证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-074 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2023年12月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2023年12月13日（星期三），其中， B股股东应在2023年12月13日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司 股票方可参会。 （四）现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2163 号行 政中心一号会议室。 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

长虹美菱股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、长虹美菱股份有限公司《公司章程》和《长虹美菱股份有限公司独立董 事制度》等有关规定，作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基 于独立、认真、谨慎的立场，对董事会提交的有关议案及材料认真审阅后，现 就公司于2023年12月4日召开的第十届董事会第三十七次会议审议的有关事项发 表独立意见如下： 一、关于预计2024年日常关联交易的独立意见 1.公司《关于预计2024年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合 公司实际经营情况，是正常、合理的，本次预计2024年日常关联交易的议案在 提交公司董事会会议审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 2.我们认为公司预计2024年日常关联交易遵守了公开、公平、公正的原 则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易 转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业收入约191.68亿元，同比增长24.66% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.99亿元，同比增长207.51% [2] 国内市场策略 - 冰箱柜产业坚持价值导向、全面提效，实现业绩良性增长 [2] - 空调产业实行"分区管理、渠道拓增、产品升级、全面零售"的营销策略 [5] - 冰箱柜产业加快营销转型与业务模式优化，提升资金效率 [6] - 空调产业聚焦产品、区域、客户，强化价值链管控 [5] 国际市场策略 - 海外市场推动产品变频化、节能化、风冷化，提升产品效率 [3] - 海外空调产业加速渠道开拓，深化客户转型，巩固重点区域市场 [5] - 海外冰箱柜产业聚焦高货值、高潜力的大容积产品，加强OEM客户合作 [6] 产品创新与研发 - 以用户为中心升级"鲜、薄、大、嵌"产品，提升产品毛利率 [2] - 构建三层研发体系，实施产品经理负责制，形成"精品 + 爆品"的产品竞争优势 [6] - 洗衣机产业聚焦"净""薄""智"的产品名片，实现产品结构升级 [6] 供应链与运营管理 - 以商业库存周转为核心提升全供应链能力，通过零售驱动实现资金效率提升 [2] - 强化产销存管理，提高资金效率 [6] - 持续增收、降本、降费，达成经营持续改善提升的目标 [5] 品牌与市场推广 - 推进生产工艺标准化，提升价值链管理水平 [4] - 制定品牌提升方案，策划品牌TVC、投入高铁冠名、加强新传媒合作 [5] - 持续推进海外自主品牌建设 [6] 生物医疗产业 - 下属子公司中科美菱专注于-180℃至8℃全温区生物细胞低温、超低温存储设备 [4] - 产品广泛应用于医疗系统、血液系统、疾控系统等领域 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 000521、200521，证券简称是长虹美菱、虹美菱 B [1] - 投资者关系活动编号为 2023 - 29，时间是 2023 年 11 月 9 日，地点在公司行政中心二号会议室 [1][2] - 参与单位及人员包括交银施罗德基金韩威俊等，上市公司接待人员有董事会秘书李霞等 [2] 2023 年前三季度业绩表现好的原因 - 国内冰箱（柜）产业坚持价值导向、全面提效，以商业库存周转为核心提升全供应链能力，以用户为中心升级产品实现毛利率提升 [2] - 国际冰箱（柜）、洗衣机产业在海运费下降、市场恢复环境下，抢抓订单、推进产品拓展，坚持冰洗协同使洗衣机产业快速拓展 [2] - 国内空调产业深入推进“营销转型”，提前布局市场、优化产品结构并与重点客户战略合作 [2] - 国际空调产业推进产品结构升级、增强市场开拓能力，部分区域因气候需求增加 [2][3] 公司经营效率改善的原因 - 以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、深化营销转型为经营思路 [3] - 坚定走效率为王等之路，强化四个管理体系，在研产端增收、降本、降费 [3] - 通过资金、渠道、产品、管理四个方面效率提升实现经营改善，资金效率以商业库存周转为核心 [3] 国内空调产业发展规划 - 2023 年下半年聚焦产品、区域、客户，以“渠道拓增、产品升级”为重心 [3] - 渠道端固化基础渠道、开发空白区域等，强化川渝根据地市场建设 [3] - 产品端创新，推广“全无尘”等产品，优化送风等，做大多联机等产品规模 [3] - 制定品牌提升方案，加强品牌推广传播 [3] 上半年海外空调业绩增长的原因 - 加速渠道开拓，深化客户转型，巩固重点区域市场，提升客户收入占比 [3] - 全价值链一体化高效运营，制造人效提升、费用下降，规模效应明显 [3] - 开发效率提升，平台切换顺畅，新开发产品平台及变频产品接单量达目标 [3] - 产能创新高，上半年产量同比提升 [3] 海外冰箱柜产业发展规划 - 2023 年下半年坚持“提单价、强推广、提结构、强协同”策略，聚焦大容积产品 [4] - 以品牌思维加强与 OEM 客户合作，发挥内外协同优势，挖掘新市场机会 [4] - 内部强化产销存管理，提高资金效率，加大品牌业务投入，推进海外自主品牌建设 [4]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-065 长虹美菱股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第二次临时股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 10 月 18 日、10 月 27 日在 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行 了公告（公告编号：2023-056 号、2023-063 号）。本次股东大会没有出现否决提 案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2023 年 11 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 ...

安徽承义律师事务所 致：长虹美菱股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派郑 朔、欧林玉律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由长虹美菱第十届董事会召集，会议通知已 于2023 年10 月18日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊《证券时报》 《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上。本次股东大会已 按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2023]第 299 号 关于长虹美菱股份有限公司 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席本次股东大会现场会议的长虹美菱股东和授权委托代表 共 39 名，持有长虹美菱 358,227,643 股，均为截至 2023 年 10 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度公司营业收入及净利润同比增长，经营业绩同向上升[1][2][3] - 公司持续全面贯彻"一个目标，三条主线"的经营方针，坚持价值导向，全面提效，主营产品均取得较好的经营业绩[1][2][3] 经营效率提升 - 公司以"效率为王"为导向，通过资金效率、渠道效率、产品效率、管理效率四个方面的效率提升来实现经营持续改善[3][4][5] - 公司持续以商业库存周转为核心，提升全供应链能力，通过零售驱动实现资金效率提升[3][5] 营销能力提升 - 公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，积极推进营销转型，实现从面向产品线的销售管理到面向全渠道和用户经营服务的转变[5][6] - 公司通过坚定的对标对阵实现产品领先和效率提升，打造营销体系能力和长期发展潜力[5][6] - 公司加强冰洗协同，以冰带洗，实现洗衣机出口业务快速增长，均衡产业结构[5] 产品能力 - 公司冰箱产品聚焦保鲜、节能、大容量等技术创新，推出多款不同系列的新产品[6] - 公司空调产品坚持"好空气+好舒适+好睡眠"的产品理念，在送风、风控等方面持续创新[6][7] 发展规划 - 国内冰箱柜产业聚焦价值导向、全面提效，加快营销转型与业务模式优化[7][8] - 国内空调产业聚焦渠道拓增、产品升级，持续推广"全无尘"、"客餐柜"等新产品[7][8] - 海外空调产业均衡市场区域、改善客户结构，持续产品迭代升级[8][9] - 海外冰箱柜产业聚焦高货值、高潜力的大容积产品，加强品牌建设[8][9] 整体战略 - 公司将继续围绕"一个目标"、"三条主线"、"四个管理体系"、深化营销转型开展工作[9] - 公司力争在损益持续改善前提下，实现规模增长超行业平均水平[9]

业绩表现 - 2023年前三季度公司营业收入及净利润同比增长，经营业绩同向上升 [2][3] - 国际冰箱（柜）、洗衣机产业及国内外空调产业表现突出 [2] - 国内冰箱（柜）产业实现业绩良性增长，产品毛利率提升 [2] 经营效率改善 - 公司围绕"一个目标、三条主线"开展经营，深化营销转型 [3] - 强化四大管理体系：价值管理、运营管理、营销管理、费用管控 [3] - 通过资金效率、渠道效率、产品效率、管理效率提升经营改善 [3] 营销能力提升 - 国内市场推进营销转型，建立以商业库存和零售价为核心的管理体系 [3] - 海外市场结合当地消费习惯，提升综合性营销能力 [3] - 加强冰洗协同，以冰带洗，洗衣机出口业务快速增长 [3] 产品能力 冰箱（柜） - 研发多款冰箱产品，包括"M鲜生"系列、"十分净"二代系列、"大窄门"系列等 [4] - 冰柜产品包括薄壁减霜抑菌冰柜、-40℃深冷智慧电控冰柜等 [4] 空调 - 坚持"好空气+好舒适+好睡眠"产品理念，围绕"风感、风口、风控"升级 [4] - 推出长虹双翼风空调Q7V挂机，实现"挡风不挡凉，吹风不吹人" [4] - 海外市场以"适合的才是最好的"为核心策略，满足客户多样化需求 [4] 未来发展计划 - 国内空调产业聚焦产品、区域、客户，强化价值链管控 [4] - 渠道端拓展空白区域，加强TOP渠道和O2O下沉渠道进攻 [4] - 产品端优化送风方式，提升质量，推广"全无尘"、"客餐柜"产品 [4] - 加强品牌推广，策划品牌TVC、高铁冠名、新传媒合作等 [4]

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-064 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022 年12月6日、12月22日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十 九次会议、2022年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金 投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实 现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过18亿元人民币（该额度可以滚动 使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行 理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独 立董事已发表了同意的独立意见。 2023年10月25日，公司下属子公司四川长虹空调有限公司(以下简称"长虹 空调")以自有闲置资金10,000万元购买成都银行股份有 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-063 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 18 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用 现场和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告 如下： 一、召开会议的基本情况 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）投票规则：股东投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交 易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。 具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投 票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大 ...