担保事项进展 - 2024年4月23日董事会通过为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资担保议案[3] - 2024年5月29日该担保事项经股东大会审议通过[3] - 2024年8月21日粤桥公司与农商银行签4500万元综合授信合同[4] - 2024年8月21日公司与农商银行签最高额4500万元保证合同[5] 担保相关信息 - 被担保主债权发生期为2024年8月21日至2025年8月20日[7] - 公司保证方式为不可撤销连带责任保证[8] - 公司承担保证责任的保证期间为一年[9] 担保额度与余额 - 截止公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为24.7亿元[14] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为17.568132亿元，占净资产55.98%[14] 担保情况说明 - 公司及控股子公司无逾期对外担保，无对股东等关联方担保情况[14]

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司审议通过向领岳投资增资1亿元议案[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿元，增资后变为2亿元[2][4] - 2024年8月12日领岳投资完成增资工商变更登记[4]

主营业务与发展战略 - 公司以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链，食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，农牧板块产品包括种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，在华南和广东地区有竞争优势 [2] - 未来以大食品产业为核心，提产增效、科技赋能、布局食品工业、运用资本运作，实现绿色食品产业高质量发展 [2] 生猪养殖项目 - 目前生猪总体产能约 50 万头，包括惠州核心育种场基地年出栏约 12 万头、兴宁基地年出栏约 30 万头、海丰基地产能约 3 万头、韶关基地产能约 5 万头 [2] - 2024 年产业发展将提质增量，未来通过多种方式实现“十四五”规划年出栏 80 - 100 万头目标 [2] 种禽养殖情况 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目被列入相关重点名单，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽 [3] - 公司自主研发品种通过审定，获科技奖项，产品和商标入选品牌目录，培育“广弘 3 号”小白鸡进入中间试验阶段 [3] 项目进展 - 兴宁基地三月引进首批双阴种猪，定位现代化生猪养殖基地，年出栏规模达 30 万头 [3] - 河源基地预计 2024 年年底竣工，采用“分段施工、分段交付、分段投产”模式，已移交父母代区域 [3] 冷链布局与冻品业务 - 公司在广州市增城区新设主体公司，6500 万元竞得土地用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地 [3] - 截至目前，自营加管理的冷库库容量超过 8 万吨 [3] 猪价趋势与应对 - 行业较多认为下半年猪价较乐观，但公司不过度预测，会提高管理能力和生产效率，降低成本，调整出栏结构 [4] 生猪品系与指标 - 生猪品系以丹系为主，引入美系、法系血缘，PSY 在 26 - 28，MSY 在 25 左右 [4] 人员储备 - 惠州、海丰、兴宁、韶关、河源等养殖基地逐步落地，兴宁和河源基地 2024 年竣工投产，已储备专业人员 [4] 养殖成本控制 - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现“远程 + 在线”管理 [4] - 注重降本增效，实现工业化生产和批次化管理，调整饲料配方，建设检测中心和监测体系 [4] 资本开支计划 - 公司合理储备货币资金，配合冷链智慧港、河源项目及并购项目等投入资金使用 [5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月29日获股东大会通过[3] - 以583,790,330股为基数，每10股派现金红利1.50元，共分配87,568,549.50元[3] 税率征收 - QFII等每10股派1.35元[5] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[6] - 委托代派现金红利2024年7月4日划入股东资金账户[8] 其他 - 除权日办理转托管，现金红利在原托管证券商处领取[11] - 咨询电话为020 - 83603985、020 - 83603995[12]

会议信息 - 2024年第三次临时董事会会议6月17日发通知，6月24日通讯表决召开[3] - 应到董事7人，参与表决7人，由董事长蔡飚主持[3] 增资事项 - 公司以1亿自有资金为领岳投资增资，增资后其注册资本由1亿变2亿[4] - 公司仍持领岳投资100%股权，董事会授权办理增资事项[4] - 增资议案7票同意，0票反对，0票弃权[5]

增资事项 - 2024年6月24日公司为全资子公司领岳投资增资1亿元[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿，增资后变为2亿[2] - 公司持有领岳投资股权比例增资前后均为100%[2][5] 相关说明 - 本次增资是落实“十四五”发展规划举措[6] - 使用自有资金增资，不影响财务和经营成果[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司从2009年上市,是广东省国企唯一以食品主业上市的公司,现已转型聚焦大视频产业发展 [1] - 公司在生猪养殖板块采取自产自养模式,目前拥有4大养殖基地,总产能达50万头,未来计划到2025年达到80-100万头 [2][3][5] - 公司在家禽种业板块拥有黄马鸡和小白鸡两大品种,并在广东河源建有国鸡基地项目 [3] - 公司在食品冷链业务方面,自营加管理冷库超过8万吨,在广州西村拥有冷品交易中心,年交易额超120亿元,是华南地区重要的冻品集散地 [4][9][10] - 公司资金实力较强,资产负债率较低,现金流稳定,分红比例较高 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司2023年一季度生猪出栏量及后续出栏节奏 [7] **公司董事长回答** 一季度出栏3万头左右,后续主要集中在三季度末到四季度 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司生猪养殖团队规模及未来扩张计划 [8] **公司主持人回答** 目前生猪养殖团队有400多人,主要为自主培养,未来会适当引进社会招聘以满足产能扩张需求 [8] 问题3 **投资者提问** 询问公司冷链业务的历史利润率水平及政府补贴情况 [9][10] **公司主持人回答** 冷链业务毛利率在1%-4%之间,每年获得约3000万元政府补贴 [9][10] 问题4 **投资者提问** 询问公司生猪和家禽产品的成本和销售情况 [11][12][13] **公司相关负责人回答** 生猪完全成本8.5元/公斤,PSY 26-28,MSY 25左右;家禽父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只 [11][12] 问题5 **投资者提问** 询问公司未来产能扩张计划的可行性 [14][15] **公司相关负责人回答** 公司正在积极通过租赁、合作等方式加快产能扩张,争取今年落地一些项目,为明年实现80-100万头目标奠定基础 [14][15] 问题6 **投资者提问** 询问公司未来分红计划 [16] **公司相关负责人回答** 根据持股比例,公司每年可获得新华发展集团约1亿元的现金分红,未来分红水平有保证 [16] 问题7 **投资者提问** 询问公司家禽产品的成本和价格情况 [17] **公司相关负责人回答** 父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只,售价13-15元/只,毛利相对较低 [17]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份327,836,865股，占比56.1566%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东11人，代表股份1,136,703股，占比0.1947％[6] - 出席表决中小投资者13人，代表股份9,049,344股，占比1.5501％[6] 议案审议情况 - 2023年度董事会工作报告同意327,420,365股，占比99.8730％[8] - 2023年度利润分配议案同意327,545,865股，占比99.9112％[21] - 向粤桥公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[24] - 向农牧子公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[29] - 向南海种禽提供担保议案同意326,700,162股，占比99.6533％[32] - 修改公司经营范围议案同意327,420,365股，占比99.8730％[35] - 修订《公司章程》议案总表决同意326,700,162股，占比99.6533％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8,632,844股，占比95.3975％[36] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意7,912,641股，占比87.4388％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月29日15：00召开，网络投票同日[5] - 律师认为股东大会合法有效，律师事务所为广州金鹏律师事务所[42] - 公告日期为2024年5月30日[45]

公司基本信息 - 公司于1993年11月18日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2550万股[4] - 公司注册资本为人民币583,790,330元，股份总数为583,790,330股，全部为普通股[7][16] - 2008年12月18日经核准向股东定向发行普通股187,274,458股[16] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[21] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，董事任期三年，任期届满可连选连任[84][91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 监事会相关 - 监事会由三至五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[105][107] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[109] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[123] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，经决议可提取20%列入任意公积金[123] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[126]