第十届董事会第七次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-38 宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第七次会议 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 22 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十 届董事会第七次会议（临时会议）在银川市北京中路 168 号 C 座 5 楼第 2 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于 召开第十届董事会第七次会议（临时会议）的通知于 2023 年 11 月 14 日以口头、书面、电子邮件和电话形式发出。董事何 旭东、陈存兵、吴清亮、韩鹏飞、尤军、王勇，独立董事许志 平、张文君出席现场会议；董事巫斌伟，独立董事吴春芳、徐 孔涛以通讯方式参加会议。会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长何旭东主持，部分监事、高级管理 人员及总法律顾问和副总经理候选人列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于宁东铁路电 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-41 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：经第十届董事会第七次会议（临 时会议）审议通过，2023年第一次临时股东大会由董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期：2023年12月12日15:00； 2.互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的开始时间为2023年12月12日9:15，投票结束时间为2023 年12月12日15:00； 3.交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00。 （六）会议的股权登 ...

关于宁东铁路电气化改造外部电源工程的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-39 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于宁东铁路电气化改造外部电源工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住 所：宁夏宁东能源化工基地古窑子车站东（黎羊公路 西宁夏宁东铁路有限公司生产基地） 为保障宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目顺利实 施，并与周边铁路统一电力牵引，推动实现直通运输，形成绿色 低碳运输结构，经 2023 年 11 月 22 日召开的公司第十届董事会 第七次会议（临时会议）审议通过，子公司宁夏宁东铁路有限公 司投资 2.71 亿元用于电气化改造及电力贯通线工程项目配套外 部电源工程。现将具体情况公告如下： 一、项目概述 经公司 2022 年 6月 29 日、2023 年 4月 3 日召开的第九届董 事会第十九次会议（临时会议）、第十届董事会第二次会议（临 时会议）审议通过，公司全资子公司宁夏宁东铁路有限公司（以 下简称"宁东铁路"）投资 14.865 亿元用于电气化改造及电力贯 通线工程项目（以下简称"电气化改造项 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-40 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11月 22 日，公司第十届董事会第七次会议（临时会 议）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易提案》。现将具 体情况公告如下： — 1 — 关于预计 2024 年度日常关联交易公告 员单位的交易构成日常关联交易，但不构成《重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。因董事吴清亮担任宁夏煤业党委委 员、总会计师，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条 规定，吴清亮董事对本提案回避表决。本事项经董事会审议通过 后，还需提交股东大会审议，股东宁夏煤业需回避表决。 说明：鉴于宁夏煤业控股子公司较多，且宁东铁路、西创运通与其单一子公司的 关联交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，故本表所列 关联交易金额系根据同一控制口径合并列示。 — 2 — 关联人 关联交易 类 别 关联交易 内 容 ...

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入4.94亿元，同比增长9.88%；年初至报告期末营业收入11.99亿元，同比下降0.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6999.52万元，同比下降8.16%；年初至报告期末为1.97亿元，同比下降13.49%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，同比增长80.72%[2] - 本报告期末总资产63.12亿元，较上年度末增长2.94%；归属于上市公司股东的所有者权益58.07亿元，较上年度末增长3.65%[2] - 2023年9月30日公司资产总计63.12亿元，较1月1日的61.32亿元有所增长[47] - 2023年9月30日流动资产合计25.37亿元，较1月1日的22.91亿元增加[47] - 2023年9月30日非流动资产合计37.75亿元，较1月1日的38.40亿元略有减少[47] - 2023年9月30日负债合计5.05亿元，较1月1日的5.29亿元减少[48] - 2023年9月30日所有者权益合计58.07亿元，较1月1日的56.03亿元增加[48] - 2023年前三季度营业总收入11.99亿元，较上期12.08亿元略有下降[49] - 2023年前三季度营业总成本9.53亿元，较上期9.29亿元有所上升[49] - 2023年前三季度营业利润2.47亿元，较上期2.82亿元有所下降[49] - 2023年前三季度净利润1.97亿元，较上期2.27亿元有所下降[50] - 2023年前三季度基本每股收益0.1349元，较上期0.1560元有所下降[50] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.73亿元，较上期3.17亿元大幅增加[51] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 0.69亿元，较上期 - 0.04亿元净流出增加[51] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2258.53万元，较上期1.24亿元大幅减少[51] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额5.26亿元，较上期4.37亿元有所增加[51] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额21.99亿元，较期初增长30.80%，主要系经营积累带动[6] - 应收票据期末余额1098.70万元，较期初下降94.98%，主要因部分票据到期解付、销售业务银行存款结算比例上升[6] - 在建工程期末余额5060.93万元，较期初增长102.60%，主要系宁东铁路加大相关项目投入[9] - 2023年9月30日货币资金为21.99亿元，较1月1日的16.82亿元增长[47] - 2023年9月30日应收票据为1098.70万元，较1月1日的2.19亿元大幅减少[47] 费用项目变动情况 - 销售费用本期发生额35.77万元，较上期下降62.40%，主要因酒庄公司葡萄酒业务缩减、人员分流[11] - 财务费用本期为 -4121.76万元，较上期增长67.37%，主要因货币资金增加带动利息收入增加及未开展票据贴现业务[11] 现金收支变动情况 - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4662.56万元，较上期增长72.74%，主要因货币资金利息收入增加及收到诉讼执行款[12] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金6935.07万元，主要用于电气化建设、无缝线路换铺和四站信号改造项目[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金减少1.17亿元，降幅83.85%，因上年开展票据贴现业务，本年无该业务[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金减少1626.37万元，降幅100%，因宁东铁路质押票据处于回款期，受限资金减少[19] 股东情况 - 2023年第三季度末普通股股东总数为36954人[21] - 宁夏国有资本运营集团有限责任公司和国家能源集团宁夏煤业有限责任公司持股比例均为17.19%，持股数量均为2.51亿股[21] - 中国信达资产管理股份有限公司持股比例为13.34%，持股数量为1.95亿股[21] - 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司和华电国际电力股份有限公司持股比例均为4.87%，持股数量均为7108.45万股[21] - 杜瑞萍和王莉通过信用账户分别持有公司537.24万股和380万股股份[23] 诉讼案件情况 - 西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案涉案金额30.43万元[24] - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司煤炭贸易纠纷案涉案金额618.4万元，已执行回183.07万元[25] - 天津祥和源国际贸易有限公司需于2018年8月30日前退还大古物流预付货款150万元，于2018年11月15日前退还240.38万元，若未足额支付需支付利息18.74万元、律师费9.28万元[26] - 宁夏神光煤业有限公司需向大古物流支付煤炭款、利息合计476.77万元，并以437.95万元为基数自2017年10月22日按年利率4.75%支付利息至实际清偿之日[26] - 黄居彬、黄举天需向西部创业支付补偿款340万元及违约金35.98万元[27] - 宁夏越能实业有限公司在扣减转让债权183.28万元后，需于2021年12月30日前分三次向大古物流支付剩余货款188.22万元，若未履行需支付违约金15万元[28][29] - 广夏商贸有限公司、宁夏融资担保集团有限公司需向卢洲洋清偿675.82万元[29] - 大古物流与宁夏越能实业有限公司煤炭采购纠纷案中，法院于2021年12月8日裁定终结执行，2023年3月6日追加该公司两位股东为被执行人[29] - 西部创业诉黄居彬、黄举天合同纠纷案中，法院于2023年7月21日裁定终结本次执行，并对黄居彬、黄举天进行消费限制[28] - 大古物流诉宁夏神光煤业有限公司煤炭买卖合同纠纷案中，2023年6月12日法院判决驳回大古物流诉讼请求[26] - 卢洲洋诉宁夏大展房地产开发有限公司等债权债务包括转移合同案中，宁夏大展房地产开发有限公司等需承担诉讼费58,616元、公告费300元[29] - 大古物流诉天津祥和源国际贸易有限公司案中，若天津祥和源国际贸易有限公司有任意一笔款项未足额支付，大古物流有权对剩下全部货款申请强制执行[26] - 宁夏融资担保集团有限公司需向卢洲洋清偿145.94万元，诉讼费17935元、公告费300元由其承担，案件发回重审，2023年10月16日一审开庭[31] - 宁东铁路诉宁夏灵武宝塔大古储运有限公司线路维护等合同纠纷案，判令对方支付线路维护费65.31万元、线路租赁费20.75万元、货场租赁费63.77万元、土地租赁费及违约金10.27万元[30] - 宁东铁路诉宁夏港通国际物流有限公司合同纠纷案，对方承担租金206.64万元，2023年10月13日二审开庭[32] - 宁夏百川科技有限公司诉宁东铁路侵权纠纷案，要求宁东铁路支付损害赔偿费及误工费共4785.49万元，等待一审判决[33] - 陕西钱上铁路工程有限公司诉中铁十五局集团建设工程施工合同纠纷案，涉案金额262.97万元，因管辖权异议延期审理[34] - 公司涉工程款及违约金纠纷，要求二被告支付262.97万元[35] 关联交易与租赁情况 - 2023年日常关联交易实际发生额76088.42万元，获批额度220450.00万元[36][37] - 葡萄种植基地租赁期限10年，租金合计4500万元，2023年上半年收到租金250万元[41] - 世纪大饭店经营场所租赁期10年，租赁费用合计2285.48万元，2023年上半年收到预付半年租金120.50万元[41] 重大事项计划与调整 - 公司计划以2亿元增资入股南部铁路，截至报告披露日未签署协议[43] - 宁东铁路曾拟17000万元转让太中银铁路股权，后解除转让协议[43][44] - 宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目投资由11.99亿元调整至14.865亿元，增加2.876亿元[44] - 大古物流2019年申请破产清算，法院曾不予受理，后上诉[44] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[52]

关于收到宁夏证监局警示函的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-36 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于收到宁夏证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 13 日收到《中国证券监督管理委员会 宁夏监管局行政监管措施决定书》——《宁夏证监局关于对宁夏 西部创业实业股份有限公司采取出具警示函行政监督管理措施 的决定》（宁证监行政监管措施决定书〔2023〕10 号）（以下简称 "警示函"）。现将相关内容公告如下： 一、警示函内容 经查，你公司于 2023 年 4 月 6 日披露关于更正会计差错的 公告称，2022 年末，公司全资子公司宁夏西创运通供应链有限公 司(以下简称西创运通)对供应链贸易业务进行重新梳理，发现 2022 年度部分供应链贸易业务的收货地点与交货地点相同，西 创运通在交易过程中对商品的控制权具有瞬时性，不完全符合采 用总额法确认收入的条件。为更加客观、准确地披露会计信息、 反映公司经济业务实质，将 2022 年度上述供应链贸易业务的收 入确认方法由"总额法"调 ...

关于变更签字注册会计师的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-34 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经 2023年 4月 23日召开的第十届董事会第三次会议和 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，我公司续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容请参阅 2023 年 4 月 25 日、 5 月 18 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第 三次会议决议公告》（公告编号：2023-11）、《拟续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2023-18）、《2022 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-22）。 2023 年 10 月 9 日，公司收到信永中和《关于变更宁夏西部 创业实业股份有限公司签字会计师的函》，现将具体情况公告如 下： 一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2023 年度审计机构，原指派李耀忠先生 及马磊先生作为 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（座谈） [2] - 参与单位包括中国信达资产管理股份有限公司、信达证券股份有限公司等 [2] - 参与人员共6人，来自中国信达资产管理股份有限公司业务管理部、信达证券股份有限公司资产管理事业部、中国信达资产管理股份有限公司宁夏分公司等 [2] - 活动时间为2023年9月26日9:30 - 12:30 [2] - 活动地点在宁夏宁东铁路有限公司 [2] - 上市公司接待人员有西部创业党委委员、财务总监唐锋等 [2] 公司项目情况 - 铁路运输业务运营良好，电气化改造项目投资约15亿元，计划2年建成 [3] - 电气化改造项目建成后将提升装备水平和运输组织能力，降低运营成本和机车牵引能耗 [3] - 短期内项目建成会对公司经营成果有一定影响，随着运力、运量提升及运输方式优化，折旧对净利润的影响将逐步弥补 [3] - 电气化改造项目涉及的土建项目不多，主要是生产指挥中心等房屋及配套附属工程 [3] - 从目前规划建设情况看，暂无调整、增加概算计划 [3] 股权结构影响 - 去年公司股权结构改变，宁夏煤业成为并列第一大股东 [3] - 宁夏煤业在铁路运输公转铁、货款结算、煤矿专用线电气化同步建设等方面给予公司大力支持 [3]

关于子公司诉讼事项的提示性公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-33 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于子公司诉讼事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的阶段：案件已立案，尚未开庭审理。 2.上市公司所处的当事人地位：公司下属全资子公司为本 次诉讼的原告。 3.涉案的金额：累计 5,048.46 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭审理，暂无 法准确判断对公司本期或期后利润的影响。 二、本案基本情况 2022 年 7 月 10 日夜间开始，宁夏全区有一次明显降水过 — 1 — 关于子公司诉讼事项的提示性公告 程，其中灵武市部分乡镇有大到暴雨。宁夏气象部门为此连续 发布多条暴雨红色、橙色预警信息，提醒各地需重点防范此次 强降雨天气可能引发的城乡积涝、山洪、滑坡和泥石流等灾害， 及时采取措施消除各类隐患，切实保障人民群众生命财产安全。 2022 年 7 月 10 日至 2022 年 7 月 11 日凌晨，宁东工业园 区遭受暴雨袭击，该时段短时降雨量达到 80 毫米以上 ...

2023 年 7 月 3 日，公司监事会主席李洪钧因达到法定退休年 龄，申请辞去监事会主席、职工监事职务。因李洪钧先生辞职导 致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，李洪钧先生辞 职未生效（详见 2023 年 7 月 4 日证券时报、巨潮资讯网《关于 监事会主席辞职的公告》，公告编号：2023-26）。 关于职工监事变动的公告 证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2023-32 宁夏西部创业实业股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 21 日，经公司工会委员会暨职工代表团（组）长 联席会议选举，闫磊先生出任公司第十届监事会职工代表监事（简 历详见附件），经公示后于 8 月 24 日正式生效，任期同第十届监 事会。 李洪钧先生辞职自新任职工监事当选之日起生效。辞职后，李 洪钧先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。李洪钧先生未 — 1 — 关于职工监事变动 ...