股东大会情况 - 2024年11月15日召开股东大会，529人代表757,895,464股，占比41.0523％[3] 人事选举 - 选举6位董事和2位监事，票数占比超75%[4][6] 议案通过情况 - 多议案获通过，同意票数占比高，中小股东投票积极[5][8] 决议有效性 - 律师事务所认为股东大会召集等程序合法，决议有效[9]

关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 9 号 法律意见书 致：四川省新能源动力股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、黄雨莹律师 出席公司于 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的 书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗 漏或隐瞒。 2024 年 11 月 15 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic o ...

公司治理 - 2024年11月15日召开2024年第3次临时股东大会，选举第九届董事会和监事会非职工代表监事[1] - 近日召开职工代表大会选举第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届董事会、监事会任期均为三年[2][3] 人员聘任 - 聘任万鹏为总经理，郑小强、毛明珠为副总经理，王大海为财务总监，欧健成为董事会秘书[3] - 聘任付佳为证券事务代表，庞磊为合规管理负责人[3] - 高级管理人员等任期与第九届董事会任期一致[3] 人员信息 - 郭龙伟2018年获四川省优秀律师，2021年获全国优秀律师[12] - 多位人员未直接持股且符合任职资格[12][13][14][21][22][23]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-080 号 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 31日通过电话和电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 11 月 15日以现场方式召开。会议应到董 事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长 的议案》 经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事 长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本 次会议审议通过之日起计算。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》 刊登在 2024 年 11 月 16 ...

债券基本信息 - 2024年第一期碳中和绿色乡村振兴公司债券11月8日深交所上市[1] - 发行总额2.00亿元，期限3年[1] - 票面年利率2.42%，面值100元/张[1] 时间信息 - 发行日11月1 - 4日，起息日11月4日[1] - 到期日2027年11月4日（遇节假日顺延）[1] 评级信息 - 主体信用评级为AA+，无债项评级[1]

债券相关 - 公司2022年11月7日获批复可发行不超20亿元绿色公司债券[1] - 债券原申报名变更为“2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期）”[1] - 债券名称变更不改变原相关文件法律效力[2]

四川省新能源动力股份有限公司 2024年面向专业投资者公开发行 碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一期） 发行公告 主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2024 年 10 月 30 日 四川省新能源动力股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色乡村振兴公司债券（第一 期）发行公告 本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告 内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）于 2022 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意四川省新能源动力股份有 限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2760 号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）20 亿元的绿色公司债券。 发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券发行总规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。 2、本期债券发行规模为不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不超过 300 万张，发行价格为人民 ...

业绩数据 - 2024年3月资产总计234.15亿元，所有者权益合计105.57亿元，负债合计128.58亿元[8] - 2024年1 - 3月营业总收入10.03亿元，净利润4.98亿元，营业毛利率70.31%[8] - 2024年3月资产负债率54.91%，总资本化比率50.09%[8] - 2023年公司营业总收入33.13亿元，同比下降；2024年一季度营业总收入10.03亿元，同比上升[41][42] - 2023年公司营业毛利率57.41%，2024年一季度为70.31%，呈持续增长态势[42][45] - 2023年公司期间费用合计5.13亿元，2024年一季度为1.28亿元，持续下降[47] - 2023年公司经营性业务利润14.22亿元，2024年一季度为5.74亿元[47] 装机与电量数据 - 2023年控股装机容量110.57万千瓦，上网电量33.02亿千瓦时[9] - 2023年公司可控装机容量110.57万千瓦，发电量33.99亿千瓦时，上网电量33.02亿千瓦时[24] - 2024年1 - 3月公司可控装机容量122.66万千瓦，发电量15.77亿千瓦时，上网电量15.33亿千瓦时[24] - 2023年公司机组利用小时数3412小时，平均上网电价（含税）0.541元/千瓦时[24] - 2024年3月末，公司共有89.40万千瓦装机纳入可再生能源补贴名录[23] 子公司业绩 - 能投环保持股比例70.55%，2023年营业总收入9.33亿元，净利润1.32亿元[16] - 能投锂业持股比例62.75%，2023年营业总收入3.07亿元，净利润0.85亿元[16] - 鼎盛锂业持股比例51.00%，2023年营业总收入5.12亿元，净利润1.22亿元[18] - 新能电力持股比例95.00%，2023年营业总收入15.62亿元，净利润9.05亿元[18] 锂矿与项目进展 - 李家沟锂辉石矿已查明矿石储量3881.2万吨，平均品位1.30%，氧化锂储量50.22万吨[27] - 截至2024年3月末，李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目采矿系统进入试生产阶段，建成后年产锂精矿约18万吨[28] - 截至2024年3月末，德阿锂业3万吨/年锂盐项目在建，鼎盛锂业已投产锂盐产能1.5万吨/年[29] 环保业务数据 - 2023年能投环保垃圾处理量253.63万吨，处理收入1.89亿元，发电量10.25亿千瓦时，上网电量8.74亿千瓦时[34] - 2023年公司环卫作业清扫面积降至1421万平方米，清运垃圾量36.15万吨，新中标项目7个，合同金额1.92亿元[34] 指标与项目投资 - 2023 - 2024年公司获取180万千瓦新能源指标和27万千瓦风电开发指标[36] - 截至2024年3月末公司在建项目预计总投资54.62亿元，已投资27.44亿元，2024年计划投资18.87亿元，2025年计划投资10.34亿元[37] - 截至2024年3月末，公司拟建项目预计总投资96.97亿元，2024年拟投资14.30亿元，2025年拟投资61.71亿元[39] 现金流与财务指标 - 2023年经营活动现金净流入同比大幅减少，投资活动现金净流出规模同比扩大，筹资活动现金流呈净流入态势；2024年一季度经营活动净现金流同比增长，投资活动现金净流出规模同比下降，筹资活动现金呈大幅净流入态势[55] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动净现金流分别为15.60亿元、28.75亿元、15.38亿元、0.91亿元；投资活动净现金流分别为 - 16.95亿元、 - 18.69亿元、 - 21.05亿元、 - 0.24亿元；筹资活动净现金流分别为14.92亿元、 - 7.51亿元、9.94亿元、11.82亿元[59] - 2021 - 2023年FFO分别为12.85亿元、18.90亿元、18.40亿元；总债务/EBITDA分别为4.51、3.55、4.09；EBITDA利息保障倍数分别为4.32、6.55、7.36；FFO/总债务分别为16.22%、23.02%、19.66%；非受限货币资金/短期债务分别为1.98、1.71、1.54[59] - 预测2024年总资本化比率为40.78% - 46.92%，总债务/EBITDA为3.59 - 3.95[67] 评级与支持 - 主体评级结果为AA/稳定，评级展望未来12 - 18个月内保持稳定[6] - 可能触发评级上调因素包括资本实力显著增强、控股装机容量大幅增长等[6] - 可能触发评级下调因素包括优质资产划出、收入及盈利持续大幅下降等[6] - 外部支持方面，因股东支持，外部支持调升2个子级[13] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[73] 股权结构 - 公司股本由14.76亿元增至18.46亿元，四川能投合计持股比例为37.95%[15] - 截至2024年3月末，其他社会公众股占公司股份48.99%，四川能投合计持股比例为37.95%[76][77] 其他 - 2023年以来公司董事长张昌均被四川省监察委员会立案调查[69] - 公司作为四川能投下属上市子公司和重要的利润来源，可在资源和资产整合等方面获得其有力支持[70] - 2021 - 2024年5月末公司所有借款均到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[61] - 2024年一季度公司锂盐累库显著增加，2023年以来锂盐市场价格跌幅明显但波动渐归理性[29] - 2024年3月末所有权或使用权受限制资产账面价值为51.26亿元，占总资产的21.89%[59] - 2022 - 2023年环境保护投入分别为0.46亿元和0.43亿元，安全生产投入分别为0.25亿元和0.41亿元[71] - 截至2024年3月末，四川能投持有长江电力4.50%和四川长宁天然气30%的股权[72]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-072号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第三十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由 公司监事会主席范艾君女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于增加2024年度日 常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会 非职工监事候选人的议案》 1 具体内容详见公司与本公告同时刊登的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》 具体内容详见与 ...

会议时间 - 2024年第3次临时股东大会现场会议11月15日15:30召开[2] - 网络投票时间为11月15日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25等时段（深交所）[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 参与现场会议登记时间为11月9 - 14日工作日9:00 - 17:00[10] 选举信息 - 提案选举第九届董事会非独立董事3人、独立董事2人、监事会非职工监事2人[7] - 选举不同职位股东拥有选举票数计算方式[15][16][17] 其他 - 网络投票代码为360155，投票简称“川化投票”[15] - 委托出席有效期至该次股东大会结束[22] - 会议议案含购买董监高责任险等[23]