本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

会议情况 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于3月26日通讯表决召开[1] - 应参加独立董事4名，实际参加4名[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2] 审议事项 - 会议审议通过与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》预案[1] - 同意将预案提交公司第十届董事会2024年第二临时次会议审议[1] 表决规定 - 关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议关联交易事项时需按规定程序回避表决[1]

创元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（ls2024-A12） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有 限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。 创元科技股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30 网络投票时间： ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...

限售股解除 - 本次申请解除限售激励对象57名，可解除限售限制性股票1,301,456股，占公司股本总额0.3222%[3] - 本激励计划授予限制性股票的第一个限售期于2024年2月27日届满，第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总量的1/3[7] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年03月12日[3] 业绩数据 - 2018 - 2020年三年营业收入平均值为314,430.56万元，2021年营业收入为369,626.45万元[9] - 2022年营业收入增长率为32.95%，同行业平均水平为29.69%[9] - 2018 - 2020年三年扣非归母净利润平均值为8,825.99万元，2021年扣非归母净利润为9,242.31万元[9] - 2022年扣非归母净利润剔除股份支付费用影响后增长率为74.35%，同行业平均水平为22.65%[9] - 2022年度现金分红比例占2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.25%[9] 人员股份情况 - 副董事长、总经理周成明获授97,500股，本次可解除32,500股，剩余65,000股[15] - 董事、副总经理张文华等3人各获授91,400股，本次各可解除30,466股，各剩余60,934股[15] - 53名骨干人员获授3,532,700股，本次可解除1,177,558股，剩余2,355,142股[15] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份3,904,400股，占比0.97%，变动后为2,602,944股，占比0.64%[17] - 变动前无限售条件股份400,080,405股，占比99.03%，变动后为401,381,861股，占比99.36%[17] - 股份总数变动前后均为403,984,805股，占比100.00%[17]

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告（ls2024-A10） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A10 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：ls2024-A07）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 02 月 23 日，公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

创元科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到职工代表监事徐希同先 生提交的书面辞职申请，徐希同先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工 代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，徐希同先 生未持有公司股份。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，徐希同先生离任后导致公司职 工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为了确保公司监事会的顺利运作， 其辞职将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后方能生效。在此之前， 徐希同先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行职工 代表监事的职责。 二、职工代表监事补选情况 创元科技关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告（ls2024-A09） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A09 （此页无正文，为创元科技股份有限公司关于职工 ...

创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A03） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A03 创元科技股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第一次临 时会议通知于 2024 年 02 月 20 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 02 月 23 日以通讯表方 式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告（ls2024-A03） 对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于 2 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层以及所属公司资产和经营的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内部审计、内控制度的审议、检查和监督，以及沟通外部审计、审 核公司财务信息等方面的事项。 创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经 2024 年 02 月 23 日召开的第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 须提请 2024 年第一次临时股东大会审议） 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有 1 名独立董 事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员 ...

关于公司与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告（ls2024-A05） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A05 创元科技股份有限公司 关于公司与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）鉴于创元科技股份有限公司（简称"创元科技"或"公司"，"甲方"） 与苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"，"乙方"）于2021年03月19 日签订的《金融服务协议》将于2024年04月26日到期。为了推动公司相关产业的 发展，节约财务费用，提高资金使用水平和效益等目标，公司根据经营和发展需 要，于2024年02月23日与财务公司签订《金融服务协议》。财务公司为本公司提 供存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准可从事的金融服务。 （二）财务公司为本公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简 称"创元集团"）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本公司与财务公司同受创元集团控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易。 （三）202 ...