安徽省皖能股份有限公司董事会 安徽省皖能股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，安徽省皖能股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张云燕、谢敬东和姚王信的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张云燕、谢敬东、姚王信的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 2024 年 4 月 12 日 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-10 安徽省皖能股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十四次会议于2024年4月12日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事 长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度总经理业务报告》 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 该议案需提交公司2023年度股东大会审 ...

业绩总结 - 公司对2023年度内部控制有效性评价，基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产占合并报表99.65%，营收占99.99%[4][5] 内部控制情况 - 基准日无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 报告期无重大或重要缺陷，有1个一般缺陷[9] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制体系[10]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为容诚，因天职服务年限超规定[3] - 2024年4月12日董事会通过聘请容诚议案，尚需股东大会审议[12][13] 容诚相关数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[6] 天职国际情况 - 天职国际自2012年起为公司服务，连续服务12年，2023年审计报告为标准无保留意见[11]

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-20 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）董事会决定 于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议， 决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-11 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司 监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。公司2023年度报告的内容和格式符合中 ...

安徽省能源集团财务有限公司 风险评估报告。 天职业字[2024]17347-3 号 目 录 .. . 风险评估报告- l 安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 风险评估报告 天职业字[2024]17347-3 号 安徽省皖能股份有限公司: 我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称"能源集团财务公司")管 理层截至 2023年 12 月 31 目与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的 评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实 性和完整性是能源集团财务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表 有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情 ...

安徽省皖能股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17347 号 录 日 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 有机 Vi年日 的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 审计报告 : 天职业字[2024]17347 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 - 我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 皖能电力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于皖能电力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...

会议召开 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[2] - 2023年审计等各专门委员会共召开会议11次[3] 股权与分配 - 2023年3月拟现金购买皖能环保51%股权[4] - 2023年度按总股本派现金股利500,976,796.15元[5] 人事变动 - 聘任沈春水等人为董秘、副总、总工[5] 其他事项 - 2023年进行多次关联交易获独立董事认可[4][5] - 控股股东同业竞争承诺延期至2026年8月29日[7]

公司基本信息 - 公司股票简称为皖能电力，股票代码为000543，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市马鞍山路76号，办公地址为安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦8-10层[8] - 公司网址为http://www.wenergy.cn，电子信箱为wn000543@wenergy.com.cn[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27,866,767,123.95元，较上年增长8.26%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,429,509,725.52元，较上年增长186.37%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,695,722,032.73元，较上年减少53.21%[11] - 公司2023年末总资产为60,586,364,519.22元，较上年增长8.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,849,177,181.89元，较上年减少3.25%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[21] - 公司在2023年售电业务中代理销售外部发电企业电量59.1亿千瓦时，占总销售电量的比重10.9%[23] - 公司控股子公司投资的宿州皖能埇桥区褚兰风电场项目已于2023年开工，预计每年可提供超过6.6亿千瓦时的清洁电能[24] 公司发展战略 - 公司加快“外电入皖”及“走出安徽”节奏，新疆江布电厂双机投产发电，新疆奇台80万光伏项目取得建设指标[28] - 公司成功收购皖能环保公司及四家抽水蓄能公司部分股权，拓展可再生能源领域业务布局，提升市场竞争力[28] - 公司积极发展燃气发电、新能源发电、储能和抽蓄业务，构建多元化产业链，提升协同效应[25] 公司研发情况 - 公司不断增强科技创新理念，取得专利授权40项，实现燃煤机组最高掺氨35%的平稳运行[30] - 公司2023年研发人员数量为1,099人，占比22.17%，较2022年增长10.67%[39] - 公司2023年研发投入金额为196,666,001.55元，占营业收入比例0.71%，较2022年下降24.16%[39] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，提升公司治理水平和质量[71] - 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合相关议事规定，董事、监事遵规守法，管理层严格遵守内控制度[71] - 公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，不存在产权纠纷或潜在纠纷，财务独立、完整、明晰[73]