盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以通讯 表决方式召开了第十一届监事会第二次会议，本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以 邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会 议经表决形成如下决议： 一、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 4 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。会议具体情况如下： 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-088 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划员工初始不超200人[10] - 员工持股计划资金总额不超3132.04万元，份数上限3132.04万份[10][11] - 员工持股计划存续期60个月，届满前1个月可延长[15] 股份回购与购买 - 2024年1月5日公司同意回购资金5000 - 10000万元[11] - 截至2024年7月31日累计回购股份538.15万股，占比0.78%，成交50297133.34元[11] - 员工持股计划标的股票规模不超538.15万股，占比0.78%[12] - 员工持股计划购买回购股份价格5.82元/股[13][14] 解锁与考核 - 标的股票过户12个月后分两期解锁，每期50%[17] - 2024 - 2025年为考核年度，2024年营收增长率目标20%、触发值16%，净利润增长率目标15%、触发值12%[18] - 2025年营收增长率目标44%、触发值35.2%，净利润增长率目标32.25%、触发值25.8%[19] - 个人绩效考核分四等级，对应解锁比例不同[21] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[25] - 持有人会议提前3日通知，议案1/2以上份额同意通过[29] - 管理委员会由3名委员组成，主任过半数选举产生[30] 其他规定 - 员工持股计划资产含股票权益、现金存款等[38] - 锁定期内持有人不得分配权益，新取得股份一并锁定[39] - 存续期届满可延长或终止，提前终止需特定条件[46][47]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-087 盛达金属资源股份有限公司 关于与四川鸿林矿业有限公司及相关方 签署增资协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议签署概况： 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召 开的第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资四川鸿林矿业有限公司 的议案》，同意公司以认购四川鸿林矿业有限公司（以下简称"鸿林矿业"）新 增注册资本的方式对鸿林矿业进行投资及实现对鸿林矿业的控制权（以下简称 "本次增资"），公司与鸿林矿业及成都麦瑟科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"麦瑟科技"）、成都甲店矿业合伙企业（有限合伙）（以下简称"甲店矿 业"）、陈霖、陈文林、黎德昌、周清龙、陈富仲签署了《关于盛达金属资源股 份有限公司对四川鸿林矿业有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）。 鸿林矿业于 2023 年 12 月完成本次增资相关工商变更登记手续，并取得了木里藏 族自治县市场监督管理局核发的《营业执照》。本次增资完成后，公司持有鸿 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 1 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 盛达金属资源股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"盛达资源"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 15 元/股（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 1 月 12 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编 号：2024-002、2024-007）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 15 元/股调整至不超过人民币 1 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-083 盛达金属资源股份有限公司 关于为控股子公司融资租赁业务提供担保 暨接受关联方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）已审批的为合 并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担 保、子公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%， 其中有对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范 围外单位提供担保。 一、交易及担保进展情况 为满足生产经营的流动资金需求，公司控股子公司湖南金业环保科技有限公 司（以下简称"金业环保"）、内蒙古银都矿业有限责任公司（以下简称"银都矿 业"）作为联合承租人拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 开展融资租赁业务，金业环保、银都矿业用金业环保自有的部分生产设备以售后 回租方式向苏银金租融资人民币 5,000 万元，融资租赁期限为 36 个月。公司、 公司董事长赵庆先生为金业环保、银都矿业上述融资租赁 ...

公司基本情况 - 公司名称为盛达金属资源股份有限公司，证券代码为000603 [1] - 公司董事会秘书王薇向投资者介绍了公司基本情况 [1] 矿业权整合进展 - 银都矿业拜仁达坝银多金属矿采矿权和北矿区探矿权的资源整合储量核实报告已提交至赤峰市自然资源局，待完成资源储量核实报告备案后，进行可行性研究报告、初步设计、开发利用方案等报告的编制及审核工作，并提交矿业权整合申请 [1] - 公司将积极推进银都矿业的矿业权整合工作，尽快取得新采矿许可证 [1] 25万吨/年采矿项目建设 - 25万吨/年采矿项目已经获得用地批复，目前正在依据相关法律、行政法规规定办理项目施工，预计8月可开工建设 [1] 金山矿业技改 - 金山矿业力争今年9月末完成技改，具体产量还需在技改完成后才能确定 [2] 销售策略 - 公司矿山产品的销售分为铅锌精粉（含银）和金山矿业的银锭及金锭，主要采用先款后货的模式进行销售 [2] - 公司矿山产品均属于市场报价公开透明的大宗商品，定价随行就市，销售价格参考上海黄金交易所、上海有色网、上海华通网的金属价格 [2] - 铅锌精粉中含银金属的部分由专业检测公司检测含量及品位，达标后单独计价，一般以上海有色网计价周期内银金属结算价格的平均价乘以相关系数计价 [2] - 金山矿业的银锭和金锭产品的销售无折价，由公司结合宏观环境变化和未来预期等因素确定具体销售时间点 [2] 外延并购进展 - 在符合监管政策的前提下，公司将在鸿林矿业菜园子铜金矿项目依法取得不动产权属证书并正式投产后，启动通过发行股份购买资产的方式收购鸿林矿业原股东直接所持鸿林矿业全部股权的程序 [2] - 其他并购项目也在考察中，并购标的选择还是以金、银等优质贵金属原生矿产资源为主 [2] 控股股东减持计划 - 根据相关规定，目前控股股东及其一致行动人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份 [3]

二、对公司的影响及风险提示 证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-082 盛达金属资源股份有限公司 关于子公司鸿林矿业矿山建设进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、基本情况 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川鸿林矿业有限 公司（以下简称"鸿林矿业"）于 2024 年 7 月 22 日收到木里藏族自治县应急管理局 （以下简称"木里县应急管理局"）下发的《木里县应急管理局关于同意四川鸿林矿 业有限公司菜园子铜金矿复工的通知》（木应急〔2024〕41 号），经研究，木里县应 急管理局同意鸿林矿业菜园子铜金矿自即日起复工，并提出以下要求： 1、严格按照安全生产法律法规及行业标准开展施工活动，加强从业人员安全培 训教育，提高全员安全意识和操作技能，加大安全生产投入，改善安全生产条件。 2、扎实做好汛期安全应急工作，密切关注灾害性天气预报预警信息，严禁在暴 雨、洪水等极端天气下安排人员作业。严格落实领导带班、关键岗位 24 小时值班制 度，遇到突发情况及时启动临警、预警、响警、处警、应警机制，防止 ...