薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至7名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[9] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 召开前三天通知全体委员，特殊情况不受限[17] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[12] - 其他高管薪酬分配方案报董事会批准[12] 任期与实施 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[20]

一、 会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第二次独立董事专门会议决议 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第二次独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件或书面形式发出， 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席独 立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。经与会独立董事推举，会议由独立董事方 福前先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《独立董事专门会议议事规则》等有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：赞成票【4】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 经审议，我们认为公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业 务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，上述交易 对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者 被其控制；交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场 原则，信息披露充分，不存在损害公司及公司股 ...

| 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第 | 2023 | 年 | 4 月 | 6 | 日 | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 年度利润分配预案》； 2.《2022 | | | | | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | | | 4.《2022 年度报告及年度报告摘要》； | | | 九次会议 | | | | | | 5.《2022 年度内部控制评价报告》； | | | | | | | | | 6.《关于公司 2023 年度日常关联交易预计 | | | | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于会计政策变更的议案》。 | | 2 | 第九届监事会第 十次会议 | 2023 | 年 | 4 | | | 《2023 年第一季度报告》 | | | | | | 月 | 25 | 日 | | | 3 | 第九届监事会第 一次临时会 ...

合肥百货大楼集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情况的专项说明 天 职 业 字 [2024]32942 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]32942 号 合肥百货大楼集团股份有限公司董事会: 我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"合肥百货")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月22日签署 了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件的要求,合肥百货编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

公司基本情况 - 2023年12月31日公司总股本为779,884,200股[3] - 公司控股股东于2008年9月发生变更为合肥市建设投资控股(集团)有限公司[8] - 公司主营业务自上市以来未发生变更[7] - 公司可能面临的风险因素请参见管理层讨论与分析章节[3] - 公司年度报告披露于深交所网站及指定媒体[7] 经营情况 - 2023年营业收入为66.88亿元，同比增长6.13%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2.64亿元，同比增长54.39%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比增长30.91%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为8.35亿元，同比增长40.21%[9] - 基本每股收益为0.3385元，同比增长54.35%[9] - 公司主要经营模式包括联销、经销和物业出租，农产品交易市场主要通过摊位出租和交易佣金[18] - 公司拥有16家直营百货门店、5家加盟超市门店和2家直营电器门店[21] - 公司自建线上销售平台交易额为19,808.98万元，第三方销售平台交易额为52,462.16万元[21] - 公司拥有17家物流仓储网点,总面积约11.30万平方米[24] - 公司百货业务坪效为1,889.37元/平米/年,同比增长3.40%[21] - 公司超市业务坪效为8,283.56元/平米/年,同比下降0.58%[21] - 公司电器业务坪效为19,211.60元/平米/年,同比增长9.06%[21] - 公司向关联方采购金额为12.71万元,占总采购额的0.0015%[22] 财务情况 - 公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为131.50亿元、45.95亿元，分别增长0.60%、6.75%[27] - 公司2023年营业成本构成中，百货销售占37.96%，超市销售占55.41%，农产品批发占2.15%，房产销售占4.48%[5] - 公司经营活动产生的现金净流量较上年同期增加40.21%，主要系本报告期购买商品款项减少[38] - 公司投资收益为58,474,026.27元，占利润总额的13.03%[40] - 公司货币资金余额为2,425,755,609.63元，占总资产的18.45%，较上年初下降7.91%[40] - 公司长期股权投资余额为215,130,323.25元，占总资产的1.64%，较上年初增加0.64%[40] - 公司合同负债余额为2,597,554,169.12元，占总资产的19.75%，较上年初下降0.64%[40] - 公司长期借款余额为702,025,665.22元，占总资产的5.34%，较上年初增加0.89%[40] - 公司租赁负债余额为670,242,624.44元，占总资产的5.10%，较上年初下降1.03%[40] - 公司以公允价值计量的资产和负债总额为662,834,191.88元[41] - 公司受限资产总额为1,854,237,486.98元[41] - 公司本期投资额为39,500,000.00元，较上年同期增长8,677.78%[41] 重要事项 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.1元(含税)[3] - 公司不进行送红股和公积金转增股本[3] - 公司董事会、监事会及高管人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章确保财务报表真实准确完整[2] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[2] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加4户、减少2户[6] - 公司参与设立了两家合伙企业,分别为合肥市国资国企创新发展基金和合肥市科创接力创业投资基金[42][43] - 报告期内通过非同一控制下合并方式取得了安徽空港百大启明星跨境电商有限公司和安徽空港百大启明星物流有限公司[50] - 通过投资设立方式取得了安徽百大陆港跨境电子商务有限公司[52] - 清算注销了芜湖百大购物中心有限责任公司和蚌埠禹会百大合家福连锁超市有限责任公司[53,54] 未来发展 - 公司将坚定不移实施"1125"发展战略，加力巩固夯实"线上、跨境、冷链、新兴产业"等五个新业产业布局[57] - 预计2024年营业收入将达到68亿元以上[59] - 全力抓好"i百大"小程序、视频号与直播、第三方平台三项线上载体，提升线上业务发展质效[60] - 优选海外代理商和一级渠道，提升大宗商品进口规模，打造跨境电商平台[60] - 推动合肥国家骨干冷链物流基地周谷堆片区和宿州冷链物流基地运营[60] - 积极培育新兴产业和未来产业，寻求产业链上下游资源整合[60] - 加快零售、农批业态数字化平台建设，实现智慧收银、智慧导购、智慧分销全覆盖[60] - 在经营业态、经营模式、发展模式、管理模式等方面开展全方位创新[60] 公司治理 - 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作,控股股东、实际控制人能够严格规范自身行为,未发生干预公司决策及生产经营活动的情况[73] - 公司持续强化内控制度建设,全年制定、修订各类制度40余项,深入推进法治百大建设,全面提升合规管理水平[73] - 公司与控股股东、

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—08 合肥百货大楼集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人或电子邮件形式送达各位董 事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈校根先生主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本 议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网的《2023 年年度报告全 文》第三节 管理层讨 ...

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—15 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九届董、监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同时结合公司实际，对《公司章程》 相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 章节 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十五条 公司在下列情 | | | | 况下，可以依照法律、行政法规、 | 第二十五条 公司不得收购本 | | | 部门规章和本章程的规定，收购本 | 公司股份。但是，有下列情形之一的 | | | 公司的股份： | 除外： | | | （一）减少公司注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其 | （二）与持有 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.48%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比94.11%[8] 内部控制标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[10][11] 内部控制情况 - 公司无其他内控相关重大事项说明[14] - 已建立符合阶段发展的内控体系[15] - 管理层认为内控设计合理且执行有效[15]

业绩总结 - 2023年营业总收入66.88亿元，上期63.02亿元，同比增长6.13%[1] - 2023年营业总成本64.78亿元，上期61.29亿元，同比增长5.69%[1] - 2023年营业利润4.38亿元，上期3.19亿元，同比增长38.74%[1] - 2023年利润总额3.33亿元，上期2.32亿元，同比增长43.11%[1] - 2023年净利润3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.64亿元，上期1.71亿元，同比增长54.39%[1] - 2023年少数股东损益0.73亿元，上期0.61亿元，同比增长19.64%[1] - 2023年综合收益总额3.37亿元，上期2.32亿元，同比增长45.11%[1] - 2023年基本每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] - 2023年稀释每股收益0.3385元/股，上期0.2193元/股，同比增长54.35%[1] 财务状况 - 2023年12月31日流动资产合计6,801,866,943.30元，2023年1月1日为6,083,853,575.95元[20] - 2023年12月31日非流动资产合计7,065,864,056.07元，2023年1月1日为6,269,552,909.90元[20] - 2023年12月31日负债合计7,562,919,033.25元，2023年1月1日为7,862,543,493.98元[21] - 2023年12月31日所有者权益合计5,586,798,598.77元，2023年1月1日为5,208,876,359.22元[21] - 2023年12月31日股本779,884,200.00元，与2023年1月1日持平[21] - 2023年12月31日资本公积390,259,604.61元，2023年1月1日为308,986,565.11元[21] - 2023年12月31日盈余公积1,146,593,048.43元，2023年1月1日为1,075,832,975.91元[21] - 2023年12月31日未分配利润2,278,513,264.17元，2023年1月1日为2,139,837,518.76元[21] - 2023年12月31日少数股东权益991,548,288.30元，2023年1月1日为904,335,099.44元[21] - 2023年12月31日负债及所有者权益合计13,149,717,632.02元，2023年1月1日为13,071,419,853.20元[21] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计11,248,801,226.78元，上期为12,018,996,889.22元[25] - 2023年经营活动现金流出小计10,413,453,197.09元，上期为11,423,230,673.92元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额835,348,029.69元，上期为595,766,215.30元[25] - 2023年投资活动现金流入小计1,678,558,174.82元，上期为1,626,465,277.03元[25] - 2023年投资活动现金流出小计2,898,600,562.70元，上期为2,024,795,877.79元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 1,220,042,387.88元，上期为 - 398,330,600.76元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计700,991,585.31元，上期为1,369,026,233.58元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计1,305,141,310.37元，上期为1,530,356,760.97元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 604,149,725.06元，上期为 - 161,330,527.39元[25] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司2023年度确认商业零售行业主营业务收入55.14亿元，占营业收入比例为82.44%[6] - 与财务报告相关的IT信息系统和控制被识别为关键审计事项[6] - 零售行业的收入确认识别为关键审计事项[6] - 公司财务报告于2024年4月22日经董事会批准报出[38] - 公司营业期限从1996年7月29日至无固定期限[39] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为200万元人民币[47] - 重要的债权投资和在建工程重要性标准为1000万元人民币[47] - 重要的非全资子公司为期末净资产超过公司净资产5% [47] - 重要的合营企业或联营企业为当年确认投资收益超过公司净利润5% [47]

合肥百货大楼集团股份有限公司 证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2024—12 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务和内控审 计机构，在为公司提供 2023 年度审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员 能够严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地 发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履 行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，未发现该会计 师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《公司法》 《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，拟继续聘任天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一 年。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 执行事务合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...