股东大会安排 - 公司2024年4月25日决定于5月17日召开2023年度股东大会[3] 参会股东情况 - 出席股东大会25名代表1,239,410,646股，占比68.5022%[5] - 现场1名代表1,175,905,950股，占比64.9923%[5] - 网络投票24名代表63,504,696股，占比3.5099%[5] 议案审议结果 - 多项议案赞成股数均为1,239,403,646股，占比99.9994%[6][7][8] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》赞成63,497,696股，占比99.9890%[8][9] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案》赞成1,239,388,646股，占比99.9982%[10]

股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，25名代表1239410646股，占比68.5022%[3] - 现场1名代表1175905950股，占比64.9923%；网络24名代表63504696股，占比3.5099%[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等议案赞成1239403646股，占比99.9994%[6] - 《关于2024年度预计日常关联交易的议案》赞成63497696股，占比99.9890%[8] - 《关于提请授权发行股票事宜的议案》赞成1239388646股，占比99.9982%[10]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年度报告》及摘要和《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办2023年度暨2024年一季度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络远程，投资者可登陆全景网参与[2] - 出席人员有董事长王双海等，特殊情况将调整[3] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月13日15:00[4] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[4]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [7][8] 报告的核心观点 - 坑口煤价加快下降，Q1火电盈利大幅修复，看好全年业绩弹性，参控股企业资产持续扩张 [1][12] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2023年实现营业收入189.46亿元，同比+3.50%，归母净利润1.67亿元，同比+56.82%；2024Q1实现营业收入66.08亿元，同比+23.48%，归母净利润2.52亿元，同环比均扭亏为盈；2023年拟每10股派发现金股利0.80元（含税），分红金额占归母净利润比例86.67% [2] - 调整公司2024 - 2026年归母净利润为7.98、9.91、12.05亿元，分别同比+378.0%、+24.2%、+21.5%，对应4月25日收盘价的PE估值分别为15.5x、12.5x、10.3x [8] 火电业务 - 2023年平均标煤单价914.04元/吨，同比下降55.49元/吨，火电发电板块度电燃料同比下降0.03元/度至0.32元/度；上网电价同比 - 0.026元/度，板块毛利率小幅同比+0.92pct至17.90%，全年7家控股子公司未扭亏；获碳配额交易、辅助服务交易收入各1.46、0.28亿元 [1] - 2024Q1平均标煤单价891.73元/吨，同比降低155元/吨；完成上网电量118.62亿度，同比+20.98%，供热量4162.8万吉焦，同比+26.47%；毛利率同比+6.25pct；参股火电机组盈利同步修复，投资收益同比+0.45亿元 [1] 未来展望 - 截至2023年底，火电核准项目136万千瓦，光伏在建及核准项目125万千瓦，西柏坡电厂四期、任丘热电二期预计今年下半年开工，公司仍处于资产扩张期；2023年限制性股票激励计划已授予完成，看好今年业绩弹性 [12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000600，股票简称为建投能源[9] - 公司总股本为1,809,299,376股[3] - 公司的外文名称为Jointo Energy Investment Co., ltd. Hebei[9] - 公司的中文名称为河北建投能源投资股份有限公司[9] - 公司注册地址历史变更情况为2007年6月由河北省石家庄市中山东路301号变更为现注册地址[10] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] 公司财务表现 - 公司2023年度股东每10股派发现金红利0.80元[3] - 公司最近一年归属于上市公司股东的净利润增长了56.82%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长了10.75%[14] - 公司基本每股收益增长了57.63%[14] - 公司总资产增长了5.18%[14] - 公司归属于上市公司股东的净资产增长了1.24%[14] - 公司2023年度报告显示，计入当期损益的政府补助金额为52,916,207.27元[20] 公司业务情况 - 公司主营业务由酒店商贸业变更为"投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目"[11] - 公司2023年度发电量为424.86亿千瓦时，同比增长10.26%[26] - 公司2023年度售电量为394.14亿千瓦时，同比增长10.26%[27] - 公司控股运营12家火电发电公司共完成发电量422.66亿千瓦时，同口径同比增加25.54亿千瓦时，完成上网电量392.12亿千瓦时，同口径同比增加23.51亿千瓦时，发电机组平均利用小时为4,476小时，同比增加270小时[30] 公司科技创新 - 公司在2023年共获得发明专利25项，实用新型专利67件，软件著作权16项[28] - 公司在科技创新方面稳步提升，系统科技研发项目达175项，累计研发投入8.93亿元，研发投入强度为4.71%[33] - 公司取得发明专利25项、实用新型专利67项、软件著作权16项，积极推动知识产权申请和高新技术企业创建工作[33] 公司治理结构 - 公司持续优化国有控股上市公司治理，完善内控体系建设，不断提高治理效能，推进实施限制性股票股权激励计划[34] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构[63] - 公司持续完善公司治理，积极落实中国证监会、国务院国资委等监管部门关于上市公司和国有企业ESG、独立董事制度工作要求[64] 公司环保情况 - 公司2023年度碳排放强度同比降低38.54克/千瓦时[123] - 公司未发生重大环保事故，且未受到重大行政处罚[125] - 公司在2023年度投入资金4,879.80万用于深度减排改造、无组织排放治理改造及循环水处理改造，同时缴纳了2,278.11万元的环境保护税[122] 公司股东情况 - 公司前十名持有无限售条件股份的股东中，持股最多的是河北建设投资集团有限责任公司，持有474,410,283股[169] - 公司前五名供应商合计采购金额为6,830,001,466.94元，占年度采购总额比例为44.34%[40] - 公司主要客户国家电网有限公司销售额占比82.96%[39]

业绩数据 - 2023年全年营收189.46亿元，总资产384.87亿元，利润总额2.80亿元，纳税总额6.02亿元，每股收益0.09元[30] - 火电业务平均供电煤耗304.61克/千瓦时，火电发电量422.66亿千瓦时，供热量6351.76万吉焦[41] - 2023年二氧化碳排放总量4046.19万吨，环保改造投入资金4879.8万元[171] - 能源消耗强度为4.37吨标准煤/万元产值[171] 用户数据 - 2023年共回收满意度调查问卷125份，客户满意度98%[118][122] - 2023年电力营销客户满意度达100%，客户投诉处理100次[128] 未来展望 - 以“煤电 + 新能源”“供热 + 新能源”耦合发展模式深入布局清洁能源业务[26] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入8.93亿元，获授权专利92项、软件著作权授权16项，有科技创新人员1083人[158] - 2023年液态空气储能项目于12月启动工程实施阶段[164] 市场扩张 - 报告期新增供热覆盖面积2700万平方米，累计达2.31亿平方米[115] - 2023年光伏项目并网规模30.6万千瓦，在建项目80万千瓦，新增光伏容量指标100.65万千瓦[115] 其他新策略 - 全面推进“管住两头，优化中间”管理方式，燃料集约化采购体系改革基本落地，售电系统形成“两个协同，一个能力”发展优势[27] - 2023.03 - 05实现售电侧系统功能适配及相关数据抓取录入[125] - 2023.06 - 10实现发电侧现货交易辅助决策等功能[125] - 2023.11 - 预计实现售电网上营业厅等多项功能[125]

存贷款业务 - 公司在财务公司存款年初余额10.26亿，本年增436.59亿，减432.48亿，年末余额1.44亿[11] - 公司向财务公司贷款年初余额6.46亿，本年增73.29亿，减70.34亿，年末余额9.41亿[11] 借款情况 - 公司短期借款年初余额6.46亿，本年增73.09亿，减70.34亿，年末余额9.21亿[11] - 公司长期借款本年增2010.17万，减8.67万，年末余额2001.50万[11] 其他 - 审计公司对公司2023年度存贷款业务情况汇总表专项审核[4]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润167,000,930.98元[2] - 2023年共分配利润144,743,950.08元[2] - 2023年现金分红占归母净利润比例86.67%[2] 股本变动 - 2024年3月11日公司总股本增至1,809,299,376股[2] 利润分配 - 2023年利润分配以1,809,299,376股为基数，每10股派0.8元（含税）[2] - 2024年4月25日董监事会通过《2023年度利润分配预案》[2][6][7] - 利润分配方案尚待股东大会审议通过[8]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | | | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21 | 建能 | 01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21 | 建能 | 02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决定于 2024 年5 月17 日召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30，会期半天。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券 ...

2023年工作情况 - 独立董事参加各次董事会会议并做决策准备[2] - 召集审计委员会会议4次，参加薪酬与考核等会议[3] - 发表意见16件次且无异议，跟进年报审计[4][6] 未来展望 - 新一年独立董事加强学习并提供建议[9]