长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、 谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现就公司于2023年 10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联 交易的独立意见 1.四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会银监复【2013】423号文件批准成立的非银行金融机构，在 其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家相关法律法规的规定，不存 在违反法律法规的情况。 2.基于过去的良好合作情况，公司拟与长虹财务公司继续开展金融服务合作， 双方拟续签的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互 ...

长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。 2.会议于2023年10月16日以通讯方式召开。 3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-053 三、备查文件 4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、 孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司与四川长虹集团财务有限公司续签<金融服务协议> 暨关联交易的议案》 监事会认为，公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"） 续签为期三年的《金融服务协议》，有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式， 降低融资成本，符合公司经营发展的需要。此次关联交易遵 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-055 长虹美菱股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经营发展 及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效 率，经公司于2023年10月16日召开的第十届董事会第三十五次会议决议通过， 同意公司及下属子公司向华夏银行股份有限公司合肥分行申请最高5亿元人民币 票据池专项授信额度，向杭州银行股份有限公司合肥分行申请最高6亿元人民币 票据池专项授信额度，向交通银行股份有限公司安徽省分行申请最高10亿元人 民币票据池专项授信额度，授信期限均为一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》《授权管理 制度》的相关规定，本次票据池业务的开展，将使公司最近12个月内向商业银 行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本事项尚 需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将相关情况说明如下： 一、票据池业务情况概述 1. ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-054 长虹美菱股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）交易概述 鉴于长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与四川长虹 集团财务有限公司（以下简称"长虹财务公司"）签署的《金融服务协议》即将 到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，同时考虑财务控制和交易合 理性，经与长虹财务公司协商，公司拟与长虹财务公司续签为期三年的《金融服 务协议》，自新协议生效之日起三年有效期内每日在财务公司最高存款余额（包 括应计利息及手续费）及最高未偿还贷款本息不超过 45 亿元。根据协议，长虹 财务公司将在其经营范围内根据本公司及下属公司的要求向公司提供一系列金 融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、票据贴现服务、票据开立服务及相 关监管部门批准的财务公司可从事的其他业务。 （二）关联关系 截至目前，四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其一致 行动人长虹（香港）贸易 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-056 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第三十五次会议审议通过,公司决定于2023年11月3日召开2023年第二次临时股 东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年11月3日（星期五）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年11月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年11月3日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023年11月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （八）本次股东大会出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-050 长虹美菱股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、第十届监事会 将于 2023 年 10 月 12 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会 监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性， 公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理 人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监 事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 长虹美菱股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十一日 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000521、200521，证券简称是长虹美菱、虹美菱 B [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有广发基金、国盛证券，时间是 2023 年 9 月 27 日，地点在公司行政中心四号会议室，接待人员有董事会秘书李霞等 [2] 2023 年上半年业绩增长原因 - 贯彻“一个目标，三条主线”经营方针，主营冰箱（柜）、空调、洗衣机、小家电及厨卫等产业业绩较好，特别是国际冰箱（柜）、洗衣机产业及国内空调产业 [2] - 国际冰箱（柜）、洗衣机产业在海运费下降、市场恢复环境下，抢抓订单，推进产品拓展，冰洗协同使洗衣机产业拓展；国内空调产业推进“营销转型”，提前布局市场，优化产品结构，与重点客户合作，且大宗原材料价格同比下降 [2] 2023 年上半年空调产业销售情况 - 国内空调实行“分区管理、渠道拓增、产品升级、全面零售”策略，根据地市场份额增长，线上规模快速增长，盈利能力提升，CHIQ 空调零售同比增幅大，粮仓区建设强化，线下自有渠道和 O2O 渠道同比大幅增长，资金效率周转提升 [3] - 海外空调加速渠道开拓，巩固重点区域市场，提升 TOP10 客户及新开客户收入占比，制造人效提升、费用下降，规模效应明显，开发效率提升，产能创新高，上半年产量同比大幅提升 [3] - 2023 年上半年空调业务收入约 69.97 亿元，同比增加 30.78% [3] 2023 年上半年洗衣机产业销售情况 - 国内市场优化产品结构，形成“精品 + 爆品”优势，推动渠道变革，提高盈利能力，强化内部效能 [4] - 海外市场坚持“提单价、强推广、提结构、强协同”策略，聚焦大容积产品，加强与 OEM 客户合作，挖掘新市场机会，强化产销存管理，推进海外自主品牌建设 [4] 公司与智易家的关系和交易情况 - 公司与四川长虹共同投资设立智易家公司，持股比例为 50% [4] - 智易家已发展为线上线下一体化的 O2O 运营平台公司，公司及下属控股子公司通过其智慧交易平台销售商品，形成关联交易，货款结算遵循相关原则 [4]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-049 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022 年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十 九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金 投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实 现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动 使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行 理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独 立董事已发表了同意的独立意见。 2023年9月25日，公司下属子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹空 调")以自有闲置资金10,000万元购买成都银行股份有限 ...

业绩表现 - 2023年上半年公司营业收入及净利润同比增长，主要得益于冰箱（柜）、空调、洗衣机等主营产业的良好业绩 [2] - 国际冰箱（柜）和洗衣机产业接单及发货大幅增加，国内空调产业优化产品结构并保持战略合作 [2] - 报告期内大宗原材料价格同比下降，对业绩产生积极影响 [2] 空调产业 - 2023年上半年空调业务实现收入约69.97亿元，同比增加30.78% [3] - 国内空调零售增长态势良好，CHIQ空调零售同比增幅较大 [3] - 海外空调巩固中东、拉美、非洲等重点区域市场，提升TOP10客户及新开客户收入占比 [3] - 空调产量同比大幅提升，新开发产品平台及变频产品接单量达到年度目标 [3] 冰箱柜产业 - 2023年上半年冰箱（柜）业务实现收入约40.98亿元，同比增加22.54% [3] - 国内市场实现规模损益双增长，海外市场推动产品变频化、节能化、风冷化 [3] - 国内以"鲜、薄、大、嵌"升级产品，提升毛利率；海外实行"以柜定产"提升资金效率 [3] 下半年计划 冰箱柜产业 - 国内市场将持续缩短商业库存周转天数，提升资金效率 [4] - 海外市场聚焦高货值、高潜力的大容积产品，加强OEM客户合作 [4] - 持续推进海外自主品牌建设，加大品牌业务投入 [4] 空调产业 - 国内市场将强化川渝根据地市场建设，推广"全无尘"、"客餐柜"产品 [4] - 海外市场将均衡区域布局，改善客户结构，提升产品迭代和团队能力 [4] - 计划通过高铁冠名、新传媒合作等方式加强品牌推广 [4]

业绩表现 - 2023年上半年公司营业收入及净利润同比增长，主要得益于冰箱（柜）、空调、洗衣机等主营产业的良好业绩 [2] - 国际冰箱（柜）和洗衣机产业接单及发货大幅增加，国内空调产业深入推进营销转型 [2] - 报告期内大宗原材料价格同比下降，对业绩有积极影响 [2] 空调业务 - 2023年上半年空调业务收入约69.97亿元，同比增长30.78% [3] - 国内空调零售增长态势良好，CHIQ空调零售同比增幅较大 [3] - 海外空调重点巩固中东、拉美、非洲市场，提升TOP10客户及新开客户收入占比 [3] - 空调产能创新高，上半年产量同比大幅提升 [3] 冰箱（柜）业务 - 2023年上半年冰箱（柜）业务收入约40.98亿元，同比增长22.54% [3] - 国内市场坚持价值导向，实现业绩良性增长，产品毛利率提升 [3] - 海外市场推动产品变频化、节能化、风冷化，提升产品效率 [3] 海外市场 - 公司产品出口多个国家和地区 [3] - 国际冰箱（柜）产业在海运费下降、市场恢复的环境下积极拓展 [2] - 海外空调业务加速渠道开拓，深化客户转型 [3] 关联交易 - 公司与四川长虹共同投资设立智易家公司，持股比例50% [4] - 通过智易家智慧交易平台销售商品，形成关联交易 [4] - 货款结算遵循"外部客户账期就是智易家对公司账期"原则 [4] 产品策略 - 空调产品持续推广"全无尘"、"客餐柜"产品，优化送风方式 [5] - 做大多联机、模块机、低温热泵产品规模，推广小热泵 [5] - 加强品牌推广传播，包括高铁冠名、新传媒合作等方式 [5]