业绩总结 - 2023年度归母净利润212,853,572.76元[1] - 2023年母公司净利润138,026,775.20元[1] 利润分配 - 2023年每10股派现1.5元，共派87,568,549.50元[2] - 提取法定公积金13,802,677.52元，任意公积金27,605,355.04元[1] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议[8]

往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额为22036.01万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为102194.95万元[2] - 2023年度往来资金利息为2259.38万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为6071.18万元[2] - 2023年期末往来资金余额为120419.16万元[2] 子公司资金数据 - 广东广弘粤桥食品有限公司期初18400.00万元，发生3000.00万元，期末21400.00万元[2] - 广东省广弘食品集团有限公司年度发生66806.00万元，期末66806.00万元[2] - 广东广弘贸易发展有限公司年度发生3800.00万元[2] - 佛山市南海种禽有限公司期初1111.05万元，发生1888.95万元，期末3000.00万元[2] - 惠州市广丰农牧有限公司期初2430.00万元，发生10000.00万元，期末12430.00万元[2]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度财报议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[5]

会议情况 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7]

财务审计 - 立信对广弘控股2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额22036.01万元，累计发生额102194.95万元[8] - 2023年利息2259.38万元，偿还额6071.18万元[8] - 2023年末余额120419.16万元[8] 子公司资金情况 - 广弘粤桥2023年末余额21400.00万元[8] - 广弘食品2023年末余额66806.00万元[8] - 广弘贸易2023年偿还额3829.19万元[8] - 南海种禽2023年末余额3000.00万元[8]

会议时间 - 2024年5月29日下午15：00现场会议[2] - 2024年5月29日网络投票[2] - 2024年5月23日股权登记[4] - 2024年5月27日会议登记[7] 投票信息 - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统2024年5月29日多时段投票[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月29日9：15至15：00投票[11] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点在广州越秀城市广场南塔37楼[5] - 会议登记地点在广州越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话及传真[7]

融资决策 - 公司4月23日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 委员会出席情况 - 2023年独立董事出席5次审计委员会、1次提名委员会、2次投资审查委员会[3] 意见发表情况 - 2023年4月25日独立董事对财务资助关联交易议案发表事前认可意见[6] - 2023年4月26日独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9] - 2023年10月23日独立董事对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[8] - 2023年10月24日独立董事对多项议案发表同意独立意见[8]

会议召开 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会[3] 委员会出席 - 2023年独立董事出席各委员会多次[3] 意见发表 - 2023年4月26日独立董事发表多项同意意见[5][6][7][8] - 2023年10月24日独立董事发表多项同意意见[7] - 2023年4月25日、10月23日独立董事发表事前认可意见[5][7]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为212,853,572.76元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为1,481,514,944.39元，母公司未分配利润967,851,515.55元[8] - 2023年12月31日公司总股本583,790,330股，每10股派发现金股利1.50元，共计分配现金红利87,568,549.50元[8] - 母公司累计剩余未分配利润880,282,966.05元结转以后年度分配[8] 公司决策 - 第十一届董事会第二次会议相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][6][7][9][16] - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[23] 担保融资 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[17] - 公司拟为广弘农牧公司等3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[18] - 公司拟为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[20] - 公司及其合并报表范围内子公司拟向金融机构申请不超25亿元融资额度[21] 章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款[24] - 公司根据相关规定对《公司章程》进行部分条款修改[27] 其他 - 公司将于2024年5月29日下午3点在广州召开2023年年度股东大会[28] - 担保、融资、经营范围变更、章程修订议案需提交股东大会审议[17][18][20][24][27]