寿阳热电项目两台机组均为 350MW 超临界循环流化床空冷供热发 电机组，同步建设全封闭煤场和高效脱硫、脱硝及除尘设施，建成后点 对网向华北电网送电。 截至本公告日，公司控股运营装机容量达 985 万千瓦。 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-47 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于寿阳热电项目机组投产 的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）控股子公司冀建投 寿阳热电有限责任公司（下称"寿阳热电"）建设的 2×350MW 低热值煤 热电联产项目 2 号机组于 2023 年 10 月 27 日一次通过 168 小时满负荷 试运行，正式投入运营。该项目 1 号机组已于 2023 年 7 月 19 日投产， 至此寿阳热电项目已全部建成投产。 特此公告 河北建投能源投资股份有限公司 董 ...

财务表现 - 本报告期公司营业收入为433.02亿元，同比下降13.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.24亿元，同比下降58.67%[4] - 公司总资产为378.79亿元，同比增长3.66%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为99.85亿元，同比增长2.39%[5] - 公司研发费用为5.74亿元，同比增长168.67%[8] - 公司投资收益为2.45亿元，同比增长76.21%[8] - 公司销售费用为9.45亿元，同比增长37.57%[8] - 公司2023年第三季度现金流量净额为0元[4] - 公司2023年第三季度现金流量净额较上期减少61.73%，主要原因是销售商品收到的现金减少和支付的税费增加[9] - 公司2023年前三季度发电量同比增长4.70%，售热量同比减少12.78%[11] - 公司发电机组平均利用小时数同比增加94小时，平均上网结算电价同比降低30.60元/兆瓦时[12] - 公司2023年第三季度流动资产合计约6,818.69亿元，非流动资产合计约31,060.74亿元[13] - 公司长期股权投资达到约43.23亿元，固定资产达到约195.11亿元[14] - 2023年第三季度，河北建投能源投资股份有限公司负债合计252.67亿，所有者权益合计126.13亿[15] - 营业总收入为132.69亿，营业总成本为134.27亿，净利润为20.30亿[16] - 营业利润为1.93亿，净利润为2.03亿，综合收益总额为2.03亿[17] - 每股基本收益为0.126元，每股稀释收益为0.126元[18] - 2023年第三季度，河北建投能源投资公司经营活动现金流出小计为146.85亿和142.83亿[19] - 投资活动现金流出小计为145.93亿和112.80亿[19] - 筹资活动现金流入小计为142.56亿和101.56亿[19] - 筹资活动现金流出小计为132.03亿和109.73亿[19] - 现金及现金等价物净增加额为52.17亿和6.22亿[19] - 期末现金及现金等价物余额为176.45亿和362.57亿[20]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-45 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于公司经理 层成员 2022 年度考核及薪酬兑现方案的议案》。 关联董事王双海先生、王剑峰先生回避了该议案的表决。公司第十 届董事会薪酬与考核委员会对上述事项进行了审核。 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 10 月 10 日分别 以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第二次临时 会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部参与表决。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-43 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2023 年 9 月 25 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第一次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司本届 董事会现有董事 9 人，全部亲自出席会议，其中董事邓彦斌先生、独立 董事赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生以通讯方式参加会议并表决。 与会董事一致推举董事王双海先生主持本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决（董事邓彦斌先生、独立董事赵丽红女士、蔡宁 生先 ...

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2023-42 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 证券代码：149743 | 证券简称：21 01 建能 证券简称：21 02 | 建能 | 河北建投能源投资股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、本次股东大会选举曹欣先生、赵辉先生、王双海先生、邓彦斌先 生、李建辉先生、王剑峰先生为第十届董事会非独立董事。 河北建投能源投资股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东 大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次 股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及授权代表 9 名，代表股份 1,184,119,591 股，占公司有表决权股份总数的 66.0919%，其中：出席现场会议的股东 及授权委托代表 ...

河北建投能源投资股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第一次临时会议 审议了关于公司董事会聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会已 向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向 公司有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发 表独立意见如下： 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、 同意董事会聘任王剑峰先生为公司总经理，聘任闫英辉先 生、孙原先生、郭强先生、朱海涛先生、靳永亮先生、张志勇先生为 公司副总经理，聘任张贞女士为公司财务负责人，聘任孙原先生为公 司董事会秘书。 二、 上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，提名、聘任程序符合有 关法律、行政法规、规范性文件和 ...

本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | 公告编号：2023-44 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 01 | 建能 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 02 | 建能 | | 河北建投能源投资股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2023 年 9 月 25 日分别以 送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第十届监事会第一次临时会 议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开。公司本届 监事会现有监事 5 人，全部出席会议，其中监事蒋红珍女士以通讯方式 参加会议并表决。 与会监事一致推举监事李健先生主持本次会议。 河北建投能源投资股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 28 日 2 会议 ...

浩律師(石家莊)事務所 NDALL LAW FIRM (SHIJIAZHUANG) 克州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德湾 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编: 050000 18 Floors, Block B, Huarun Building, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang City, Hebei Province, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派张 龙、白聪蕾律师参加了贵公司二〇二三年第三次临时股东大会,并进行了 见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规 定,对贵公司二〇二三年第 ...

河北建投能源投资股份有限公司 第十届董事会独立董事第一次专门会议 关于聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 河北建投能源投资股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会独立 董事召开专门会议，在认真审阅了拟聘任高级管理人员候选人的有关 资料后，基于独立判断，对该事项发表审查意见如下： 经审阅拟聘任的高级管理人员候选人的相关资料并就有关问题 向公司有关部门和人员进行询问，我们认为： 2 1 独立董事： 赵丽红 蔡宁生 孙正运 2023 年 9 月 28 日 一、本次拟聘任的高级管理人员候选人不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不 得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满 的情形，亦不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司高级 管理人员且期限 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人河北建投能源投资股份有限公司董事会现就提名蔡宁生 先生为河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河北建投能源投资股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河北建投能源投资股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 如否 ...