项目延期 - 公司募集资金投资项目"京粮海南洋浦油脂加工项目"预计达到可使用状态时间从2025年6月延期至2027年12月 [1] - 项目原定实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模均保持不变 [1] - 延期决议经监事会全票通过（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] 会议程序 - 第十届监事会第十六次会议于2025年7月30日在北京市大兴区首农科创大厦现场召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发送至全体监事 [1] - 实际出席监事3名与应出席人数一致 会议符合法律法规及公司章程规定 [1]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月30日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开第十届董事会第二十次会议 [1] - 会议以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 由董事长王春立主持 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件方式发出 监事及首席合规官列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过将"京粮海南洋浦油脂加工项目"预计达到可使用状态时间从2025年6月延期至2027年12月 [1] - 项目实施主体 实施地点 募集资金投资用途和投资规模均保持不变 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 信息披露情况 - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 详细内容同步在巨潮资讯网披露 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过48,965,408股新股 发行价为8.82元/股 募集配套资金总额不超过43,187.49万元 [1] - 实际募集资金总额为431,874,898.56元 扣除发行费用45,000,000元后 募集资金净额为386,874,898.56元 [1] - 募集资金已于2017年10月16日经中兴华会计师事务所验资确认 并实行专户存储管理 [1] 募集资金用途变更 - 2023年11月21日通过董事会及监事会决议 12月8日经临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案 [2] - 终止"技术研发中心建设项目"和"渠道品牌建设项目" 将资金转向"京粮海南洋浦油脂加工项目"及永久补充流动资金 [2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日 京粮海南洋浦油脂加工项目承诺投入金额28,485.80万元 累计投入仅202.40万元 投资进度0.71% [3] 项目延期安排 - 项目原定2025年6月达到预定可使用状态 调整后延期至2027年12月 [4] - 延期原因系政府审批流程复杂耗时 环评/安评/能评等手续直至2025年5-6月才陆续完成 [4] 延期影响评估 - 延期仅涉及时间调整 未改变实施主体、地点、资金用途及投资规模 [5] - 不会对募投项目实质实施造成影响 亦不会对公司正常经营产生重大不利影响 [5] 决策程序履行 - 延期事项已经公司董事会、监事会审议通过 履行必要审批程序 [6] - 独立财务顾问对延期无异议 认为符合监管要求且未损害股东利益 [6]

公司公告 - 京粮控股第十届董事会第二十次会议于7月30日晚间审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[2]

公司治理与资本运作 - 京粮控股第十届监事会第十六次会议审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[2]

公司会议与议案 - 公司于2025年7月30日召开第十届第二十次董事会会议 审议《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》等文件 [2] 业务收入构成 - 2024年营业收入构成中油脂油料占比91.71% 食品制造业占比7.42% 其他业务占比0.87% [2] 股价信息 - 公司股票代码SZ 000505 收盘价6.85元 [2]

募资相关 - 获批非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募资431,874,898.56元，净额386,874,898.56元[2] 资金投向 - 2023年终止两项目，资金投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2025年6月30日，“京粮海南洋浦油脂加工项目”承诺投入28,485.80万元，累计投入202.40万元，进度0.71%[5][6] 项目延期 - 项目预定可使用状态日期由2025年6月调至2027年12月，因审批流程复杂[7] - 延期未改变项目实质，不影响实施和经营[8][9] 审议与评估 - 2025年7月30日董事会和监事会通过项目延期议案[10] - 独立财务顾问认为延期无不利影响，无异议[11][12]

募资情况 - 核准非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募资431,874,898.56元，净额386,874,898.56元[2] 资金用途变更 - 2023年变更募资用途，终止两项目，投入“京粮海南洋浦油脂加工项目”及补流[3] 项目进展 - 截至2025年6月30日，“京粮海南洋浦油脂加工项目”累计投入202.40万元，进度0.71%[5] - 项目预定可使用状态日期从2025年6月调至2027年12月[6] - 2025年5 - 6月完成多项审批及备案，7月完成EPC开标、评标[9] 项目决策 - 2025年7月30日董事会和监事会通过项目延期议案[12] - 独立财务顾问对项目延期无异议[15]

会议安排 - 公司2025年7月23日发监事会会议通知，7月30日召开第十届监事会第十六次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 项目调整 - “京粮海南洋浦油脂加工项目”预计达可使用状态时间由2025年6月延至2027年12月[3] - 募集资金投资项目原定实施主体、地点、用途和规模不变[3] 表决结果 - 项目延期议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议情况 - 公司于2025年7月30日召开第十届董事会第二十次会议[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 项目延期 - “京粮海南洋浦油脂加工项目”预计可使用时间由2025年6月延至2027年12月[3] - 募集资金投资项目原定实施主体、地点、用途和规模不变[3] 议案表决 - 《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]