股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[8][9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知；若董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意应在5日内发通知[9] 自行召集持股比例 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 公告通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[13] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 延期取消规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 重大事项决策 - 公司审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[3] 投票时间范围 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[22] 投票制度 - 选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举两名以上董事或监事，应采用累积投票制[28] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 股东大会主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[24] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，监事会主席不能履职由半数以上监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[24] 表决方式 - 股东大会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，表决方式为记名式投票表决[41] 报告要求 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事应作述职报告[24] 会计师出席 - 公司可邀请年审会计师出席年度股东大会，对公司年报和审计等问题作出解释说明[24] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份二分之一以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 股东大会关联事项普通决议需出席非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[38] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[40] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程，或内容违反章程的股东大会决议[41]

业绩数据 - 2023年营业收入352,249,483.63元，同比减少62.82%[2] - 2023年归母净利润66,085,698.17元，同比增加59.04%[2] - 2023年扣非净利润 - 63,426,849.62元，同比减少265.68%[2] 业务数据 - 2023年英德新裕回收废铅酸蓄电池20279.69吨等[4] - 2023年英德新裕生产粗铅等多种铅产品[4] - 2023年英德新裕销售粗铅等多种铅产品[4] 项目进展 - 2023年10月核桃坪煤矿项目开工[8] - 2023年12月变更贵州宏途鑫业《营业执照》[8] 未来展望 - 2024年时代国际雍雅台项目择机推盘[10] - 2024年董事会完善公司治理水平[13]

制度修订 - 公司拟修订《独立董事制度》《公司章程》等多项制度，新增《独立董事专门会议制度》《累积投票制实施细则》[2] - 《独立董事制度》修订3条，《公司章程》修订11条等多项制度有条款修订[4] 独立董事任职 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职，占董事会成员比例不低于三分之一且含会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 独立董事履职 - 独立董事参与决策、监督，行使部分职权需全体过半数同意[18][19] - 重大关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[24] - 审计委员会等相关事项经成员过半数同意提交董事会审议[27] - 独立董事每年现场工作不少于15日，工作记录等保存10年[30][31] 独立董事管理 - 连续3次未出席董事会会议，董事会提请撤换[15] - 提前解除职务需披露理由，不符规定应停止履职[15] - 辞职致比例不符规定，60日内补选[8] 股东相关 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东，中小股东指持股未达5%且非董监高股东[13] - 单一股东权益超30%选举多名董监应采用累积投票制[14] - 股东买入股份违规，部分股份36个月内无表决权[16] 其他 - 公司为独立董事履职提供条件和费用，可建立责任保险制度[12][13] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[13] - 调整利润分配政策需经独立董事同意并董事会、股东大会批准[15]

内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务及非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4][6] - 本年度20家纳入评价企业资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[37] 公司治理 - 董事会现有6名董事，2名是独立董事[7] 制度建设 - 制定《信息保密制度》规范信息传递[11] - 选择《中国证券报》等作为信息披露渠道[11] - 建立《子公司管理制度》加强子公司管理[15] - 制定《资金管理制度》规范资金活动[17] - 制定《关于规范公司担保行为的规定》控制担保业务[19] - 制定《物业日常管理流程》等物业管理操作流程[21] - 制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[22] - 围绕工程项目各环节建立规范操作程序和风险控制[24] - 建立完善采购业务相关管理制度[25] - 下属企业制定相应销售管理制度[26] 培训活动 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内控潜在错报漏报低于40%为一般缺陷，40%-100%为重要缺陷，高于100%为重大缺陷[31] - 非财务报告内控直接财产损失低于2%为一般缺陷，高于2%为重要缺陷，高于2%且系统缺失或失败为重大缺陷[34][35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由和依据[10] - 特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 行使职权情况及异常需及时披露[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] 专门委员会职责 - 提名委员会拟定选择标准和程序并提建议[19] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策并提建议[20] 沟通与费用 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[21] - 承担聘请专业机构及行使职权必要费用[26] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[25] - 制度自董事会审议通过实施，2013年4月版本废止[28]

财务内控 - 审计认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[13][15] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷[43] 企业范围 - 本年度纳入评价范围的20家企业资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[16] 公司治理 - 公司董事会现有6名董事，其中2名是独立董事[17] 制度建设 - 公司制定《信息保密制度》《信息披露管理办法》等规范信息传递[20] - 公司建立《子公司管理制度》等管理子公司[23] - 公司制定《资金管理制度》等资金管理相关制度[25] - 公司制定《关于规范公司担保行为的规定》，无违规担保及大股东违规占用资金情况[26] - 公司制定《合同管理制度》，指定办公室为合同管理归口部门[29] 信息披露 - 公司选择《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网等作为信息披露渠道[20] 子公司管理 - 公司要求子公司定期上报经营管理信息并开展内控检查[23] - 公司要求下属企业负责人不定期述职、召开年度总结会[23] 社会责任 - 公司热心社会慈善事业，参与赈灾捐款及帮扶弱势群体活动[22] 员工培训 - 2023年度组织开展10场“宏远大课堂”系列培训活动[27] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报及漏报金额不同区间对应不同缺陷等级[37] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额不同区间对应不同缺陷等级[40][41] 其他信息 - 公司资金数额为壹仟贰佰壹拾陆万壹仟元[45] - 公司准予执业日期为2020年12月9日[46] - 公司执业证书编号为S1052020060684G(1 - )[46] - 公司信用代码为440101MA9W0YP8X3[45] - 公司地址为广州市南沙区南沙街兴沙路6号704[46] - 公司准予执业文号为粤财穗函〔2020〕27号[46]

财务审计与责任 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[2] - 管理层负责编制财务报表和评估持续经营能力[16] - 治理层负责监督公司财务报告过程[17] 资产与负债情况 - 2023年末流动资产合计13.7071096378亿元，同比增长10.98%[28] - 2023年末流动负债合计4.5528759998亿元，同比下降34.34%[28] - 2023年末非流动资产合计9.8802481657亿元，同比下降25.46%[28] - 2023年末非流动负债合计2.2589609052亿元，同比增长1.56%[28] - 2023年末负债合计6.8118369050亿元，同比下降25.62%[28] - 2023年末所有者权益合计16.7755208985亿元，同比增长2.00%[28] - 2023年末资产总计23.5873578035亿元，同比下降7.88%[28] 经营业绩数据 - 2023年营业总收入352,249,483.63元，较2022年下降62.82%[30] - 2023年营业总成本450,328,815.12元，较2022年下降54.56%[30] - 2023年净利润61,516,036.55元，较2022年增长79.51%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1035元/股，较2022年增长59%[30] - 2023年经营活动现金流入小计866,809,350.79元，较2022年下降32.09%[32] - 2023年经营活动现金流出小计1,165,225,851.29元，较2022年下降12.82%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -298,416,500.50元，较2022年亏损扩大397.32%[32] - 2023年投资活动现金流入小计714,823,411.42元，较2022年增长261.38%[32] - 2023年投资活动现金流出小计478,145,917.26元，较2022年增长83.65%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为236,677,494.16元，较2022年扭亏为盈[32] 其他财务要点 - 公司报告期确认处置长期股权投资产生的投资收益135,117,918.24元，系处置子公司贵州宏泰矿业有限公司形成[8] - 2023年末货币资金为2.5719838097亿元，同比下降24.14%[28] - 2023年末应收账款为2288.965673万元，同比下降14.09%[28] - 2023年末存货为9.0517592123亿元，同比增长14.47%[28] - 2023年综合收益总额为61,618,036.55元，其中归属于母公司的为66,187,698.17元，少数股东权益为 - 4,569,661.62元[34] - 2023年所有者投入和减少资本共21,701,522.23元[34] - 2023年利润分配使所有者权益减少51,062,448.32元[34] - 2023年专项储备增加1,334,096.33元，本年提取4,879,735.13元，本年使用3,545,638.80元[34] 业务相关 - 公司收集、贮存、利用含铅废物和有色金属采选和冶炼废物共13.7万吨/年，其中废铅蓄电池10万吨/年[54] 会计政策与处理 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务的报表编制处理[70][71] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务的报表编制处理[71] - 分步实现非同一控制下企业合并的处理[72] - 处置子公司及业务的处理[73] - 分步处置股权至丧失控制权的处理[75] - 购买子公司少数股权的处理[76] - 不丧失控制权部分处置对子公司股权投资的处理[77] - 合营安排的分类及处理[78][80] - 金融资产和金融负债的分类、计量及处理[84][90] - 金融资产转移和金融负债终止确认的处理[97][100] - 衍生金融工具的计量及处理[102] - 公司对金融资产确认损失准备的方法[106] - 存货的分类、计价及跌价准备处理[126] - 固定资产的定义及折旧政策[153] - 无形资产的初始计量[165] - 研发支出的归集[169] - 资产减值的适用范围及测试[175] - 长期待摊费用的处理[180] - 职工薪酬的分类及处理[181] - 股份支付的分类及处理[192] - 收入确认原则及交易价格分摊[200]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人数333人，合伙人32人、注册会计师133人、签过证券服务审计报告注会63人[1] 资金数据 - 2023年度职业风险基金年末数918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元[17] 人员资质 - 项目合伙人、签字注会和质控复核人近三年无刑事处罚，未被立案调查[4] 内部管理 - 每三年考评，每周期检查项目合伙人至少一项业务[10] - 近一年审计无重大意见分歧、质量检查无重大问题[7][10] - 2023年度审计未识别出质量管理缺陷[11]

监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议议案、选任主席、通过报告[2][3][4] 财务审计 - 广东司农对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 其他事项 - 2023年无募集资金投入项目[8] - 未对合并报表外单位提供担保[12] - 建立完善信息披露制度，无内幕交易违规[13]

议事规则审批 - 董事会提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员议事规则于2024年4月11日审批通过[2] - 战略委员会议事规则于2021年3月23日审批通过[2] 委员会组成 - 提名、审计与风险管理、薪酬与考核委员会均由三名董事组成[6][23][41] - 提名委员会独立董事占多数，审计与风险管理委员会成员为非高管董事且过半数为独立董事，薪酬与考核委员会独立董事占半数以上并担任召集人[6][23][41] 委员提名与选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6][23][41] - 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生[41] 会议召开与决议 - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[15][32][48] - 审计与风险管理委员会例会每年至少召开四次，薪酬与考核委员会例会每年至少召开一次[32][48] 委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[8] - 审计与风险管理委员会负责内部审计、内控、风险管理等工作[21] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管考核标准和薪酬政策方案[38] 任期与连任 - 各委员会任期与每届董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[6][23][42] 薪酬审议 - 公司董事薪酬计划报董事会审议同意，提交股东大会审议通过后实施[43] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会审议批准[43] 规则施行 - 本规则自董事会决议通过之日起施行[51]