证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-081 盛达金属资源股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量的比例超过 80%，请投资者注意 相关风险。 公司于近日收到股东赵满堂先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解 除质押，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | | | | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | ...

盛达金属资源股份有限公司 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-080 公司通过控股子公司内蒙古银都矿业有限责任公司间接持有东晟矿业 70% 的股份，东晟矿业是公司的二级控股子公司。东晟矿业保有资源储量矿石量（探 明+控制+推断）267 万吨，银金属量 556.32 吨，平均品位 284.90 克/吨；铅金属 量 13,052 吨，平均品位 1.32%；锌金属量 46,002 吨，平均品位 2.05%。保有伴生 资源量矿石量（探明+控制+推断）265.5 万吨，银金属量 34.06 吨，平均品位 50.6 克/吨；铅金属量 5,522 吨，平均品位 0.45%；锌金属量 2,347 吨，平均品位 0.77%； 1 金金属量 255 千克，平均品位 0.12 克/吨；镓金属量 32.01 吨，平均品位 12.7 克 /吨；砷金属量 11,403 吨，平均品位 0.55%；纯硫量 123,917 吨，平均品位 6.18%。 东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿采矿许可证有效期限自 2020 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 27 日，证载开采矿种包括银矿、铅、锌、金、镓、砷、硫铁矿，生 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-079 盛达金属资源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用证券账户 （以下简称"回购专户"）中的股份不享有利润分配等权利。盛达金属资源股份 有限公司（以下简称"公司"）通过回购专户持有的公司股份不参与本次权益分 派。 2、经公司股东大会审议通过的公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以扣 除回购专户上已回购股份 4,108,000 股（截至 2024 年 3 月 31 日）后的总股本 685,861,346 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 0.75 元 （含税），合计派发现金红利 51,439,600.95 元（含税），不送红股，不以公积金 转增股本。截至本公告披露日，公司回购专户持有股份增至 5,381,500 股，按照 "现金分红总额不变"的原则，本次权益分派方案 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-078 盛达金属资源股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-077 公司于近日收到控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛达集团"） 通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押及质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押基本情况 （二）本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 质权人 | 股东 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质押 | | | 名称 大股东及其 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 中国农业银 | 甘肃盛达 | | | | | | | 办理解除 | | | 行股份有限 | 集团有限 是 | 11,210,000 | 5.55% | 1.62% | 否 | 否 | 2024 年 6 月 | 质押手续 | 自身生 | | 公司兰 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-074 盛达金属资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 26 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 5、会议主持人：公司董事长赵庆先生 6 ...

法律意见书 致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 6 月 26 日（星期三） 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公 司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程 序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本所律师仅就本次股 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-075 盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在北 京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第 十一届董事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。董事赵庆先生、刘金钟先生、赵 敏女士、王薇女士、朱红军先生，独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生 现场出席会议；董事赵彦全先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体董事共 同推举的董事赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举赵庆先生担任公司第十一届董事会董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-076 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日在北 京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦会议室以现场结合远程会议的方式召开了第十 一届监事会第一次会议，本次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以邮件等方式发出。 会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。监事高国栋先生、李亦先生现场出席 会议；监事张亮亮先生以远程会议的方式出席会议。会议由全体监事共同推举的 监事高国栋先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性 文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举高国栋先生担任公司第十一届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。高国栋先生 简历详见附件。 表决结果：同 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-073 盛达金属资源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保暨 接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第三十 次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额 度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相提供担保、子公 司为公司提供担保额度合计不超过人民币 50 亿元。担保范围包括但不限于申请 综合授信、融资租赁等融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，担保额度有效期限自公司 20 ...