证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-050 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意对《公司章程》的修订，修订内容详见公司同时披露的《关于修订〈公 司章程〉的公告》（公告编号：2023-052）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》； 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议于 2023 年 12 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员一名[3] - 薪酬与考核委员会委员中独立董事委员应过半数[3] 会议规则 - 两名及以上委员提议，主任委员5天内反馈[8] - 主任委员同意后5日内召集临时会议[8] - 会议召开前3日通知委员相关信息[8] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] - 会议表决以举手或投票方式进行[9] 资料保存与规则实施 - 委员会会议资料至少保存十年[11] - 规则自董事会通过之日起实施及修改[13]

浙商证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）2020 年度发行股份及支付现金 购买资产的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等有关法律、法规和规范性文件要求，对华数传媒 2020 年度发行股份及 支付现金购买资产发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2020 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准华数传媒控股 股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可〔2020〕2783号）。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为华数数字电视传媒集团有限公 司（以下简称"华数集团"）等 41 名浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称 "浙江华数"）股东和华数集团、宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-049 华数传媒控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产限售股份 解除限售的提示性公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为 2020 年非公开发行股份，股份限售起始日期为 2020 年 12 月 31 日，解除限售 4 名股东海宁市传媒中心、桐乡市传媒集团有限公司、 平湖市时代传媒有限公司、舟山普陀文化旅游集团有限公司承诺的限售期限为 36个月，解除限售的股份数量合计为59,545,184股，占本公司总股本的3.2136%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 2 日。 一、 本次解除限售的股份取得基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数 字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783 号）核准，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"、"公司"）向 43 名特定对象合计发行 419,580,540 股新股。本次新增股份已于 2020 年 ...

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营[1] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，实际控制人为杭州市财政局[1] - 其他两家持股5%以上的股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒和杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团[1] 经营业绩 - 公司营业收入和归母净利润从2012年的15.1亿元和1.7亿元分别增长至2022年的93.9亿元和7.9亿元，累计分红超28亿元[2] - 2023年1-9月，公司实现营业收入66.67亿元、归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，期末总资产287亿元、归母净资产147亿元[2] - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块，其中智慧家庭业务收入占比38%、科技板块智慧城市数字化业务收入占比34%、全国新媒体业务收入占比28%[2] - 科技与新媒体板块收入保持良好的增长趋势[2] 内部管理 - 公司高度重视内部控制建设，已连续四年荣获浙江上市公司内控30强[2] - 公司已发布《2022环境、社会及治理（ESG）报告》，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，并已入选深指ESG领先指数[2] 未来发展 - 公司将围绕战略方向持续加大科技投入、强化产品建设、提升运营能力，不断提高企业核心竞争力[2] - 公司将推动上市公司能级提升，加快向智慧广电运营商、数字服务提供商、融媒应用平台商转型[2] 业务拓展 - 公司积极响应《数字中国建设整体布局规划》，智慧城市数字化业务已成为公司业务发展的重要引擎，上半年中标百万级以上智慧城市数字化项目240个，合计金额13.4亿元[3] - 公司在数字政务、数字社会、数字法治、数字文化等方面开展了多项智慧城市数字化建设[3] - 浙江省广电5G用户已超过100万户，公司将在中国广电的统一部署下开展相关业务[3] - 公司积极关注微短剧行业发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会[3] - 公司积极尝试在智能审核、内容监测等方面应用AI技术，并发布虚拟人"艾珈"，探索在品牌宣发、虚拟客服、智能导览、AI主播、直播带货等多种场景的应用[3]

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-048 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15～15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（ ...

浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意 ...

营业收入及利润 - 华数传媒2023年第三季度营业收入为22.31亿元，同比增长3.69%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为16.98亿元，同比下降2.10%[2] - 公司2023年净利润为537,224,875.12元，较上期减少了8.59%[9] - 归属于母公司股东的净利润为531,004,114.09元，净亏损为580,259,585.82元[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为44.26亿元，较上年同期增长311.86%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为442,606,226.07元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,435,423,379.45元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为869,995,005.39元[11] - 现金及现金等价物净增加额为-1,122,822,147.99元[11] 资产负债 - 总资产为287.22亿元，较上年同期增长5.94%[2] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为10,354,523,617.31元，较年初持平[7] - 公司2023年9月30日的非流动资产总额为18,367,608,692.08元，较年初增长了10.39%[7] - 公司2023年9月30日的流动负债总额为10,185,492,063.74元，较年初增长了16.00%[8] - 公司2023年9月30日的非流动负债总额为3,487,944,440.31元，较年初增长了2.95%[8] - 公司2023年9月30日的所有者权益总额为15,048,695,805.34元，较年初增长了0.72%[8] 其他 - 公司2023年营业总收入为6,667,486,788.65元，较上期增长了6.35%[9] - 公司2023年营业总成本为6,196,168,345.70元，较上期增长了8.06%[9] - 综合收益总额为537,224,875.12元，归属于母公司所有者的综合收益总额为531,004,114.09元[10] - 基本每股收益为0.0916元，同比下降2.14%[2] - 基本每股收益为0.2866元，稀释每股收益为0.3132元[10]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-046 华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据相关政策法规 的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过15亿元，累计注册发行金 额不超过25亿元。2023年10月27日，公司第十一届董事会第九次会议已审议通过 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并 经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、本次超短期融资券的发行方案 1、注册发行规模：公司现有注册发行超短期融资券金额为10亿元（中市协 注〔2023〕SCP253号），拟新增注册发行超短期融资券金额不超过15亿元，累计 注册发行金额不超过25亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会 注册的金额为准； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行 期限不超过 ...

投资理财安排 - 公司及子公司用不超30亿自有资金投资理财，额度内滚动使用，有效期一年[2][4] - 投资品种含中风险以下理财产品、国债逆回购和债券投资等[2][4] 决策与管理 - 授权管理层行使投资决策权并签署合同、配置资金等[4] 风险与原则 - 金融市场投资无本金或收益保证，可能收益不及预期[2][5] - 公司遵守审慎投资原则，选稳健投资品种，在审批额度内投资[5] 监督机制 - 资金管理部分析跟踪投资，发现风险及时采取措施[6] - 审计部日常监督资金使用，不定期审计核实[6] - 监事会、独立董事监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[6]