收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为50,467,725.80元，较上年同期增长5.33%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,576,538.97元，较上年同期减少12.86%[3] - 投资收益为4,320,158.46元，较上年同期增长212.51%，因联营企业净利润增长及利息收益[8] - 2025年一季度营业总收入50,467,725.80元，较上期47,915,544.20元增加[24] - 2025年一季度投资收益4,320,158.46元，较上期1,382,398.95元增加[24] - 公司本期营业利润为-44,919,985.04元，上期为-40,212,306.56元[25] - 本期净利润为-45,576,538.97元，上期为-40,380,236.63元[25] - 基本每股收益本期为-0.0465，上期为-0.0412；稀释每股收益本期为-0.0465，上期为-0.0412[26] 成本和费用（同比环比） - 销售费用年初至报告期末为14,923,130.53元，较上年同期增长35.28%，因加大销售人力成本投入[8] - 2025年一季度营业总成本101,542,262.28元，较上期90,887,714.68元增加[24] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为1,992,785,005.50元，较上年度末减少3.35%[3] - 预付款项报告期末余额为13,911,177.77元，较期初增长165.59%，主要因支付业务相关服务费及预付装修款[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额365,780,927.32元，较期初451,840,676.26元减少[20] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额863,408,011.63元，较期初860,960,751.36元增加[20] - 2025年3月31日应收账款期末余额109,402,651.84元，较期初125,374,701.66元减少[20] - 2025年3月31日负债合计632,772,661.63元，较期初656,332,496.76元减少[21] - 2025年3月31日所有者权益合计1,360,012,343.87元，较期初1,405,606,183.20元减少[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,632,343.86元，较上年同期增长34.66%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-65,632,343.86元，上期为-100,443,543.19元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-17,643,787.66元，上期为-10,932,550.06元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为609,371.37元，上期为12,875,276.95元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为-82,694,748.94元，上期为-98,490,923.20元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为434,086,077.40元，上期为915,460,540.32元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为351,391,328.46元，上期为816,969,617.12元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为70,199[10] - 中海恒实业发展有限公司持股比例为24.02%，持股数量为235,702,593.00股[10] - 国新发展投资管理有限公司持股比例为2.46%，持股数量为24,123,980.00股[10] - 前10名无限售条件股东中，中海恒实业发展有限公司持股235,702,593股，庄凤娟持股8,540,279股，潘国正持股7,960,737股等[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.68%，持股数量为6,690,627股；北京君成朱红二号私募证券投资基金持股比例为0.60%，持股数量为5,914,900股等[11] - 截至2025年3月31日，潘国正实际合计持有7,960,737股，北京君成朱红二号私募证券投资基金实际合计持有5,914,900股等[11] 管理层决策 - 公司决定至2026年1月28日止继续使用4.5亿暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司决定取消3名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股[13] - 公司第十一届董事会决定聘任张振华先生为副总经理，任期至第十一届董事会届满时止[14] - 公司决定撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心，法务部更名为法律风控部[14] - 公司董事会同意提名李永华等6人为第十二届董事会非独立董事候选人，提名孙娜等3人为第十二届董事会独立董事候选人[15] - 公司拟提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人，选举夏坤为职工代表监事[16][17] - 公司向北京银行、民生银行、华夏银行分别申请综合授信5000万元，授信期限1年[18] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[28]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为356,896,420.31元，同比增长8.11%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31元，同比减亏87.00%[19] - 2024年基本每股收益为-0.0106元/股，同比改善87.90%[19] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-151,674,390.39元，同比扩大31.02%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.73%，同比改善9.69个百分点[19] - 第一季度营业收入为47,915,544.20元，第二季度为89,477,838.31元，第三季度为62,782,414.54元，第四季度为156,720,623.26元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-40,381,786.35元，第二季度为-32,599,706.28元，第三季度为42,034,817.87元，第四季度为20,571,236.45元[24] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长16.62%至72,270,820.15元[74] - 财务费用同比下降58.50%至1,964,474.84元[74] - 研发费用同比下降64.95%至339,291.60元[74] - 公司整体毛利率下降9.58个百分点至15.26%[67] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-82,489,277.85元，同比改善19.30%[19] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-100,443,543.19元，第二季度为-18,717,292.06元，第三季度为-23,352,386.78元，第四季度为60,023,944.18元[24] - 经营活动现金流入同比增长21.10%，从2023年的335,288,028.08元增至2024年的406,039,586.86元[79] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入同比激增139,958.68%，从2023年的119,661.06元增至2024年的167,595,706.13元[79] - 公司2024年处置股权获得1.5亿元交易款及收到股利分红1,419万元[81] - 2024年对闲置募集资金进行现金管理，增加投资支付4.5亿元[81] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比下降62.10%，从2023年的1,026,396,631.10元降至2024年的389,000,000.00元[79] - 2024年偿还债务支付的现金流出增加约3.43亿元[82] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为130,669,150.62元，主要来自出售海南海虹化纤工业有限公司及广东海虹药通电子商务有限公司股权[25] - 2024年非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动收益为6,340,000.00元[25] - 2024年非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为70,598.11元[25] - 2024年非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为4,077,125.24元，主要来自没收未能按时完成股权收购的诚意金及支付劳动争议款[25] - 2024年非经常性损益合计为141,298,952.08元[26] 业务线表现 - 数字医保产品收入占比下降至42.33%，同比下降8.96%[66][67] - 数字医疗产品收入占比上升至34.21%，同比增长26.85%[66][67] - 健康服务收入同比增长473.67%，但毛利率为-21.42%[66][67] - 公司商保数据服务业务已覆盖近800家医院，包括山东齐鲁医院、上海瑞金医院等龙头医院[58] 地区表现 - 数字医保业务覆盖全国200余个地区[56] - DRG支付方式改革服务70余个地区，DIP服务40余个地区[56] - APG业务拓展至山东、辽宁、广西、黑龙江等省份的20余个地区[56] - 在南京、攀枝花率先实现康复支付方式改革，成为唯一具备住院、门诊、康复全场景支付方式改革的服务商[56] - 在济南、绍兴、盘锦等10余个地区开展DRG/DIP基金监管[57] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的651人减少至2024年的486人，同比下降25.35%[77] - 研发投入金额从2023年的49,062,327.32元下降至2024年的29,849,857.42元，同比减少39.16%[78] - 研发投入占营业收入比例从2023年的14.86%下降至2024年的8.36%，减少6.50个百分点[78] 资产和负债 - 2024年末总资产为2,061,938,679.96元，同比增长5.66%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,405,606,183.20元，同比下降1.03%[19] - 货币资金从年初的9.28亿元降至4.52亿元，占总资产比例从47.56%降至21.91%，减少25.65个百分点，主要因公司用闲置募集资金购买4.5亿元理财[87][88] - 交易性金融资产从年初的4.51亿元增至8.61亿元，占总资产比例从23.11%升至41.75%，增加18.64个百分点，主要因购买理财及处置海南海虹化纤股权[88] - 使用权资产从年初的371.5万元增至1.33亿元，占总资产比例从0.19%升至6.46%，增加6.27个百分点[88] - 租赁负债从年初的67.4万元增至1.22亿元，占总资产比例从0.03%升至5.90%，增加5.87个百分点[88] 管理层讨论和指引 - 公司计划实施"数智创新"战略，打造"三医"领域领先的数据要素型企业[112] - 公司将以AI+生物医药和未来健康为路径，培育"三医"数据底座+AI底座的核心竞争力[112] - 公司数字医保业务将深化支付方式创新服务，探索门诊支付、康复支付等新型支付方式，构建多元复合型支付体系[113] - 公司数字医疗业务将重点拓展DRG/DIP支付服务、医院全成本核算等成熟产品市场，并打造基于AI技术的诊间审核、病组诊疗路径解决方案[113] - 公司数字医药业务将聚焦国家和省级药监部门的数智化监管需求，以AI技术驱动服务和产品创新，巩固药监领域市场地位[114] - 公司健康服务业务将提升慢病管理业务的供应链和运营能力，创新复制东营人民医院慢病管理模式[114] 风险因素 - 公司面临竞争风险，行业加速发展吸引各路资本介入，市场竞争日趋激烈[115] - 公司经营风险包括人力成本上升，将实施全面预算管理，优化成本结构[115] - 公司面临行业政策变化风险，将密切关注国家政策走势，优化业务结构[115] - 公司数据安全风险包括信息泄露、数据篡改和网络攻击，将加强数据安全体系建设[116] - 公司技术应用风险包括技术迭代加速，将通过设立AI中心提升技术应用能力[116] 公司治理 - 公司2024年修订和制定了包括《公司章程》《董事会议事规则》等多项治理制度[122] - 公司资产独立完整，与控股股东产权明确界定[124] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[124] - 公司机构独立，与控股股东完全分开运作[126] - 公司业务独立，具备自主经营能力[123]

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见 如下： 《2024 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律、法规、规范 性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内部控制的实际 情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行。2024 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的 情形发生。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年四月二十四日 国新健康保障服务集团股份有限公司 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-20 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事 会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ww ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1037.54万元，扣非-15167.44万元[7] - 2024年末合并未分配利润-17342.20万元，母公司-4155.98万元[7] - 2024年末母公司资本公积73194.09万元，合并71051.19万元[7] - 2024年度主营业务收入3.56亿元[12] 资金与预算 - 2025年董事会专项基金预算约97万元[12] - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流[25] 决策与审议 - 多项议案待股东大会审议[1][3][4][7][20] - 2024年度不分配利润不转增股本[7] - 拟变更募集资金用途[20] - 决定召开2024年度股东大会，时间另通知[24] - 继续用闲置募集资金议案8票赞成通过[25] 合规情况 - 2024年无内控重大及重要缺陷[9] - 2024年募集资金使用无违规[15]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开的第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监 事会第二十八次会议暨2024年度会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通 过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审 议，具体情况如下： 公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-1 ...

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议召开时间为2025年5月6日15:00（现场会议）及网络投票时间同日9:15-15:00 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合方式 [5] - 股权登记日为2025年4月23日 [5] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [6] 会议审议事项 - 议案1.00至议案3.00采用累积投票方式 应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名 [2][6] - 股东选举票数计算方式为持有表决权股份数乘以应选人数 票数分配以应选人数为限 [2][6] - 议案6.00需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 其他议案需二分之一以上通过 [2][6] - 议案6.00涉及限制性股票激励计划 激励对象作为关联股东需回避表决 [2][6] - 中小投资者表决将单独计票 结果于股东大会决议公告披露 [6] 会议登记及联系方式 - 登记时间为2025年4月25日至4月29日工作日9:00-11:30及13:00-18:00 [9] - 登记地点为北京市东城区沙滩后街22号院公司证券与投资部 [9] - 联系方式为电话(010)57825201 邮箱IR@CRHMS.CN 联系人刘新星、王垚 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、持股证明及身份证 个人股东需持身份证及持股证明 [7] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [7] 网络投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [10] - 交易系统投票时间为2025年5月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [18] - 互联网投票时间为2025年5月6日9:15至15:00 [20] - 投票代码为"360503" 投票简称为"国新投票" [13] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 非累积投票提案填报表决意见 [15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月6日15:00召开[3][4] - 网络投票时间为5月6日[3][4] - 股权登记日为2025年4月23日[4] - 会议登记时间为2025年4月25日至4月29日工作时间[9] - 深交所交易系统投票时间为5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月6日9:15至15:00[21] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名[2][5][6][7][15] 议案表决 - 议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[2][7] 会议登记 - 登记地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部[9] 投票相关 - 普通股投票代码为"360503"，投票简称为"国新投票"[14] - 中小投资者表决单独计票[7] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数[16] - 提案1.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[17] - 提案2.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[17] - 提案3.00股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] 其他 - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束[25] - 本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理[9] - 公司已于2025年4月16日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[3]

股价与资金表现 - 4月21日收盘价10.55元，单日上涨1.15% [1] - 当日主力资金净流出297.71万元，但近5日累计净流入1810.82万元 [1] - 市净率达7.45倍，总市值103.53亿元 [1] 业务结构 - 主营业务聚焦数字医保、数字医疗、数字医药和健康服务四大板块 [1] - 核心产品包括药品及医疗器械招标代理业务及"四库二十四系统"知识体系（业界称"四库全书"） [1] 财务业绩 - 2024年三季报营业收入2.00亿元，同比增长24.40% [1] - 净利润亏损3094.67万元，但同比收窄71.49% [1] - 销售毛利率为3.42% [1] 行业估值对比 - 公司市净率7.45倍略低于行业平均7.92倍 [2] - 总市值103.53亿元低于行业平均113.12亿元但高于中值53.02亿元 [2] - 行业内企业市净率分化显著（如安硕信息19.22倍、和达科技1.78倍） [2]

股东大会时间 - 2025年5月6日15:00召开第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年4月23日[5] - 2025年4月24日发布提示性公告[5] - 登记时间为2025年4月25 - 29日工作时间[11] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票分时段在2025年5月6日进行[21] - 网络投票普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[16] 议案选举 - 议案1.00 - 3.00累积投票选非独董6名、独董3名、股东代表监事2名[2][7][8][9] - 提案1.00 - 3.00股东选举票数按规则计算[18][19] 其他信息 - 会议登记地点为北京东城区沙滩后街公司证券与投资部[11] - 会期预计半天，股东费用自理[11] - 备查文件含董事会第三十六、三十七次会议决议[13] - 授权委托书有效期至大会结束[26]