证券代码：000584 证券简称：*ST工智 公告编号：2024-191 江苏哈工智能机器人股份有限公司 关于选举公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事主席严新涛 先生于近日辞去监事会主席及监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会 正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024年12月11日召开了第十二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于选举 公司监事的议案》，同意选举刘明女士为公司第十二届监事会监事，任期自股 东大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。 刘明女士的简历详见附件。 特此公告。 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏哈工智能机器人股份有限公司 监事会 2024年12月13日 1 江苏哈工智能机器人股份有限公司 附件：刘明女士简历 刘明，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 曾在深圳华控赛格股份有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司等公司任出纳、 税务会计、项目核算经理、财务部经理等。现任江苏哈工智能机器人股 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度规范应对能力[2] - 舆情分为重大和一般两类[4][5] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] 处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应、客观沟通等[10] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需开会决策并多措施控制[12] 其他 - 公司通过建立媒体关系等防范舆情[17] - 违反保密义务造成损失将追责[19] - 制度由董事会制定、修订和解释并生效[23][24]

会议安排 - 公司2024年12月10日发董事会会议通知，11日召开[2] - 拟于2024年12月30日下午2点召开第七次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》全票通过[4]

权益变动 - 无锡哲方持股从94,078,327股降至34,838,337股，占比从12.36%降至4.58%[3] - 无锡联创持股59,683,651股，占比7.84%不变[3] - 无锡哲方及联创合计持股从153,761,978股降至94,521,988股，占比从20.20%降至12.42%[3][4][8] 股东变化 - 长旭佳泽取得38,412,722股，占比5.05%成二股东，原持股3,574,385股，占比0.47%[7] - 王灯城持股24,401,653股，占比3.21%为四股东[7] 司法拍卖 - 2024年10月无锡联创9,621,999股被拍卖，长旭佳泽竞得3,574,385股[7][9] - 2024年11月无锡哲方59,239,990股被拍卖，王灯城、长旭佳泽竞得[5][7] 其他 - 9,621,999股于2024年12月6 - 9日完成过户[5] - 控股股东变为无锡联创，实控人仍为艾迪女士、乔徽先生[3][6][10] - 受让方六个月内不得减持受让股份[10]

会议信息 - 股东大会于2024年12月11日召开，股权登记日为2024年12月4日[2] - 参会股东及代理人501人，代表股份182,933,315股，占比24.0460%[3] 投票情况 - 现场投票股东2人，代表股份153,761,978股，占比20.2115%[3][4] - 网络投票股东499人，代表股份29,171,337股，占比3.8345%[3][4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意182,691,015股，占比99.8675％[5] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》总表决同意182,737,315股，占比99.8929％[6] 其他 - 律师见证会议，认为程序合法有效[8] - 无否决议案，不涉及变更以往决议[1] - 采用现场记名和网络投票结合表决[5]

权益变动 - 无锡哲方权益减少比例累计超公司总股本5%[1] - 无锡联创权益减少比例为1.26%[1] - 本次权益变动后信息披露义务人持股占比4.58%，减少10.41%[22] - 一致行动人无锡联创持股占比7.84%，减少1.26%[22] - 本次权益变动后控股股东变为无锡联创[22] 企业数据 - 无锡联创注册资本128,500万元[9] - 无锡哲方注册资本211,800万元[10] - 马鞍山哲方认缴出资1,200.00万元，占比0.57%[11] - 北京来自星认缴出资140,000.00万元，占比66.10%[11] - 义乌市金控认缴出资28,000.00万元，占比13.22%[11] 股份过户 - 2024年10月14日无锡哲方20,000,000股司法竞拍股份完成过户[19] - 2024年11月20 - 21日无锡联创9,621,999股司法竞拍股份完成过户[20] - 2024年12月6 - 9日无锡哲方59,239,990股司法竞拍股份完成过户[21] 其他情况 - 一致行动人33,959,702股股份被质押，占总股本4.46%[23] - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[41]

权益变动主体信息 - 深圳市长旭佳泽科技合伙企业出资额4400万元[13] - 海南长方骏泽等三家企业出资份额及认缴额明确[15] 权益变动股份情况 - 变动后长旭佳泽持股38412722股，占比5.05%[10][36] - 2024年10 - 11月竞得无锡联创等股份[21] 未来展望 - 未来12个月无明确减持计划，不排除增持[18] 股份限制 - 取得后6个月内不得转让[22]

股东大会安排 - 2024年11月22日董事会决定12月11日召开第六次临时股东大会[6] - 11月26日在指定媒体刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于12月11日14:00在北京市西城区裕民路2号召开[7] - 深交所交易系统网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月11日9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表153,761,978股，占比20.2115%[8] - 参与网络投票499人，代表29,171,337股，占比3.8345%[8] - 中小投资者499人，代表29,171,337股，占比3.8345%[9] - 出席共501人，代表182,933,315股，占比24.0460%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意182,691,015股，占比99.8675%[13] - 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》同意182,737,315股，占比99.8929%[14] 合规情况 - 本次股东大会召集人为董事会，资格符合规定[10] - 召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[15][16][17]

人事变动 - 监事会主席严新涛因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[3] - 辞职申请在新监事后生效，生效前继续履职[3] 其他信息 - 公告日期为2024年12月11日[4]

资金情况 - 公司基本户农业银行江阴利港支行账户余额为68,267.83元[1] - 截至披露日公司及子公司被冻结资金共16,663,957.30元，占净资产3.07%[3] - 截至披露日公司及子公司募集资金账户冻结16,176,579.61元，占净资产2.98%[3] 冻结原因及影响 - 银行账户被冻结因民间借贷纠纷[2] - 被冻结账户非主要账户，不影响资金周转和日常经营[3]