业绩总结 - 2024年公司营业收入673,351.98万元，上年度284,362.19万元[6] - 2024年营业收入扣除项目合计4,283.37万元，上年度4,144.75万元[6] - 2024年营业收入扣除后金额669,068.61万元，上年度280,217.44万元[6] 审计情况 - 2025年4月23日会计师事务所出具无保留意见审计报告[2] - 会计师事务所核对未发现营业收入扣除情况表重大不一致[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入673,351.98万元，较2023年度增加136.79%[4] - 2024年净利润亏损2275.68万元，较2023年亏损的7.80亿元大幅收窄[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润3971.45万元，而2023年亏损6.78亿元[27] - 2024年基本每股收益0.05元，2023年为 -0.87元[27] - 2024年其他综合收益的税后净额228.04万元，较2023年的2.05万元增长11023.90%[27] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计562.69亿元，较2023年的758.09亿元下降25.78%[22] - 2024年12月31日流动资产合计20.11亿元，较2023年的28.32亿元下降29.07%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计36.16亿元，较2023年的47.49亿元下降23.86%[22] - 2024年12月31日负债合计10.20亿元，较2023年的27.89亿元下降63.43%[25] - 2024年末资产总计48.95亿元，较2023年末的55.08亿元下降11.13%[34] - 2024年末负债合计1.45亿元，较2023年末的7.93亿元下降81.72%[35] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7,113,008,624.16元，2023年为3,791,754,436.44元[29] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 517,183,462.90元，2023年为556,929,712.43元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1,044,324,751.63元，2023年为 - 201,519,477.40元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 538,875,023.26元，2023年为 - 659,673,211.30元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 12,188,133.38元，2023年为 - 300,625,858.79元[29] 减值准备 - 2024年度公司计提长期资产减值准备10,927.26万元[7] - 截至2024年12月31日止，公司累计计提的长期资产减值准备余额为14,254.96万元[7] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%，企业所得税税率为25%、16.5%、15%、12.5%、9%、8.25%、5%、0%[185] - 子公司江西新金叶公司等部分业务享受增值税“即征即退”30%、70%、100%税收优惠政策，部分黄金销售免征增值税[187][188] - 格绿新环保公司、西藏金藏圆公司及阿里锂源公司等减按15%税率征收企业所得税[189] 应收款项 - 期末应收账款1年以内（含1年）为125,236,883.22，期初为153,076,592.16[199] - 期末应收账款1 - 2年为26,126,587.89，期初为23,219,913.20[199] - 期末应收账款2 - 3年为10,856,702.24，期初为51,974,726.96[199] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则先复核，仍小计入当期损益[55][56] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理分不同类别[72] - 企业取得存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[97]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.34亿元，同比增长136.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3971.45万元，同比扭亏为盈增长105.85%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.17亿元，同比减亏58.05%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比下降192.86%[23] - 2024年总资产为56.27亿元，同比下降25.78%[23] - 2024年非经常性损益合计3.57亿元，主要来自非流动性资产处置收益2.11亿元和政府补助1.13亿元[30] - 2024年第四季度营业收入22.42亿元，为全年最高季度[28] - 公司2024年营业收入合计6,733,519,809.19元，同比增长136.79%[59] - 环保业营业收入6,690,686,083.64元，占比99.36%，同比增长138.77%[59] - 固废危废资源化综合利用产品营业收入6,545,646,796.08元，占比97.21%，同比增长151.61%[59] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 固废危废资源化综合利用销售量5.98万吨，同比增长92.28%，生产量5.63万吨，同比增长86.42%[62] - 新能源材料库存量1,053.40吨，同比增长135.87%，销售额为0元，同比下降100.00%[62] - 固废危废资源化综合利用产品的直接材料成本同比大幅增长155%，2024年金额为64.58亿元，占营业成本比98.27%[67] - 新能源材料业务2024年未对外销售产品，制造费用同比增长62.6%至489.72万元，占营业成本比100%[67] - 销售费用同比下降32.17%至2526.94万元，主要因固危废无害化处置业务收入下降[71][72] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降192.86%至-5.17亿元，主要因存货及预付货款增加[73] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长618.23%至10.44亿元，主要因收回股权转让款[73][74] - 资产减值损失达1.92亿元，占利润总额比例526.02%，主要来自闲置长期资产减值[76] - 其他收益1.74亿元（占利润总额-476.85%）主要来自增值税退税及政府补助，具有可持续性[76] 各条业务线表现 - 公司新能源材料业务2024年归母净利润为-4,963.03万元[51] - 西藏捌千错项目优化2,000吨碳酸锂试生产线，并推进二期产线设备安装调试[51] - 阿根廷卡罗盐湖锂矿项目完成3个钻井勘探，正评估后续开发[51] - 公司固废危废无害化处置业务营业收入14,503.93万元，同比下降27.72%，归母净利润-8,036.24万元，同比下降42.85%[52] - 固废危废资源综合利用业务营业收入654,564.68万元，同比上升151.61%，归母净利润-7,212.57万元，同比上升10.57%[52] - 江西汇盈实现营业收入646,356.38万元，同比上升221.84%，归母净利润8,487.91万元，同比上升587.47%[52] - 公司资源化综合利用业务主要产品包括铜、铅、锌、铟、金、银等[110] - 公司计划重点推进西藏捌千错盐湖锂矿项目达产，并加快阿根廷及海外锂矿资源获取[105][106] - 公司对新能源材料的前景抱有坚定信心，将调整经营决策以增强市场竞争力[108] 各地区表现 - 2023年华东地区固体废物综合利用量占全国27.94%，其中江西省占比9.56%[39] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 公司已在阿根廷投资布局盐湖锂矿资源，未来将探寻更多国外优质锂矿资源项目[109] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司通过出售资产优化资产结构，集中资源聚焦新能源材料与低碳环保产业[99] - 出售江西新金叶资产旨在降低管理成本，增强公司持续盈利能力[96] - 出售青海互助华阅股权参考评估机构定价，通过公开市场挂牌交易[98] - 交易完成后公司资产状况将得到有效改善[99] - 公司密切关注国内外宏观经济形势和政治环境，分析有色金属价格走势[111] - 公司制定了详细的项目管理制度，明确责任人和时间节点以应对新项目风险[108] - 公司通过外汇套期保值等措施应对汇率波动风险[112] - 公司严格执行国家环保标准，推行绿色制造和清洁生产，无重大环境违法行为[183] 其他重要内容 - 公司控股股东非经营性占用资金金额为6,769.67万元[197] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[198] - 公司已清偿控股股东非经营性资金占用[198] - 公司报告期无新增非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 会计师事务所对资金占用的专项审核意见与年报披露内容一致[198] - 公司因未及时披露关联方非经营性资金占用被处以100万元罚款[133] - 时任董事长赵辉因信息披露违法被处以150万元罚款[133] - 时任财务负责人方光泉因信息披露违法被处以40万元罚款[133] - 公司2022年度业绩预告与年报差异较大且盈亏性质变化被出具警示函[132] - 时任董事长徐刚、总经理赵辉、财务负责人GUAN QINGCHUAN因信息披露问题被记入证券期货市场诚信档案[132]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场出席1次，通讯出席12次，出席股东大会6次[5] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，通讯出席4次[6] - 2024年审计等各委员会会议均全部出席[8] 公司运营情况 - 2024年度独立董事现场履职16天[11] - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[13][14] - 公司披露定期报告及内控评价报告[14] 财务相关 - 公司拟变更会计师事务所，聘任重庆康华[15][16] - 2024年度审计费用较2023年下降[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情况[17][18] 人事相关 - 公司对补选董事候选人任职资格审查，提名合规[19] - 审议通过董事和高管2024年薪酬方案[20] - 报告期内无股权激励和员工持股计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司发展[22][23]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会13次，现场出席1次，通讯出席12次，股东大会6次全出席[5] - 2024年应出席独立董事专门会议4次，通讯出席4次[6] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议均全部出席[7][8] 履职与津贴 - 2024年度现场履职时间为16天[11] - 独立董事津贴标准从6万/年（税前）提高到8万/年（税前）[13] 公司事务审议 - 2024年召开四次独立董事专门会议审议多项关联交易议案[14] - 认为公司关联交易正常，价格合理，不损害股东利益[15] 公司状态 - 报告期内公司或相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 报告期内公司未被收购[17] 审计与财务 - 公司变更2024年度审计机构为重庆康华会计师事务所[20] - 2024年度审计费用较2023年度下降[20] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内公司无因非会计准则变更原因作会计政策更正[22] 人事与薪酬 - 公司对补选董事、总经理候选人进行任职资格审查[23] - 公司通过董事及高级管理人员2024年薪酬方案[24] 其他情况 - 报告期内公司无股权激励及员工持股计划[25] - 独立董事将在2025年继续履职并提合理化建议[26]

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙奉军） 本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时 关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博 士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级 经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主 管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体 ...

独立董事评估 - 公司董事会对丁惠民、王晓野、王端旭独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月25日[2]

金圆环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王端旭） 本人于 2024 年 06 月 13 日起担任金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。在 2024 年任职期间，本人及时关注公司的经营及发展情 况，积极出席公司 2024 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、任职基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王端旭，中国国籍，无境外居留权，管理学博士。历任浙江大学讲师、 副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生 导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长，浙江上虞农村商业银行股份有限公 司独立董事、浙江舟山普陀农村商业银行股份有限公司独立 ...

财务表现 - 2024年营业收入67.34亿元 同比增长136.79% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3971.45万元 同比增长105.85% [1] - 基本每股收益0.05元/股 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司变更回购股份用途并注销，完成工商变更登记，注册资本减少 [2][3] 基本情况 - 2024年12月27日公司召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议，2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过变更回购股份用途并注销议案 [2] - 同意变更公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途，用于注销并减少公司注册资本 [2] - 回购专用证券账户剩余股份注销完成后，公司总股本由778,781,962股减少至777,648,262股，注册资本变更为777,648,262元 [2] 工商变更登记情况 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得吉林省市场监督管理厅换发的《营业执照》 [3] - 变更后公司注册资本为777,648,262元，类型为其他股份有限公司（上市），成立日期为1998年03月04日，法定代表人为邱永平 [3] - 公司住所为长春市净月区生态西街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期5A综合楼801号 [3] - 经营范围包括一般项目和许可项目，一般项目有固体废物治理等，许可项目有危险废物经营等 [3] 备查文件 - 公司《营业执照》 [3]