利润分派 - 2023年度以638,280,604股为基数，每10股派现0.60元（含税），不送股不转增[2] - QFII等每10股派0.54元[3] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] 红利派发 - 2024年6月19日划入代派A股股东资金账户[6] - 部分A股股东红利公司自行派发[7]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年5月22日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员有董事长周明轩等[1] - 可提前在互动易“云访谈”栏目提问[2] - 业绩说明会将在法规允许范围内回答投资者问题[2]

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[5] - 董事会设董事会秘书一人，董事或其他高管可兼任[7][8] - 董事会决定一名董事兼任公司财务总监[8] 董事任职资格与选举 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[11] - 职工代表担任的董事由公司职工通过职代会民主选举产生[11] - 非公司职工代表担任的董事由股东大会选举或更换[11] 独立董事规定 - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 特定股东单位任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[17] - 公司相关主体可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任时间不得超过六年[18] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[37] - 六种情形下，董事长应在三个工作日内召集临时董事会会议[38] - 会议讨论议题需于会议召开前十五天提交董事会秘书室[42] 重大事件界定 - 公司发生重大亏损或遭受超过净资产10%以上的重大损失属于重大事件[39] - 1/3以上的董事变动属于重大事件[39] - 持有公司5%以上股份的股东，其持有股份情况发生较大变化属于重大事件[39] 费用与规则 - 董事会费用包括五项，各项支出由董事长审批[45] - 本规则由董事会制定，经股东大会审议通过后生效，修订时亦同[47]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈监事会可自行召集[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈股东可向监事会提议，监事会同意应5日内发通知，否则连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[9][10] 自行召集持股比例 - 监事会或股东自行召集股东大会，在决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] 临时提案相关 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 通知公告时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知各股东[13] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] 审议事项 - 股东大会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[3] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[22] 投票制度 - 选举两名以上独立董事，或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上时选举两名以上董事或监事，应采用累积投票制[28] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[27] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] 表决方式 - 股东大会对列入议程的事项采取表决通过形式，每一股份享有一票表决权，表决方式为记名式投票表决[41] 主持人员 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职由副董事长主持，副董事长不能履职由半数以上董事推举一名董事主持[24] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，监事会主席不能履职由半数以上监事推举一名监事主持[24] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[24] 报告要求 - 年度股东大会上董事会、监事会应就过去一年工作向股东大会报告，每名独立董事应作述职报告[24] 会计师出席 - 公司可邀请年审会计师出席年度股东大会，对公司年报和审计等问题作出解释说明[24] 决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权股份二分之一以上同意通过，特别决议需三分之二以上同意通过[34] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 股东大会关联事项普通决议需出席非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[35] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[38] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[40] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[41]

股东大会信息 - 2023年度股东大会相关内容于2024年04月13日公告[2] - 2023年度股东大会于2024年05月08日下午14:30召开[3] 参会股东情况 - 现场出席1名，代表股份127,359,707股，占比19.95%[6] - 网络投票9名，代表股份20,316,979股，占比3.1831%[7] 议案表决结果 - 多项议案总表决同意率超99%，部分议案中小股东同意率98.44%[10][12][13][15][16][17][20][22][23][24] - 上述议案表决均通过[20][22][23][24] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[25]

公司股份 - 公司1994年7月13日首次发行普通股18000000股[5] - 公司注册资本为638,280,604.00元[6] - 公司首次发行普通股总数为54000000股[10] - 东莞篁村区经济联合总社1992年认缴2610万股，占比48.33％[10] - 东莞市城宝综合贸易公司1992年认缴450万股，占比8.33％[10] - 东莞市振兴工贸发展公司1992年认缴20万股，占比0.37％[10] - 公司股份总数为638,280,604.00股[10] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[19] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[24] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] 股东大会审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[29] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保须审议[29] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保须审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%担保须审议[29] 股东大会召开 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形起2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时召开临时股东大会[30] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[38] 股东大会投票与决议 - 网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不变更[39] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[48] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[54] - 董事会每年新增和改选董事人数最多为总人数1/3[55] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[55] - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[60] 董事会决策与会议 - 董事会可决定总资产30%以内的对外投资等事项[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[63] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集[63] 经理与监事 - 经理每届任期3年，连聘可连任[66] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[71] - 监事每届任期3年，连选可连任[71] - 监事会由5名监事组成，设监事会主席1名[74] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[78] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前注册资本25%[79] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[80] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[88] - 解聘或不再续聘提前十五天通知[88] 公司合并与解散 - 公司合并应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[96] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[100] - 公司解散应在事由出现15日内成立清算组[100]

会议出席情况 - 现场会议于2024年5月8日14：30开始，网络投票时间为同日09:15 - 15:00[2] - 出席现场会议股东及代表1名，代表股份127,359,707股，占比19.95%[2] - 通过网络投票出席会议股东9名，代表股份20,316,979股，占比3.1831%[2] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会等多项报告及议案表决同意股份数多为147,359,986股，占比99.79%[4][5][6][7][8][11] - 关于对下属公司提供担保额度预计的议案总表决同意股份数147,142,386股，占比99.64%[9]

会议情况 - 公司第十一届董事会第九次会议于2024年4月30日召开，应出席6人，实到6人[1] 担保事项 - 公司为全资子公司宏远地产向中信银行东莞分行17000万元贷款提供担保[2] - 保证期间为债务履行期满之日起三年[2] - 担保属2022年度股东大会批准范围，无需再审议[2]

财务数据 - 宏远地产最近一期经审计资产负债率71.39%[1] - 2023年末资产总额11.22亿元，负债8.01亿元，净利润 -537.26万元[5] - 2024年3月末资产总额11.23亿元，负债8.07亿元，净利润 -459.22万元[5] 贷款与担保 - 宏远地产向中信银行东莞分行申请1.7亿元贷款，期限三年[2] - 公司对宏远地产拟担保1.7亿元，担保额度总金额1.7亿元[3][9] - 本次担保后对外担保总余额8940万元，占净资产比例5.35%[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入109,446,552.37元，较上年同期增长20.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -18,158,807.89元，较上年同期下降315.95%[5] - 本报告期末总资产2,278,432,186.25元，较上年度末下降3.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0944655237亿元，较上期的9082.290524万元增长20.50%[46] - 2024年第一季度营业总成本1.1926814699亿元，较上期的1.0056623757亿元增长18.60%[46] - 2024年第一季度净利润为 - 1839.889528万元，上期为727.768144万元[47] - 2024年第一季度末资产总计22.7843218625亿元，较上期的23.5873578035亿元下降3.40%[45] - 2024年第一季度末负债合计6.1936382829亿元，较上期的6.8118369050亿元下降9.07%[46] - 2024年第一季度末所有者权益合计16.5906835796亿元，较上期的16.7755208985亿元下降1.09%[46] - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.0284元，上期为0.0132元[48] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项较上期增加169.80%，主要因本期预付货款增加[7] - 其他应收款较上期减少71.26%，主要因本期收回煤炭沟煤矿股权转让款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为279936043.58元，较期初257198380.97元有所增加[44] - 2024年3月31日应收账款期末余额为24410691.62元，较期初22889656.73元有所增加[44] - 2024年3月31日预付款项期末余额为8964630.89元，较期初3322667.31元有所增加[44] 利润表项目关键指标变化 - 营业成本较上期增加30.20%，主要因本期再生铅销售收入增加导致相应结转成本增加[7] - 投资收益较上期减少175.41%，主要因本期与万科房地产合作项目的投资收益减少[7] - 2024年第一季度税金及附加44.899664万元，较上期的341.417114万元下降86.85%[47] - 2024年第一季度投资收益为 - 1210.620469万元，上期为1605.305789万元[47] - 2024年第一季度信用减值损失198.293342万元，较上期的0.999418万元大幅增长[47] 现金流量表项目关键指标变化 - 收到的税费返还较上期增长100.00%，主要因本期收到即征即退增值税[20] - 收到其他与经营活动有关的现金较上期减少81.65%，主要因本期收到的往来款减少[21] - 支付的各项税费较上期减少59.18%，主要因本期支付的各项税费减少[22] - 取得投资收益收到的现金为-1500万美元，同比下降100%，因本期收到房地产合作项目分红款减少[24] - 处置子公司及其他营业收到现金7906.43万美元，同比下降100%，因本期收到煤炭沟煤矿股权转让款[25] - 收到其他与投资活动有关的现金为2720万美元，同比增长62.8%，因本期收回万科房地产合作项目的股东借款增加[26] - 投资活动现金流入小计为1.06亿美元，同比增长235.13%，因本期收到煤炭沟煤矿股权转让款[26] - 购建固定资产等支付现金181.67万美元，同比下降83.22%，因本期支付工业土地价款减少[27] - 支付其他与投资活动有关的现金为610万美元，同比下降97.6%，因本期支付万科房地产合作项目的投入款减少[28] - 投资活动现金流出小计为791.67万美元，同比下降97.01%，因本期支付万科房地产合作项目的投入款减少[28] - 筹资活动现金流入小计为7000万美元，同比下降48.01%，因本期收到的银行借款减少[31] - 筹资活动现金流出小计为1.24亿美元，同比增长55.51%，因本期归还银行借款增加[31] - 经营活动现金流入小计本期为123,378,157.38元，上期为123,036,496.09元[49] - 经营活动现金流出小计本期为149,887,804.37元，上期为157,638,194.40元[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,509,646.99元，上期为 - 34,601,698.31元[50] - 投资活动现金流入小计本期为106,264,337.43元，上期为31,708,128.86元[50] - 投资活动现金流出小计本期为7,916,706.88元，上期为265,202,082.76元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为98,347,630.55元，上期为 - 233,493,953.90元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为70,000,000.00元，上期为134,650,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为124,444,207.65元，上期为80,021,074.77元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 54,444,207.65元，上期为54,628,925.23元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为17,393,775.91元，上期为 - 213,466,726.98元[50] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49092人[35] 法律诉讼及相关事项 - 贵州省高院判定金荣辉、易颖向公司给付违约金300万元，最高人民法院维持原判[38] - 2020年7月公司申请恢复强制执行，法院冻结及划扣被执行人银行存款及网络资金18548.56元[38] - 2022年10月公司以498.15万元拍得孔家沟煤矿采矿权，2023年5月将其作为关闭指标注销[38] - 金荣辉、易颖擅自生产销售孔家沟煤矿煤炭，欠四川能投预付款950万元[38] - 内江中院终审判决孔家沟煤矿向四川威玻支付债权转让款950万元及违约金，易颖、金荣辉承担连带责任[38] - 2019年10月前公司已被强制划扣1555.62万元[38] - 木兰煤矿承诺支付500万元补偿，已付300万元，剩余200万元未收到且已启动司法追偿程序[39] - 法院判决柳向阳支付转让款2900万元及利息276.15万元等多项费用，猛者新寨煤矿、鸿熙矿业承担连带清偿责任[39] - 2021年1月25日公司收到法院执行款92998.42元[39] 公司股权及资产交易 - 2022年公司以26144.66万元转让贵州宏泰公司70%股权及全部债权，价款已全部收回[41] - 2023年1月孙公司以1319万元竞得工业用地，2024年2月该地块被以1387.85万元回购[42][43] 公司决策及运营 - 2024年3月15日董事会授权管理层在不超过8亿元额度内进行低风险委托理财[42] - 2024年一季度公司注销三家下属子公司[42]