业绩总结 - 2024年度公司营业收入88.18亿元，同比下降2.52%[28] - 2024年度营业利润亏损6.39亿元，亏损扩大[28] - 2024年度利润总额亏损6.47亿元，亏损扩大[28] - 2024年度净利润亏损6.17亿元，亏损扩大[28] - 2024年度基本每股收益为 -0.37元/股[28] - 2024年度稀释每股收益为 -0.37元/股[28] - 2024年度经营活动现金流量净额为 -8.68亿元，同比下降179.71%[33] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -3.57亿元，同比下降37.84%[33] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 -1.66亿元，同比下降222.13%[33] 资产情况 - 2024年12月31日公司资产总计164.15亿元，较2023年下降8.16%[1] - 2024年12月31日流动资产合计109.23亿元，较2023年下降6.6%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计54.93亿元，较2023年下降11.12%[1] - 2024年12月31日负债合计109.99亿元，较2023年下降4.28%[3] - 2024年12月31日流动负债合计95.44亿元，较2023年下降4.78%[3] - 2024年12月31日非流动负债合计14.55亿元，较2023年下降0.89%[3] - 2024年12月31日所有者权益合计54.17亿元，较2023年下降15.13%[3] - 公司综合资产为25500亿[36] 所有者权益变动 - 本期所有者权益合计为41.87亿元，较上期减少6.76亿元[37] - 本期股本为5.96616721亿元，较上期减少0.02亿元[37] - 本期资本公积为21.57亿元，较上期减少4.82亿元[37] - 本期盈余公积为0.528124583亿元，较上期减少0.99亿元[37] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产账面价值计量，非同一控制下以购买日确定合并成本[55][58] - 金融资产分三类计量，按预期信用损失减值处理[76][81] - 存货按类别计提跌价准备，可转回[102][103] - 收入按履约进度或取得控制权确认，含销售退回和质量保证处理[167][175][176] - 租赁分经营租赁和融资租赁，按不同规则处理[163][164] 历史沿革 - 公司1998年12月29日成立，注册资本3亿元[39] - 2000年7月6日发行1亿股A股，发行价每股6.18元[39] - 2003年8月配售3000万股，每股发行价5.07元[40] - 2006年1月13日股权分置改革实施，流通股东每10股获3.5股对价股[40] - 2007年新增注册资本72700000元，定向增发价每股8.35元[41] - 2008年按每10股转增4.3股[41] - 2015年4月28日发行441056890股购买股权，发行后注册资本1159917890元[42] - 2015年7月14日募集配套资金发行111524388股，发行后注册资本1271442278元[43] - 2019年12月11日回购注销54258240股，变更后注册资本1598616721元[44] 股权结构 - 截止报告期末，第一大股东持股457183585股，持股比例28.60%[44]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润 -59346.72万元，2023年 -11662.94万元[12] - 2024年扣非净利润 -63637.20万元，2023年 -29001.12万元[12] - 2024年营业收入881833.53万元，2023年904651.76万元[14] - 2024年营收扣除项目合计13537.40万元，2023年13352.29万元[14] - 2024年营收扣除后金额868296.12万元，2023年891299.47万元[14]

审计相关 - 审计报告编号为[2025]京会兴审字第00660067号[3] - 审计对象为常山北明2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] 责任主体 - 常山北明董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 常山北明于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 北京兴华会计师事务所执业批准文号为京财会许可(2013)0060号[17] - 2013年11月22日登记资金为1900万元[16]

业绩总结 - 2024年期初应收账款37.66万元，全年累计发生与偿还额均为37.66万元[10] 业务往来数据 - 2024年与石家庄常山纺织集团经编实业有限公司预付账款累计发生261.69万元，期初2万元，偿还563.65万元[10] - 与石家庄常山恒新纺织有限公司其他应收款期初436.63万元，2024年累计发生37800.19万元，偿还525.77万元，期末37711.04万元[10] - 与石家庄常山纺织集团有限责任公司其他应收款2024年累计发生53550.15万元，偿还3815.9万元，期末49734.2万元[10] - 与石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司应收账款2024年累计发生2193.10万元[10] - 与石家庄数据资产运营管理有限责任公司应收账款期初7.18万元，2024年偿还7.18万元[10] - 与爱意生活电子商务有限公司其他应收款期初291.84万元，2024年累计发生15.86万元，期末307.69万元[11] - 与石家庄常山物业服务有限公司其他应收款期初25.13万元，2024年累计发生59.13万元，偿还84.26万元[11] - 与失联方厦门智能（厦门）科技有限公司其他应收款期初200万元，2024年偿还53万元，期末47万元[11] 其他事项 - 2024年11月30日丧失对北京北明数科信息技术有限公司控制权[12] - 2025年4月25日会计师事务所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3]

公司基本信息 - 公司股票简称常山北明，代码000158，上市于深圳证券交易所[18] - 2020年11月公司注册地址变更为和平东路161号，2024年1月变更为长安区广安大街34号天利商务大厦九层[18] - 董事会秘书为李鹏韬，电话0311 - 86255070，电子信箱lpt000158@126.com[19] - 证券事务代表为李召，电话0311 - 86255070，电子信箱csyj0158@126.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[20] - 公司统一社会信用代码为91130100700715920E[21] 公司业务发展历程 - 2015年公司完成重大资产重组，新增软件和信息技术服务业[21] - 2024年11月公司进行资产置换，剥离纺织业务，主营业务变更为软件和信息技术服务业[22] - 2024年11月公司完成资产置换工商变更登记手续，12月主营业务由软件、纺织双主业变更为软件主业[39] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为88.18亿元，较2023年调整后减少2.52%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.93亿元，较2023年调整后减少408.85%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.36亿元，较2023年减少119.43%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-8.68亿元，较2023年调整后减少179.68%[23] - 2024年末总资产为164.15亿元，较2023年末调整后减少8.16%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为53.74亿元，较2023年末调整后减少15.60%[24] - 2024年分季度营业收入分别为9.01亿、19.45亿、21.00亿、38.72亿元[29] - 2024年非经常性损益合计为4290.48万元，2023年为1.73亿元，2022年为1.96亿元[31] - 2024年政府补助为1.02亿元，其中政府搬迁补助8472.39万元[31] - 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值[25] - 2024年互联网及运营商行业客户营业收入与成本同比增加112.25%、126.22%，系深耕重点客户扩大市场份额[63][64] - 2024年棉纱营业收入与成本同比减少51.22%、48.50%，因下游客户需求缩减及纺织板块12月不再纳入合并范围[65] - 2024年坯布销售量2705万米，同比减少10.55%；生产量2586万米，同比减少18.03%；库存量为0，同比减少100%[66] - 2024年棉纱销售量9084吨，同比减少24.60%；生产量10243吨，同比减少18.47%；库存量为0，同比减少100%[66][67] - 2024年纺织业营业成本14.82亿元，占比18.58%，同比降27.52%；软件和信息技术服务业营业成本64.93亿元，占比81.42%，同比增7.99%[69] - 2024年坯布营业成本3.13亿元，占比3.93%，同比降13.54%；棉纱营业成本5.47亿元，占比6.86%，同比降48.50%[70] - 2024年采购成本61.75亿元，占比95.10%，同比增8.87%；人工成本3.18亿元，占比4.90%，同比降6.74%[71] - 2024年销售费用3.05亿元，同比增10.14%；管理费用5.72亿元，同比增68.20%；财务费用3.01亿元，同比增11.81%；研发费用2.30亿元，同比降12.97%[74] - 2024年销售费用中职工薪酬617.79万元，同比降9.08%；办公、差旅费、宣传费96.86万元，同比增20.94%；其他181.56万元，同比增5.64%[75] - 线上销售营业收入2415.09元，同比降99.90%；线下销售营业收入14.43亿元，同比降28.86%[79] - 2024年1月1日库存商品存货跌价准备为149280176.75元，12月31日为10073492.23元[84] - 2024年研发人员数量为1215人，较2023年的1763人减少31.08%，占比从45.15%提升至56.30% [97] - 2024年研发投入金额为246017843.72元，较2023年的351521477.10元减少30.01%，占营业收入比例从3.89%降至2.79% [98] - 2024年研发投入资本化的金额为15834346.33元，较2023年的87034855.56元减少81.81%，资本化研发投入占研发投入的比例从24.76%降至6.44% [98] - 2024年经营活动现金流入小计为10,002,331,047.02元，同比减少4.35%[103] - 2024年经营活动现金流出小计为10,870,114,189.94元，同比增加16.03%[103] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 867,783,142.92元，同比减少179.68%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[103][104] - 2024年投资活动现金流入小计为755,319.51元，同比减少97.66%[103] - 2024年投资活动现金流出小计为357,740,204.38元，同比增加22.90%[103] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 356,984,884.87元，同比减少37.97%，主要因资产置换和项目建设投入增加[103][104] - 2024年筹资活动现金流入小计为5,550,379,058.17元，同比增加10.42%[103] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1,394,010,951.95元，同比减少243.96%，主要因经营活动现金流量净额减少[103][104] - 投资收益为57,397,182.24元，占利润总额比例-8.87%，按权益法核算的股权投资收益具有可持续性[105] - 公允价值变动损益为2,438,474.73元，占利润总额比例-0.38%，不具有可持续性[105] - 资产减值为-170,081,451.79元，占利润总额比例26.29%，具有可持续性[105] - 2024年末货币资金2,171,264,039.48元，占总资产比例13.23%，较年初下降7.61%，主要因结算货款等所致[108] - 2024年末应收账款3,143,187,778.45元，占总资产比例19.15%，较年初上升2.58%[108] - 2024年末存货2,022,666,120.05元，占总资产比例12.32%，较年初下降3.60%，主要因纺织板块置出[108] - 交易性金融资产期初数8,343,727.14元，本期公允价值变动2,950,830.33元，期末数11,294,557.47元[110] - 报告期投资额为311,302,992.97元，上年同期投资额为252,113,508.45元，变动幅度23.48%[114] 各条业务线表现 - 2024年公司软件板块营业收入73.76亿元，同比增加5.13%，净利润0.09亿元，同比减少92.19%[36] - 2024年公司纺织板块营业收入14.43亿元，同比减少28.95%，净利润-6.03亿元，同比增亏153.66%[38] - 公司软件业务以直销模式为主，与各领域客户建立长期稳定合作关系[40] - 北明软件在智慧城市领域于多地承接可复制推广的标杆项目[41] - 北明软件“在线矛调中心——浙江解纷码”获浙江省改革突破金奖，数智化业务模式推广至多地[42] - 北明软件与最高人民法院联合打造的平台于2024年3月在最高法上线[42] - 北明软件是国家规划布局内重点软件企业等，拥有多项行业顶尖资质和标准认证[36] - 北明软件顺应行业趋势，增大研发投入，推动技术与业务融合创新[35] - 公司软件板块深化与华为、海康威视等合作，开拓信创业务，推进项目落地[36] - 北明软件助力金融机构构建企业级 IT 支撑平台，为多家头部大型国有银行、保险公司提供私有化基础 IT 平台建设服务[44] - 北明软件与智谱 AI 达成战略合作，成立人工智能团队，与头部金融客户开展联合创新[44] - 北明软件为金融机构提供从架构咨询到运营服务等综合型专业化服务[44] - 北明软件在企业数字化转型领域的智慧园区项目中，提升园区运营效率 30%，降低能耗 20%[45] - 北明软件打造的《上海诺亚财富中心智慧办公园区》项目入选“2024 年全国企业数字化应用创新优秀案例”[45] - 北明软件拟研发综合一体化运营平台及解决方案，提升交通领域技术自主可控能力[46] - 平台及解决方案以鸿蒙操作系统及国产一体机产品为核心，替代国外 PLC 控制器在交通行业的垄断地位[46] - 纺织业务完成或正在实施多层免绗缝立体织物等多种产品开发[48] - 公司成功开发 121 个粘胶基、涤纶基、腈纶基石墨烯纤维纯纺和混纺纱线品种[48] - “石墨烯家纺面料”被评为“2024 年度十大纺织创新产品”，多款产品入围“2024 年度中国棉织行业创新产品目录”[48] - 公司计划2025年推出自主品牌木棉休闲系列，目前推进研发设计等工作[49] - 北明软件与华为打造联合解决方案百余项，拥有多重伙伴身份，2024年获多项荣誉[50][51] - 北明软件在北京、广州等6个城市建立研发基地，成立多个技术研发中心[51][52] - 北明软件ERP服务团队在银行等行业有十年以上服务经验，是华为metaERP首批生态合作伙伴[53] - 截至2024年12月底，北明软件取得749项软件著作权、32项发明专利和2项实用新型专利，参与编写3项国家标准[54] - 北明软件研发出700余项国内领先软件产品，获多项殊荣[54] - 公司建立三级营销和服务网络，为客户提供全流程服务[56] - 公司高管在IT行业从业年限平均超15年，技术带头人均有高级职称[56] - 公司拥有国家规划布局内重点软件企业等资质，通过多项国际标准认证[56] - 研究基于多维度主题的全流程案件画像技术已在全国10余家政法单位落地应用并创造超千万元直接经济效益[86] - 案件管理效率提升40%以上，人力成本降低30%[87] - 未来三年相关产品线营收规模预计突破亿元级[87] - 部署效率提升40%，适配成本降低60%，为全国检察机关节省超千万级国产化改造经费[87] - 预计三年内可延伸至30%省级政法、检察行业单位[87] - 跨部门数据共享效率提升300%，协同办案周期缩短50%[87] - 构建的跨云平台智能检务中枢系统，在技术维度实现主流技术路线全栈兼容[87] - 新的“云边端”协同架构使部署效率提升40%，适配成本降低60%[87] - 研究围绕检察机关统一办案系统运行支撑及检务数据治理的全链条集成技术[87] - 完成统一办案系统及检务数据治理业务场景等需求分析[87] - 研究从技术实现角度分析平台分层架构等内容[87] - 公司完成先进信贷综合业务软件开发，将对信贷业务处理平台带来多方面创新能力支撑[90] - 公司完成移动展业业务软件开发，可增强移动端信贷软件产品市场竞争力[90] - 公司完成车企直销线索精益平台开发，为车企打造高效直销模式[90] - 公司开发线索精益平台，利用大数据分析和AI提高线索有效性和转化率，为企业决策提供数据支撑[91] - 线索精益平台可实现线索接收及处理、分配及生成任务等功能，提高潜客下单率[91] - 公司构建综合智慧物业管理系统，完成对园区设备、安防等多维数据的统一监控与管理[91] - 综合智慧物业管理系统旨在提升管理效率和服务质量，助力园区管理数字化转型[91] - 公司搭建物业服务平台，解决信息传递不及时、企业申请不方便等问题[91] - 公司为产业配套服务插上移动互联翅膀，搭建服务桥梁，提升产业配套服务水平[91] - 公司有效整合资源构建产业生态圈，为企业、公众提供增值服务，实现产业升级[91] - 智慧机场旅客服务平台在迭代优化中，可有效整合机场内外部资源[91] - 智慧机场旅客服务平台具备广泛推广价值，打通值机、安检等环节[91] - 智慧物业管理系统可对物业服务多维度数据统计分析，为运营决策提供支持[91] - 机场项目构建智能服务平台，实现旅客服务从“被动响应”向“主动预测”转变，提升旅客体验和机场资源调度效率[92] - 保险智慧客户经营系统可提升客户满意度，降低客户流失率，提高经营效率[92] - 保险智慧客户经营系统实现精准化客户洞察与个性化服务推荐，推动客户经营向智能生态化转型[92] - 机场项目形成覆盖旅客全旅程的闭环服务链，具备横向复制潜力[92] - 机场项目构建“航空 + 生活”服务网络，加速智慧出行生态的规模化落地与可持续发展[92] - 乳腺癌诊疗项目拟建立乳腺癌亚型诊疗预测模型、多模态张量分析学习方法等[92] - 乳腺癌诊疗项目通过多模态张量分析等，使 AI 模型在小样本数据下实现高泛化能力并保持临床可解释性

华为盘古概念板块市场表现 - 截至4月24日收盘 华为盘古概念板块整体下跌3.13% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨 其中易点天下涨幅5.96% 阳光诺和涨幅1.59% [1] - 下跌个股中 新开普下跌8.91% 云鼎科技下跌5.84% 华凯易佰下跌5.45% [1][2] 板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出8.28亿元 涉及26只个股 [2] - 5只个股主力资金净流出超5000万元 拓维信息净流出2.90亿元居首 [2] - 软通动力净流出1.06亿元 常山北明净流出1.03亿元 云鼎科技净流出6108.95万元 [2] 个股资金流动明细 - 拓维信息换手率8.99% 主力资金流出2.90亿元 [2] - 软通动力换手率3.20% 主力资金流出1.06亿元 [2] - 常山北明换手率3.52% 主力资金流出1.03亿元 [2] - 易点天下虽股价上涨5.96% 但主力资金净流入1.42亿元 [3] 板块相对表现 - 在概念板块涨跌幅排名中 华为盘古概念跌幅3.13% 表现弱于PEEK材料板块（上涨3.70%）和丙烯酸板块（上涨1.89%） [2] - 跌幅大于电子身份证（-3.20%）和数字货币（-3.10%）等板块 [2]

算力租赁概念板块整体表现 - 截至4月22日收盘，算力租赁概念板块下跌1.32%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内股价上涨的股票仅有24只，下跌股票占多数 [1] - 在今日所有概念板块涨跌幅排名中，算力租赁位列跌幅榜第五位 [2] 个股涨跌表现 - ST证通、*ST龙宇、*ST鹏博跌停，跌幅分别为5.09%、4.99%、4.76% [1][4][5] - 光环新网下跌6.13%，锦鸡股份下跌5.56%，科华数据下跌5.55% [1][2] - ST汇金上涨10.65%，*ST农尚上涨5.47%，海兰信上涨4.02% [1][6] 资金流向情况 - 算力租赁概念板块整体获主力资金净流出33.67亿元 [2] - 板块内97只股票遭遇主力资金净流出，仅11只股票净流出超亿元 [2] - 拓维信息净流出4.53亿元居首，大位科技净流出2.69亿元，杭钢股份净流出2.32亿元 [2] - 工业富联获主力资金净流入5170.95万元，海兰信净流入3716.38万元，广电运通净流入3459.86万元 [2][6] 重点个股资金流向明细 - 拓维信息下跌4.83%，换手率14.48%，主力资金净流出4.53亿元 [2] - 大位科技虽然上涨2.26%，但主力资金净流出2.69亿元，换手率达20.66% [2] - 杭钢股份下跌3.80%，主力资金净流出2.32亿元 [2] - 常山北明下跌3.39%，主力资金净流出1.88亿元 [2] - 紫光股份下跌1.92%，主力资金净流出1.74亿元 [2]

中国科技互联网公司市值排名TOP 50核心数据 - 2025年4月21日中国科技互联网公司市值前50名榜单发布 涵盖电商、半导体、新能源汽车、软件服务等多个细分领域 [1][3][4][5] 头部企业市值分布 - 京东以504.58亿美元市值位列第8 成为电商领域代表企业 [3] - 中芯国际以473.13亿美元市值排名第9 位居半导体行业首位 [3] - 新能源汽车领域理想汽车247.49亿美元（第12）、小鹏汽车173.41亿美元（第16）、蔚来79.71亿美元（第21）形成梯队分化 [3] 中游企业竞争格局 - 内容平台方面 快手-W以277.81亿美元位列第11 哔哩哔哩67.76亿美元排名第23 [3] - 软件服务企业集中涌现 宝信软件106.16亿美元（第19）、用友网络65.02亿美元（第26）、金山软件62.85亿美元（第28） [3][4] - 教育板块新东方73.29亿美元（第22）、好未来59.34亿美元（第29）进入榜单 [3][4] 细分领域代表企业 - 人工智能企业科大讯飞市值142.5亿美元排名第18 [3] - 金融科技同花顺196.24亿美元（第15）、奇富科技49.57亿美元（第36） [3][4] - 游戏公司三七互娱47.38亿美元（第39）、昆仑万维52.04亿美元（第33）、恺英网络48.54亿美元（第38） [4] - 物流企业中通快递151.32亿美元位列第17 [3] 市值区间分布特征 - 200亿美元以上企业共7家 100-200亿美元区间包含腾讯音乐（210.91亿）、中通快递等5家企业 [3] - 50-100亿美元区间聚集17家企业 包括唯品会（64.15亿）、好未来等 [3][4] - 50亿美元以下企业21家 最低入围门槛为光环新网34.28亿美元 [5]

文章核心观点 公司发布2025年第一次临时股东大会、董事会八届四十二次会议和监事会八届四十二次会议决议公告，涉及会议召开情况、议案审议表决结果等内容，包括董事选举、委员会人员调整、章程启用及经营范围变更等事项 [1][15][24] 2025年第一次临时股东大会 会议召开情况 - 公司于2025年3月19日刊登召开通知 [1] - 现场会议于2025年4月3日14:00在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室召开 [4][5] - 网络投票时间为2025年4月3日，交易系统投票时间为上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间任意时间 [2][4] - 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开，召集人为公司董事会，现场会议主持人是公司副董事长李锋 [3][4][5] - 出席或列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师 [6] 会议出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）4人，代表股份585,709,413股，占公司有表决权股份总数的36.6385％ [3] - 参加网络投票股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％ [3] - 参与表决股东及代理人共4,335人，代表股份601,036,728股，占公司有表决权股份总数的37.5973％ [3] - 中小股东4,331人，代表股份15,327,315股，占公司有表决权股份总数的0.9588％ [3] 议案审议及表决情况 补选第八届董事会非独立董事议案 - 同意599,406,828股，占出席有效表决权股份总数的99.7288％；反对967,900股，占0.1610％；弃权662,000股（含未投票默认弃权40,700股），占0.1101％ [7] - 中小股东同意13,697,415股，占中小股东有效表决权股份总数的89.3660％；反对967,900股，占6.3149％；弃权662,000股（含未投票默认弃权40,700股），占4.3191％ [7] - 表决结果通过，张玮扬当选非独立董事 [8] 补选第八届董事会独立董事议案 - 翟建强获有效表决权数592,706,084股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6140%；中小投资者有效表决权数6,996,671股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.6484% [9] - 周霖获有效表决权数592,725,338股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6172%；中小投资者有效表决权数7,015,925股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的45.7740% [10] - 表决结果翟建强、周霖当选独立董事 [11] 律师法律意见 - 公司聘请律师认为本次股东大会召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序和结果均合法有效 [12] 备查文件 - 股东大会决议和律师法律意见 [13] 董事会八届四十二次会议 会议召开情况 - 2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，4月3日下午以现场会议加通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室 [15] - 应到董事10人，实到10人，由副董事长李锋主持，监事和高级管理人员列席，召集和召开程序符合规定 [15] 议案审议情况 选举公司董事长议案 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止，简历详见2025年3月19日公告 [15] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [16] 调整第八届董事会各专门委员会组成人员议案 - 战略委员会主任委员李锋，委员张玮扬等，下设投资评审小组，组长应华江 [17] - 提名委员会主任委员陈爱珍，委员张玮扬等，下设工作小组，组长张玮扬 [17] - 审计委员会主任委员翟建强，委员张玮扬等，下设工作小组，组长曹金霞 [17] - 薪酬与考核委员会主任委员杨峻，委员张玮扬等，下设工作小组，组长李锋 [17] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [18] 常山恒云启用新版《公司章程》议案 - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [19] 变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款议案 - 北明软件拟新增经营范围，需修订《公司章程》相关条款，原其他条款不变 [20][21] - 表决结果同意10票，反对0票，弃权0票 [22] 监事会八届四十二次会议 会议召开情况 - 2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室以现场会议方式召开 [24] - 会议由监事会主席侯光华主持，应到监事3人，实到3人，召集和召开程序符合规定 [24] 议案审议情况 - 审议通过董事会八届四十二次会议通过的选举公司董事长、调整第八届董事会各专门委员会组成人员、常山恒云启用新版《公司章程》、变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款等议案，各项表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票 [25][27][28][29]

文章核心观点 北京市天元律师事务所认为石家庄常山北明科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效 [7] 本次股东大会基本信息 - 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][4] - 现场会议于2025年4月3日14:00在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室召开 [1][4] - 由代为履行董事长职责的副董事长李锋主持 [4] - 公司第八届董事会于2025年3月18日决议召集，3月19日发出《召开股东大会通知》 [3] - 网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，交易系统投票时间为2025年4月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [4] 出席人员及召集人情况 出席人员资格 - 股东及股东代理人共4335人，持有公司有表决权股份601,036,728股，占公司股份总数的37.5973% [4][5] - 现场会议股东及股东代表4人，持有公司有表决权股份585,709,413股，占公司股份总数的36.6385% [5] - 网络投票股东4331人，持有公司有表决权股份15,327,315股，占公司股份总数的0.9588％ [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议，高级管理人员列席会议 [5] 召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会 [5] 表决情况 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 - 同意599,406,828股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例未提及，弃权662,000股，占0.1101％，表决通过 [6] - 中小投资者同意13,697,415股，占89.3660％；反对967,900股，占6.3149％；弃权662,000股，占4.3191％ [6] 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 - 本议案下全部子议案采用累积投票方式表决 [7] - 第一个子议案同意592,706,084票，中小投资者同意6,996,671票，占45.6484％，当选 [7] - 第二个子议案同意592,725,338票，中小投资者同意7,015,925票，占45.7740％，当选 [7]