2024年公司治理 - 监事会召开5次会议，审议13项议案[2] - 董事会修订《公司章程》2次，新建《董事会印章管理办法》[4] 2024年融资与交易 - 12月9日申请15亿元超短期融资券注册成功，未发行[7] - 12月16日发行44.90亿元资产支持专项计划[7] - 无出售资产，购买资产决策合规[8] - 关联交易决策合规，价格合理[9] 未来展望 - 预计2025年底前完成监事会职责移交及内部治理规范修订[15]

业绩总结 - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[5] 人员数据 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[5] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[6] - 金亚科技案涉金额尚余500万元，保千里案涉金额1096万元[7][8] 未来展望 - 2024和2025年度年报审计收费均为150万元，内控审计收费均为50万元[13] - 2025年拟续聘立信为审计机构，尚需股东大会审议[15][16] 违规记录 - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[8]

公司结构与业务 - 财务公司注册资本20亿元，河北建设投资集团出资12亿占60%，本公司等四家各出资2亿各占10%[2] - 公司经营吸收成员单位存款、办理贷款等业务[3] 组织与管理 - 公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 风险管理委员会负责研究提出风险管理政策等，日常办事机构在风险管理部[8] - 审计委员会负责审查监督指导公司经营管理工作等，日常办事机构在稽核审计部[9] - 信贷审核委员会设主任1名，委员5人，日常办事机构在风险管理部[9][10] - 职能部门承担执行风险管理基本流程等职责[10] - 风险管理部负责拟订公司风险管理政策等工作[10] - 稽核审计部负责开展稽核审查等工作并向审计委员会汇报[11] - 公司制定《授权管理办法》，重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[15] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额1,109,678.32万元[29] - 截至2024年12月31日，吸收成员单位存款余额851,235.06万元[29] - 2024年度，公司累计实现利润总额20,492.96万元[29] - 2024年度，公司净利润15,878.21万元[29] 风险控制 - 公司制定《资金计划管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[16] - 公司建立规范化会计账务处理程序，明确会计部门和人员权限[18] - 公司贷款对象限于河北建投集团成员单位，建立完整信贷管理制度[20] - 公司实行内部审计监督制度，设立稽核审计部[23] - 公司建立信息系统平台，采用多种技术手段保障系统安全[24] - 公司制定《信息系统应急预案》等应急处置预案和程序[26] 监管指标 - 截至2024年12月31日未发现财务公司与财务报表相关风险控制体系存在重大缺陷[30] - 截至2024年12月31日财务公司各项监管指标均符合规定要求[31] - 2024年12月31日财务公司资本充足率为30.04%，标准值≥10.5%[32] - 2024年12月31日财务公司流动性比率为60.10%，标准值≥25%[32] - 2024年12月31日财务公司贷款比例为65.17%，标准值≤80%[32] - 2024年12月31日财务公司投资比例为0.00%，标准值≤70%[32] - 2024年12月31日财务公司自有固定资产比例为0.13%，标准值≤20%[32] 关联业务 - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款余额96461.83万元，存款比例49.77%[33] - 截至2024年12月31日公司在财务公司贷款余额198717.80万元，贷款比例10.26%[34] - 公司与财务公司之间发生的关联金融业务目前不存在风险问题[35]

业绩数据 - 截至2024年底总资产471.39亿元，营业收入235.17亿元，利润总额8.22亿元[21] - 2024年底控股运营火电装机1177万千瓦，新能源装机45.71万千瓦[41] - 2024年底供热覆盖面积2.85亿平方米[41] - 2024年火电发电量538.90亿千瓦时，光伏发电量3.65亿千瓦时[41] - 2024年供热量7166.60万吉焦[41] - 2024年研发投入12.03亿元，数字化投入1723.45万元，累计有效专利数530项[113] - 2024年客户满意度达98.75%，投诉处理率100%[125] 技术创新 - 2024年获发明专利及软件著作权授权88项、技术标准5项[16] - 2024年新增创建高新技术企业1家、河北省科技型/创新型中小企业3家，累计19家[94] - 2024年系统企业承担科技项目224项，含液态空气储能电站项目[102] - 2024年成功推动液态空气储能项目耦合应用，3项科技成果达国际领先或先进水平[111] - 2024年宣化热电与河北清华发展研究院合作开发热电联产机组数字孪生系统[98] 项目进展 - 2024年建投储能国内首台(套)全系统液态空气储能项目并网发电[16] - 2024年河北南网首个用户侧储能项目投运[16] - 2024年承德双滦200MW光储一体化项目年底并网[84] - 2024年7月科林电气建设分布式储能系统完成产业园全产业链智能升级[165] 社会责任 - 2024年乡村振兴直接投入资金10.36万元，惠及980人次[182] - 2024年环保改造投入4612.50万元[63] - 2024年全年社会贡献活动参与总人次5359人次，参与总时长58969小时[197][200] 企业管理 - 2024年4家企业完成党组织换届，7家企业完成党组织委员增补[68] - 2024年组织开展安全应急演练236次，覆盖员工6470人次[88] - 2024年13家系统发电企业达安全生产标准化一级标准[87] - 2024年安全生产投入1.46亿元，安全生产培训768次[144] 未来展望 - 承德双滦光储一体化项目全容量投产后年新能源发电量约2.93亿千瓦时[82] - 公司制定《“碳达峰、碳中和”行动方案》《消减原煤消费总量工作方案》[75]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30召开2024年度股东大会，会期半天[2] - 现场会议地点为河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室[4] - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》等10项[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][16][17] - 普通股投票代码为"360600"，投票简称为"建投投票"[15] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 登记时间为2025年5月16 - 19日工作日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 登记方式为现场、信函或传真登记[9] 委托投票信息 - 委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[21] - 授权委托书需在2025年5月19日17:00前送达指定部门才有效[21]

会议信息 - 公司监事会5人全部参与第十届监事会第五次会议表决[3] - 第十届监事会第五次会议4月13日发通知，4月23日召开[3] 报告决议 - 《2024年度财务决算及2025年预算目标的报告》等多份报告通过表决，部分需提交股东大会审议[5][7][9]

会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2025年4月23日召开，8名董事出席[3] - 董事会决定于2025年5月20日召开2024年度股东大会[15] 议案通过情况 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案9票同意通过[5][7][8][9][10][11][12][15] - 《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2024年度）》4票同意通过[7] - 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》3票同意通过[10] - 《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》4票同意通过[12] - 《关于与汇海融资租赁股份有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》3票同意通过[14] 其他事项 - 董事会提请续聘立信会计师事务所，年度审计费用为200万元[11] - 《2024年度财务决算报告》等报告刊登于巨潮资讯网[7][9]

| 证券代码：000600 | 证券简称：建投能源 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 证券代码：149516 | 证券简称：21建能01 | | | 证券代码：149743 | 证券简称：21建能02 | | 河北建投能源投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 经立信会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司， 以下同）期初未分配利润 4,019,795,555.45 元，已分配 2023 年度股利 144,743,950.08 元。2024 年实现净利润为 276,967,956.70 元，根据《公司 法》和本公司章程规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 27,696,795.67 元，期末可供股东分配的利润为 4,124,322,766.40 元。 为积极回报全体股东，公司董事会拟定 2024 年利润分配方案为：以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东 每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税）。截至 202 ...

财务审计 - 审计建投能源公司2024年度财报，2025年4月23日出具报告[2] 控股股东往来资金 - 控股股东期初往来资金余额335万元，累计发生额335万元，期末余额540万元[7] 子公司应收账款 - 固安建投置地应收账款累计发生额155.88万元，期末余额154.73万元[7] - 河北兴泰发电应收账款期初余额5.25万元，累计发生额57.28万元，期末余额62.53万元[8] - 河北建投铁路应收账款期初余额673.92万元，期末余额673.92万元[8] - 隆尧天唯热电应收账款期初余额726.57万元，累计发生额541.68万元，期末余额50.72万元[8] - 青岛世贸海悦大酒店应收账款累计发生额34.31万元，期末余额45.59万元[8] 子公司其他应收款 - 河北西柏坡发电其他应收款期初余额21000万元，累计发生额27000万元，期末余额37613万元[8] - 河北西柏坡第二发电其他应收款期初余额9000万元，期末余额8309万元[8] - 秦皇岛秦热发电其他应收款期初余额9900万元，累计发生额800万元，期末余额798万元[8] - 国泰发电其他应收款2024年期初余额为23500.0[10] - 北建投沙河发电其他应收款2024年期初余额为7302.05[10] - 北建投任丘热电其他应收款2024年期初余额为60300.00[10] - 北建投宣化热电其他应收款2024年期初余额为20000.00[10] - 建投邢台热电其他应收款2024年期初余额为35402.79[10] 外部公司对子公司应收账款 - 石家庄科林电气对公司子公司应收账款2024年期初余额为5.78[12] - 开滦集团实业发展对公司子公司应收账款2024年期初余额为6342.33[12] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计451548.40[12] - 2024年关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计197404.43[12] - 2024年关联资金往来还款累计发生金额总计385477.88[12]

业绩总结 - 2024年度合并利润表营业收入总额为235.172383亿元[6] - 2024年发电业和热力供应收入占收入总额的96.96%[6] - 公司期末资产总计471.39亿美元，较上年年末增长9.45%[17] - 期末所有者权益合计175.80亿美元，较上年年末增长30.00%[18] - 营业总收入本期为235.17亿元，同比增长约19.93%[29] - 净利润本期为6.96亿元，同比增长约225.45%[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2003年公司现金收购西柏坡发电60%股权，主营业务转变为发电业[55] 其他新策略 - 2024年2月，公司授予限制性股票17,673,000股[62]