会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会会议[3] - 2023年董事会专门委员会召开会议15次[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次在董事会会议对事项发表独立意见[7][8][9] - 2023年独立董事同意续聘大华，拟改聘致同[15][16] 人员变动 - 2023年下半年三位董事因工作调整辞任[19] 其他情况 - 2023年公司无会计政策等更正情形[18] - 2023年未发生其他需重点关注事项[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[22]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 致同所2022年度业务收入264910.14万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费28783.88万元[2] 审计机构变更 - 2023年12月公司通过变更审计机构为致同所的议案[3] - 2023年12月股东大会通过将2023年度审计机构变更为致同所[3] 审计相关进展 - 致同所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年初审计委员会两次沟通2023年度审计预审情况[6] - 2024年3月审计委员会通过2023年财务报告并提交董事会[6]

合同信息 - 智汇湾项目合同暂定总价7,032,425.89元[2] - 工程建筑面积12,399.74㎡，装修面积8,379㎡[8] - 合同工期设计25天，施工100天[8] 财务数据 - 景龙建设2022年营收295,370.47万元，净利润8,021.60万元[4] - 2023年1 - 9月营收234,471.22万元，净利润6,028.61万元[4] - 2024年1月1日至今已审批关联交易326.13万元[12] 款项支付 - 预付款为施工建安费暂定含税总价20%[8] - 设计费分阶段按比例支付[9] - 施工费按进度分阶段支付[9] - 结算款付至97%，质保金3%[10] 其他 - 2024年3月25日董事会通过关联交易议案[3] - 安全生产年轻伤率小于3‰[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构，审计费不超95万元[3] - 2024年3月25日董事会审议通过续聘议案，将提交股东大会审议[8] 致同所情况 - 2022年末从业人员超五千人，合伙人205名，注册会计师1270名[5] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[5] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施10次等[6] 人员情况 - 项目合伙人樊文景近三年签上市公司审计报告3份等[6] - 签字注册会计师王龙琴近三年签上市公司审计报告1份等[6] - 项目质量控制复核人刘丰收近三年复核上市公司审计报告5份等[7]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-005 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》（网 址:http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

监事会换届 - 公司第十届监事会即将届满拟近期换届[2] - 2024年3月25日召开职代会选举第十一届监事会职工代表监事[2] - 选举钟丽麟、陈沛妍为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 钟丽麟1993年出生，现任财务管理部专员，未持股[4] - 陈沛妍1997年出生，现任风控法务部投资助理，未持股[5]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-003 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 1 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符 合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略 委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关 联交易管理制度》等三项制度进行修订。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

股票情况 - 公司股票2024年1月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 业绩情况 - 2023年度业绩正在核算，达规定将及时披露预告[5] - 未向除审计外第三方提供未公开年度业绩信息[5]

公司基本信息 - 公司1993年9月21日首次发行2470万股人民币普通股，1994年1月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为344,708,340元，股份总数344,708,340股，均为普通股[7][12] 股份相关规定 - 未获董事会同意，控制权转移时董事会可向原控股股东定向发不超总股本50%股票[12] - 因减资收购股份应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[18] - 员工持股等回购股份不得超已发行股份总额10%，并在规定时间处理[18] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，有禁售期规定[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[27] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东大会审议[32] - 多项财务资助事项应提交股东大会审议[33] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[34][37][38] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会延期或取消，召集人应提前公告并说明原因[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[51][52] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[52] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数二分之一[64] - 当选董事所得票数须达出席股东大会股东所持表决权总数过半数[65] - 任期届满前罢免、更换董事有人数和表决要求[66] - 接任董事选举须出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意通过[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，独立董事人数不少于董事会成员三分之一[72] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[74] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[78] 总裁相关 - 公司设总裁1名，副总裁3 - 6名，总裁每届任期三年，连聘可连任[86][87] - 总裁有一定金额事项审批权[87] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[91] - 公司监事会由5名监事组成，设监事长1人，职工代表2人[94][96] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[100] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有转增资本规定[100][101] - 公司股东大会作出利润分配决议后，董事会须2个月内完成股利派发[101] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人及公告规定[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 因特定情形解散公司应在规定时间成立清算组[118] 其他规定 - 公司通知送达日期按不同方式确定[180] - 公司指定符合规定条件的媒体及深交所官网为刊登公告和披露信息的媒体[113]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-001 珠海华金资本股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2024年1月12日(星期五)下午2:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月12日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议 ...