文章核心观点 公司监事会八届四十二次会议审议通过董事会八届四十二次会议的多项议案，包括选举董事长、调整董事会专门委员会人员、启用新版章程及变更经营范围并修订章程条款等 [1][2] 分组1 - 会议基本信息 - 公司监事会八届四十二次会议于2025年3月31日发通知，4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席侯光华主持，应到监事3人，实到3人，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 分组2 - 审议通过议案 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 调整第八届董事会各专门委员会组成人员，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 常山恒云启用新版《公司章程》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 变更北明软件经营范围并修订《公司章程》相关条款，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

股东大会情况 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月3日14:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人4335人，持表决权股份601,036,728股，占比37.5973%[9] 议案表决情况 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意599,406,828股，占比99.7288％[14] - 补选翟建强为独立董事，同意592,706,084票，占比98.6140%[17] - 补选周霖为独立董事，同意592,725,338票，占比98.6172%[22]

股东参会情况 - 现场会议出席股东（或代理人）4人，代表股份585,709,413股，占比36.6385％[7] - 网络投票股东4,331人，代表股份15,327,315股，占比0.9588％[7] - 参与表决股东及代理人共4,335人，代表股份601,036,728股，占比37.5973％[7] 议案表决情况 - 补选非独立董事议案，同意599,406,828股，占比99.7288％[8] - 中小股东在该议案中，同意13,697,415股，占比89.3660％[8] 人员当选情况 - 张玮扬当选第八届董事会非独立董事[9] - 翟建强、周霖当选第八届董事会独立董事[12]

会议信息 - 公司监事会八届四十二次会议于2025年4月3日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 人事变动 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至第九届董事会产生[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2]

董事会会议 - 2025年4月3日召开董事会八届四十二次会议，10位董事实到[1] 人事选举 - 选举张玮扬为公司董事长，任期至第九届董事会产生[1] 议案表决 - 选举董事长等多项议案表决均全票通过[1][2][4] 章程修订 - 常山恒云启用新版《公司章程》[4] - 北明软件拟变更经营范围并修订章程[4]

独立董事提名 - 翟建强被提名为常山北明第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有5年以上会计等专业全职工作经验[8] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[13] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[14] - 履职不受公司主要股东等影响[14] - 授权公司董事会秘书报送信息[14]

人员变动 - 董事长秘勇、独立董事李万军和蔡为民辞职[2] - 秘勇因组织安排和工作调整辞职，另两人因个人原因辞职[2] - 三人辞职生效后不再担任公司及子公司任何职务[2] 临时安排 - 副董事长李锋暂代董事长职责，直至选出新任董事长[3] 董事补选 - 2025年3月18日董事会通过补选董事议案[4] - 提名张玮扬为非独立董事候选人，翟建强和周霖为独立董事候选人[4] - 翟建强为会计专业独立董事候选人，任期至选出第九届董事会[4] - 补选后兼任高管和职工代表董事人数未超董事总数二分之一[4] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查[4]

独立董事提名 - 周霖被提名为常山北明第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[14] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[14] - 不符资格及时报告并辞任，必要时持续履职[14] 授权与日期 - 授权公司董秘报送信息，承担责任[14] - 声明日期为2025年3月19日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名周霖为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人无违规情形且任职公司数量合规[11][13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[16] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[16]

董事会提名 - 公司董事会提名翟建强为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]