赵庆先生、刘金钟先生、赵敏女士、王薇女士、朱红军先生、赵彦全先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-068 盛达金属资源股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯 表决方式召开了第十届监事会第十六次会议，本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日 以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范 性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名高 国栋先生、李亦先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。根据相关规 定，两名非职工代 ...