证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-066 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑登津作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达 金属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-059 盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-065 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名钟宏先生为盛达金属资 源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-067 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名郑登津先生为盛达金属 资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-063 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人盛达金属资源股份有限公司董事会现就提名陈永生先生为盛达金属 资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

声明人钟宏作为盛达金属资源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人盛达金属资源股份有限公司董事会提名为盛达金 属资源股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-064 盛达金属资源股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过盛达金属资源股份有限公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

致：盛达金属资源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受盛达金属资源股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年 5 月 21 日（星期二） 召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公 司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程 序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于盛达金属资源股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实 信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书 ...

盛达金属资源股份有限公司章程 （经公司2023年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 1 | | | | 第二节 | 公告 38 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | 解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 41 | | 第十二章 | 附则 41 | 第一章 总则 第一条 为维护盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省经济体制改革委员会粤股审[1994]110号文批准以定向募集方 式设立，在广东省揭西县工商行政管理局注册登记，取得营业执照。二〇一二年 五月三十日在北京市工商行政管理局重新登记注册，统一社会信用代码为 911100002311243934。 第三条 公司于一九九六年八月一日经中国证券监督管理委员会（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-058 盛达金属资源股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室 5、会议主持人：公司董事长赵庆先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会议事规则 盛达金属资源股份有限公司 第一节 董事、董事会及其职权 董事会议事规则 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会内部机构及其议事程序，促使董事和董事会有效地履 行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，保障董事的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《盛达金属资源股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》等，忠实勤勉，严格履行董 事会和董事的职责。 第二章 董事会的组成机构 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成。公司全体 董事根据法律、法规、其他规范性法律文件及《公司章程》的规定对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年，任期从股东大会通过之 日起计算至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事因故 离职，补选董事任期从股东大会通过之日起计算， ...