公司治理 - 2024年召开3次股东大会（含1次合并召开的出资人组会议），独立董事均出席[4] - 独立董事本报告期应参加董事会12次，现场出席6次，通讯方式参加6次，无委托和缺席情况[6] - 公司召开独立董事专门会议5次[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告全文及其摘要》《2024年第一季度报告》等报告[13] 关联交易 - 公司2024年度预计发生日常关联交易，定价遵照公开、公平、公正原则[15] 重大事项 - 2024年12月6日南京中院裁定确认公司重整计划执行完毕[16] - 2024年12月12日确认南一农集团及其关联方资金占用清偿完毕[16] - 2024年12月18日公司股票撤销相关风险警示[16] 审计相关 - 2024年4月29日、6月27日公司分别召开会议审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构事项[17][18] 人事相关 - 认为胡容茂等多人任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件[20] - 同意云南合奥及公司董事会提名的第十届董事会董事候选人[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务为公司发展提建议[21][22]

人事变动 - 2024年12月25日魏忠雄新当选为公司独立董事[2] - 本报告期公司聘任胡容茂等11人担任高级管理人员[12] 会议情况 - 报告期内公司未召开股东大会[4] - 冯丽艳本报告期应参加董事会1次，现场出席1次[5] - 魏忠雄作为提名委员会委员参加会议1次[6]

南京红太阳股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 报告期内本人任职期间，本人积极参加公司董事会、股东大会， 本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与相 关事项的讨论，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事 项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： — 1 — 1、出席股东大会的情况 （冯丽艳） 本人冯丽艳，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。本人 重点关注公司经营发展和司法重整情况，充分发挥独立董事的作用， 切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司司法重整圆满完成后进行了董事会换届，本人于 2024 年 12 月 25 日换届后不再担任公司独立董事及其他任何职务。 现将 2024 年度本人任职期间 ...

关要求。 南京红太阳股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事穆培林女士、魏忠雄 先生、严震先生、冯丽艳女士（已离任）、吴学民先生（已离任）的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生、冯丽艳女 士（已离任）、吴学民先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－019 南京红太阳股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 50,116.99 万元，占公司最 近一期（2024 年度，下同）经审计净资产的 17.50%，其中，对合并报表范围内 子公司担保总余额为 50,116.99 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.50%； 对合并报表外单位担保总余额为 0 万元。敬请广大投资者注意投资风险。 释义： | 1、公司/本公司/ | 指 | 南京红太阳股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 红太阳股份 | | | | 2、安徽国星 | 指 | 安徽国星生物化学有限公司，公司全资子公司 | | 3、南京生化 | 指 | 南京红太阳生物化学有限责任公司，公司全资子公司 | | 4、重庆华歌 | 指 | 重庆华歌生物化学有限公司、公司全资子公司 | | 5、重庆中邦 | 指 | 重庆中邦科技有限公司，公司全资子 ...

南京红太阳股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，遵循 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公 司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，对公司规范运作发挥了积极的监督作用。 一、报告期内监事会会议情况 2、2024 年 4 月 25 日，公司第九届监事会第十次会议召开，会 议审议并通过了《关于新增与 14 户债权人签署债权豁免、债权抵偿 相关协议暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 29 日，公司第九届监事会第十一次会议召开， 会议审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年 年度报告及摘要》《公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》和 《公司 2024 年第一季度报告》等十三项议案。 4、2024 年 5 月 9 日，公司第九届监事会第十二次会议召开，会 议审议并通过了《关于公司全资孙公司拟投资设立合资公司暨关联交 易的议案 ...

南京红太阳股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京红太阳股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京红太 阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和南京红太阳股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴财光 华"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 合伙人：姚庚春。 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员 2898 人，其中， 注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。中兴财光华 合伙人有 187 人。 中兴财光华 2024 年业务收入（ ...

一、2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项 1、关联方非经营性资金占用 公司以前年度违规向关联方提供资金，导致形成大额关联方非经 营性资金占用，且未及时进行充分披露。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司相关关联方非经营性资金占用余额为 288,405.29 万元，相关关联 方为南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团"）和红太阳 集团有限公司（以下简称"红太阳集团"）等。上述事项与关联方交易 相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 2、部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据 公司以前年度形成的部分预付款项缺乏合理的商业理由和依据， 与资金支付相关的财务报告内部控制存在重大缺陷。 二、2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除 的情况说明 南京红太阳股份有限公司 董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 影响已消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制的 审计机构，2023 年度对公司出具了否定意见内部控制审计报告。公 司董事会现就 2023 年度否定意见内部控制审计报告 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－017 南京红太阳股份有限公司 关于公司 2024 年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》， 现将具体情况公告如下： — 1 — 规定，对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及 其他应收款，单项计提减值准备；对于未发生信用减值的应收账款及 其他应收款，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款和其他 应收款组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济 状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款和其他应收款 账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。 一、本次计提及冲回资产减值准备和预计负债概述 为真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策 ...