资金占用 - 截至2024年4月29日被占用余额288,405.29万元，占净资产328.17%[2][3] - 2023 - 2024年9月30日红太阳集团偿还132.70万元[3] - 截至2024年9月30日占用余额288,272.59万元（未审）[5] 股东情况 - 截至2024年10月22日南一农集团持股占比31.50%，质押占总股本28.90%[9] - 截至2024年10月22日杨寿海持股占比0.00%，司法冻结100%[9] - 截至2024年10月22日质押、司法冻结及轮候冻结占总股本28.90%、31.41%、90.52%[9] 风险警示 - 2021年5月6日起股票被实施“其他风险警示”[7] - 2024年9月19日起被实施“退市风险警示”并继续“其他风险警示”[7] - 未清收资金将面临停牌、退市风险[2][8]

重整进程 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年10月16日召开第一次债权人会议[6] - 2024年10月23日召开出资人组会议与临时股东大会[7][11] 会议情况 - 现场出席股东及代表4人，代表股份184,121,385股，占31.7028%[12] - 网络投票股东1,844人，代表股份151,342,401股，占26.0588%[13] 方案表决 - 出资人权益调整方案总表决同意334,862,160股，占99.8207%[15] - 中小投资者表决同意152,431,675股，占99.6069%[17] 借款议案 - 公司及子公司借款议案获通过，总表决同意333,822,660股，占99.5108%[18] - 中小投资者表决同意151,392,175股，占98.9276%[18]

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-097 南京红太阳股份有限公司 关于召开出资人组会议及 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8日在巨潮资讯 网披露了《关于召开出资人组会议及2024年第一次临时股东大会通知的公告》。 经公司管理人和公司董事会召集，定于2024年10月23日召开出资人组会议及2024 年第一次临时股东大会，对《南京红太阳股份有限公司重整计划草案之出资人权 益调整方案》（详见附件三）等议案审议表决。本次会议将采用现场表决与网络 投票表决相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下： 2024年9月13日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"或"法院"）送 达的（2024）苏01破20号《民事裁定书》，南京中院裁定受理申请人 南京太化化工有限公司对公司的重整申请。同日，公司收到南京中院 送达的（2024）苏01破20号《决定书》， ...

公司基本信息 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为58,077.2873万元人民币[4] - 1993年发行社会公众股2,000.00万股，股票于1993年10月28日在深交所上市[4] - 截至2024年6月30日，南一农集团持有公司31.50%股权，为控股股东[7] - 截至2024年6月30日，公司前十大股东合计持股226,936,894股，持股比例39.08%[7] 市场地位 - 公司建成占全球相关市场50％以上的第五代绿色农药“四大”产业链[8] - 吡啶2,2'-联市场占有率为40%-50%[9] - 3-甲基吡啶市场占有率为40%-50%[9] - 2,3-二氯吡啶市场占有率为50%-60%[9] - 敌草快二氯盐市场占有率为100%[9] 财务数据 - 2024年6月30日资产总计97.71亿元，所有者权益合计10.20亿元，资产负债率89.56%[11] - 2024年1 - 6月营业收入16.42亿元，净利润0.20亿元[11] - 2024年经营活动产生现金流量净额1.17亿元，投资活动产生现金流量净额 - 0.47亿元，筹资活动产生现金流量净额 - 1.03亿元[11] 重整情况 - 2022年9月16日公司收到重整申请，11月7日启动预重整[12] - 2023年7月28日确定同富创投为预重整战略投资人，11月29日确定4家预重整财务投资人[13] - 2024年2月21日重整战略投资人变更为曲靖高新投[14] - 2024年9月13日法院裁定受理公司重整申请[14] - 2024年拟以现有股本580,772,873股为基数，每10股转增12.35股，共计转增717,254,498股[16] - 转增后公司总股本将从580,772,873股增加至1,298,027,371股[16] - 重整过程中，战略投资人曲靖高新投（含其指定投资主体）投资8亿元，各财务投资人（含其指定投资主体）合计投资6.57亿元，各投资人共计投资14.57亿元，共计认购重整转增股票307,713,178股[29] - 战略投资人平均受让股票价格为2.16元/股，财务投资人平均受让股票价格为2.71元/股[29] - 2024年10月16日红太阳股份股票收盘价为9.41元/股，战略投资人受让价格为收盘价的22.95%，全体财务投资人受让价格为收盘价的28.80%[30] - 2024年10月16日，公司、管理人与投资人签署《重整投资协议》[38] 风险提示 - 公司存在被控股股东南一农集团及其关联方非经营性资金占用情形，若未按要求清收资金，可能面临停牌、退市风险[32] - 公司2020 - 2023年度均被出具否定意见的内部控制审计报告，自2021年5月6日起股票被实施“其他风险警示”，重整失败可能被宣告破产[33] 其他事项 - 2018年公司以118,607.68万元收购重庆中邦科技有限公司100%股权，红太阳医药补偿金额为50,633.62万元，重整投资人承诺代偿[34] - 红太阳股份应收控股股东及其关联方非经营性资金占用债权合计288,272.59万元，21,987.20万元由重整投资人现金代解决[35] - 共有9户投资人递交重整投资报名材料，愿意有条件受让转增股票参与投资[38] - 本次重整的战略投资人云南合奥受让的公司股份自取得之日起36个月内不得转让或委托他人管理[42] - 本次重整的财务投资人胜恒投资、芜湖跃益、博雅春芽受让的公司股份自取得之日起12个月内不得转让或委托他人管理[42] - 本次重整尚需召开债权人会议、出资人会议，经法院裁定批准《重整计划》及执行完毕等程序[43] - 当出现重整计划草案未获表决通过且未获法院裁定批准等导致重整失败的情形时，重整投资人有权单方解除协议[44] - 本次重整中战略投资人与财务投资人受让公司股票的价格低于《重整投资协议》签署日公司股票收盘价格的80%，具有合理性和公允性[48]

重整相关时间 - 2022年9月16日公司收到南京中院重整申请相关文件[3] - 2022年11月7日公司启动预重整程序[3] - 2024年2月21日公司重整战略投资人变更为曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司[4] - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请，指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人[5] - 2024年10月16日公司与云南合奥、管理人签署《重整战略投资人投资协议书》[2] 投资人信息 - 云南合奥注册资本100万元，南京骞豪船舶科技有限公司出资80万元持股80%，曲靖高新技术产业开发区建设投资有限责任公司出资20万元持股20%[6][7] - 胜恒投资注册资本10000万元，共青城新汇投资管理合伙企业（有限合伙）出资7550万元持股75.50%，共青城开腾投资合伙企业（有限合伙）出资2450万元持股24.50%[8] - 芜湖跃益注册资本51800万元[13] - 北京博雅春芽投资有限公司中安徽国厚资本控股有限公司出资49900万元，持股96.33%[18] 芜湖跃益财务数据 - 2021年营业总收入3813.59万元，净利润411.99万元，总资产9875.59万元，总负债3781.85万元，净资产6093.74万元，资产负债率38.29%[13] - 2022年营业总收入1080.44万元，净利润 - 33.28万元，总资产10362.27万元，总负债2940.44万元，净资产7421.83万元，资产负债率28.38%[13] - 2023年营业总收入1444.39万元，净利润2.83万元，总资产12595.72万元，总负债2495.97万元，净资产10099.75万元，资产负债率19.82%[13] 博雅春芽财务数据 - 2023年营业总收入183.17万元，净利润 - 11.68万元，总资产1839.06万元，总负债765.29万元，净资产1073.78万元，资产负债率41.61%[24] - 2023 - 2024年8月31日，已显名完成4家上市公司破产重整投资，合计出资8.872亿元，2024年底前预计再投资4 - 8亿元[22] 转增股本与投资 - 实施“每10股转增12.35股”的资本公积金转增股本方案[25] - 云南合奥产业合伙企业以80000万元认购186046512股资本公积金转增股票[26] - 重整结束后，云南合奥产业合伙企业将持有公司14.33％的股权，成为第一大股东[27] - 乙方以2.5亿元认购46,296,296股的资本公积金转增股票[42] - 国厚资产指定芜湖跃益以8200万美元认购15185185股资本公积金转增股票[54] - 乙方以3.25亿元认购60185185股资本公积金转增股票[66] 投资资金与用途 - 战略投资人曲靖高新投投资8亿元，财务投资人合计投资6.57亿元，各投资人共计投资14.57亿元[77] - 各投资人共计认购重整转增股票307,713,178股，其中战略投资人认购186,046,512股，财务投资人认购121,666,666股[77] - 投资资金用于解决资金占用219,872,012.14元，代偿业绩补偿506,336,185.92元[77] 其他重要信息 - 公司股票自2024年9月19日起被实施“退市风险警示”并继续实施“其他风险警示”，简称变为“*ST红阳”[81] - 因控股股东资金占用及内控审计报告问题，公司股票自2021年5月6日起被实施“其他风险警示”[81] - 若未按责令改正要求清收被占用资金，深交所将对公司股票实施停牌、退市风险警示直至终止上市[81] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[82]

2024年9月13日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或 "红太阳股份公司"）收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称"南 京中院"或"法院"）送达的（2024）苏01破20号《民事裁定书》，南 京中院裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整申请。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号— —破 产重整等事项》的有关规定，现将相关情况公告如下： 关于重整进展及风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重整进展情况 证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-094 南京红太阳股份有限公司 2、因南京中院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》第9.4.1 条第（九）项的规定，公司股票自2024年9月19日开市之日起被实施"退 市风险警示"并继续实施"其他风险警示"，股票简称由"ST红太阳"变 更为"*ST红阳"。 3、根据《股票上市规则》第9.8.1条的规定，因公司存在被控股 股东南京第一农药集团有限公司（以下简称"南一农集团 ...

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024-096 南京红太阳股份有限公司 关于重整阶段第一次债权人会议召开情况的公告 2024年10月16日上午，公司重整阶段第一次债权人会议顺利召开。 公司于当日下午收到管理人出具的《关于第一次债权人召开情况的通 报》，现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1.会议开始时间：2024年10月16日上午9时30分-12时； 2.会议召开形式：现场及网络形式同步召开； 3.现场会议地点：南京中院第二法庭； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月13日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"、 "红太阳股份"或"上市公司"）收到江苏省南京市中级人民法院（以 下简称"南京中院"或"法院"）送达的（2024）苏01破20号《民事裁定 书》，南京中院裁定受理申请人南京太化化工有限公司对公司的重整 申请。同日，公司收到南京中院送达的（2024）苏01破20号《决定书》， 指定江苏世纪同仁律师事务所为管理人，丁韶华担任管理人负责人。 2024年9月19日 ...

业绩承诺 - 2018 - 2020年重庆中邦承诺税后净利润分别不低于6448.98万、8477.41万、11214.20万元[2] - 2018 - 2021年承诺扣非后归母净利润总和不低于36898.12万元[3] 业绩完成 - 2018 - 2021年重庆中邦累计扣非后归母净利润21145.48万元，完成率57.31%[4] 补偿与处分 - 红太阳医药集团应补偿50633.62万元未支付，南一农集团未履行担保责任[4] - 深交所对红太阳医药集团和南一农集团公开谴责[4]

股价与警示 - 公司股票2024年10月9日收盘价涨幅累计偏离13.71%，属异常波动情形[2] - 公司股票自2024年9月19日起被实施“退市风险警示”并“其他风险警示”，简称变为“*ST红阳”[6] - 自2021年5月6日起公司股票因资金占用等问题被实施“其他风险警示”[6] 资金与补偿 - 截至2024年9月30日，南一农集团及其关联方非经营性资金占用余额288,272.59万元（未经审计）[8] - 红太阳医药集团需对公司业绩补偿50,633.62万元，公司未收到补偿款[9] 股份情况 - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份累计质押167,850,000股，占比91.76%[10] - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份司法冻结182,430,485股，占比99.73%[10] - 南一农集团及其一致行动人杨寿海所持公司股份轮候冻结659,752,390股，占比360.66%[10] 其他风险 - 2024年5月10日公司收到责令改正措施，未清收资金将面临停牌、退市风险[7] - 公司重整阶段会议未召开，重整计划草案及出资人权益调整方案表决结果不确定[8]

重整相关 - 2024年9月13日南京中院裁定受理公司重整申请[1] - 2024年9月14日南京中院准许公司重整期间继续营业[2] - 债权人应在2024年10月14日前申报债权[2] - 第一次债权人会议定于2024年10月16日召开[2] - 重整阶段出资人组会议及2024年第一次临时股东大会定于2024年10月23日召开[3] 资金与股份 - 截至2024年9月30日，非经营性资金占用余额为288,272.59万元[5] - 红太阳医药集团需业绩补偿50,633.62万元，计划由重整投资人现金代偿[6] - 南一农集团及其一致行动人股份累计质押167,850,000股，占比91.76%[7] - 南一农集团及其一致行动人股份司法冻结182,430,485股，占比99.73%[7] - 南一农集团及其一致行动人股份轮候冻结659,752,390股，占比360.66%[7] 股票情况 - 2024年9月19日起公司股票被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，简称变为“*ST红阳”[4]