海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘 任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通 讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的 董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总 法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经 审议，同意聘任王丹风女士担任公 ...

担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供20000万美元（约141866万元）连带责任保证担保[2] - 2023年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超39亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度535934万元，已签署尚在担保期内金额501181万元[14] 财务数据 - 截至2022年12月31日，京粮新加坡营收501096.92万元，净利润464.49万元[8] - 截至2023年9月30日，京粮新加坡1 - 9月营收407218.69万元，净利润268.16万元[8] - 公司及控股子公司担保实际占用114214.8万元，占最近一期经审计净资产比例为37.3%[14] 其他信息 - 京粮新加坡成立于2017年4月13日，经营范围为油脂、油料作物进出口贸易[7] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保等不良担保情况[14]

股权情况 - 北京国管持股48,510,460股，占总股本6.67%[3] - 北京国管拟出借不超7,269,500股，不超总股本1.00%[3] - 北京国管累计出借A股787,100股，占总股本0.11%[4] 业务期限 - 前次转融通证券出借业务于2023年12月11日到期[4] 股份状态 - 出借股份已全部收回[4]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-053 海南京粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12 月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 ...

会议安排 - 2023年11月21日公司召开第十届董事会第九次会议，审议召开2023年第二次临时股东大会议案[6] - 2023年11月22日公司发布召开2023年第二次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2023年12月8日下午14:30在北京市大兴区召开[8] - 本次股东大会网络投票时间为2023年12月8日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共10人，代表股份375,766,508股，占比51.6908%[10] - 现场出席股东及代理人2人，代表股份327,899,448股，占比45.1062%[10] - 通过网络投票股东及代理人8人，代表股份47,867,060股，占比6.5846%[11] 议案表决 - 修订《独立董事工作细则》议案总体同意股数375,711,808，比例99.9854%[13] - 变更募集资金用途议案总体同意占比99.9854%，中小股东同意占比16.4886%[15] - 调整2023年度关联交易预计议案总体同意占比99.8616%，中小股东同意占比16.4886%[15] - 2024年度关联交易预计议案总体同意占比99.8616%，中小股东同意占比16.4886%[16] - 拟变更会计师事务所议案总体同意占比99.9854%[18] - 为子公司承储业务提供担保议案总体同意占比99.9854%[18] - 修订《商品衍生品交易管理制度》议案总体同意占比99.9854%[18] 结果认定 - 律师认为本次股东大会程序符合规定，表决结果合法有效[20]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-052 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 12 月 8 日召开 公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，方 便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4 ...

截至 2023 年 11 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部 归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了独 立财务顾问及主办人。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-051 海南京粮控股股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开了第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-079）。 1 2023 年 11 月 29 日 ...

临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"债券受托管理人"）编制本 报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。 1 一、公司债券基本情况 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交 易日，顺延期间不另计利息） 9、信用评级：主体AA+/债项AAA ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上会计岗位全职经验[7] 提名与任期 - 持有公司1%以上股份主体可提独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 满六年36个月内不得再被提名[10] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至补选，60日内完成[11] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[13] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议开股东大会解职[23] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料保存不少于10年[17] - 年度述职报告最迟在发年报通知时披露[18] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件、人员支持，承担费用[20] - 给予适当津贴，标准董事会定、股东大会审、年报披露[21] 其他 - 特定情形独立董事向深交所报告[21] - 部分事项经独立董事专门会议审议[16] - 旧细则废止，新细则董事会解释、股东大会通过生效[24] - 工作细则2023年11月制定[25]