财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 参加人员有董事长张良等[1] 投资者参与 - 可于2024年4月17日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2024年4月17日前进行会前提问[2] 联系信息 - 联系人是向茜茜、李冠坤[3] - 联系电话为0755 - 8374 1808[3] - 传真为0755 - 8397 5237，邮箱为segcl@segcl.com.cn[3]

股东大会信息 - 2024年4月19日14:45召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月16日，B股股东4月11日或更早买入可参会[4] - 现场会议登记时间为4月19日9:00 - 14:00，地点在深圳福田区[7] - 网络投票代码“360058”，投票简称“赛格投票”[15] 审议事项 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][20] - 审议申请33亿元综合授信额度议案[4][21] - 审议计提2023年度资产减值准备议案[21] - 审议制定2024 - 2026年股东回报规划议案[21]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常经营性关联交易预计3440万元[2] - 向关联人提供劳务及物业出租预计1710万元，已发生294万元[4] - 接受关联人提供的劳务及物业承租预计1730万元，已发生331万元[4] 2023年业务实际与预计差异 - 租用赛格广场61、62楼物业实际157万元，预计210万元，差异-25.24%[7] - 租用赛格广场13楼物业实际108万元，预计0万元[7] - 租用宝华大厦11楼物业实际174万元，预计200万元，差异-13.00%[7] 关联企业财务数据 - 赛格集团2023年末总资产937,142.59万元、净利润11,800.64万元[13] - 深圳赛格高技术投资股份有限公司2023年末总资产193,733.37万元、净利润9,672.93万元[13] - 深圳市赛格教育发展有限公司2023年末总资产3,720.65万元、净利润182.00万元[14] 会议审议情况 - 2024年3月15日召开独立董事专门会议第二次会议[19] - 会议审议通过2024年度日常经营性关联交易预计事项议案[19] - 独立董事同意提交董事会审议[19]

交易情况 - 公司以发行股份及支付现金购买资产，股份支付比例86.90%，现金支付比例13.10%[2] - 股份支付金额448,152.10万元，现金支付金额67,562.62万元[3] - 配套募集资金总额不超过20亿元，对应发行股份数不超过20,120.72万股[3] 时间节点 - 2017年1月17日获证监会核准发行股份购买资产及非公开发行新股募集配套资金[4] - 2017年1月19日标的公司股权转让工商登记手续完成[4] - 2017年3月6日新增股份上市，非公开发行后公司A股股份989,194,931股，股本总数1,235,656,249股[5] - 2018年1月5日配套募集资金批文到期失效[5] - 截至2019年3月7日，现金对价67,562.62万元支付完毕[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2017 - 2019年度[8] - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元[9] 项目数据 - 赛格ECO一期项目评估基准日剩余可售面积30185.10㎡，截至2023年12月31日剩余23742.89㎡，销售面积比例21.3424%[17] - 深圳赛格国际电子产业中心项目完工后可销售面积105874.14㎡，截至2023年12月31日剩余39967.41㎡，销售面积比例62.25%[20] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22790.89㎡，截至2023年12月31日剩余12404.85㎡，销售面积比例45.57%[22] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76365.25㎡，截至2023年12月31日剩余52905.89㎡，销售面积比例30.72%[23] 其他情况 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积合计2855.20平方米[14] - 赛格创业汇、赛格康乐、赛格地产分摊建筑面积分别为664.50平方米、1772.20平方米、418.50平方米[15] - 赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产2023年度经审计实现承诺净利润536.74万元，比承诺收益高260.67万元[26] - 赛格ECO一期项目部分房产因多起法律纠纷被查封，涉及追讨款项99119806.81元及利息[17][18][19] - 西安赛格广场项目赛格地产已转让55%股权，相关业绩承诺约定自动终止[21][22] - 赛格ECO一期与深圳赛格国际电子产业中心项目物流房产限整体出售，原合同因查封解除[20] - 东方威尼斯与赛格假日广场项目车位仅针对业主销售，销售量小[22][23]

公司治理 - 2023年召开5次监事会会议[3] - 张宇杰退休辞去监事会相关职务，持股20,000股[4] 财务审计 - 天健对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 业务情况 - 2023年未发生募集资金、出售收购重大资产事项[6] 制度建设 - 公司完善信息披露和内控体系[8][9] 未来展望 - 2024年监事会强化监督促公司发展[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事通讯参会9次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加委员会会议共13次[7] 关联交易 - 2023年预计与深投控和赛格集团关联交易3150万元[15] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所，聘期一年[18] - 年报审计费用80万元，内控审计费用26万元[18] 人员变动 - 报告期内董事、总经理韩兴凯辞职[19] 其他事项 - 按时披露定期报告[17] - 独立董事审议经营班子2023年绩效管理指标[20]

会议情况 - 2023年董事会召开9次会议，审议44项议案[2] - 2023年召开三次股东大会，所有议案均获通过[8][11] - 2023年董事会下设三个专门委员会召开13次会议[12] 财务相关 - 2023年向银行申请34亿元综合授信额度获通过[3][8] - 2023年6月30日每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] 人事变动 - 韩兴凯2023年8月25日辞去多职[7] - 张波申请辞去独立董事等职务，2024年2月6日后生效[7] 信息披露 - 2023年通过指定网站发布93个报告、公告等[12] - 2023年深交所年度信息披露评级为B级[12] 其他 - 公司60日内完成独立董事补选工作[14]

资产减值准备 - 截至2023年末累计计提398,807,137.92元，2023年计提68,492,168.06元，转回1,338,451.78元[2] - 期末坏账准备余额166,025,762.52元，本期增加4,302,702.05元，转回1,338,451.78元[3] - 期末存货跌价准备余额191,887,532.76元，本期增加62,847,590.77元[5] - 期末商誉减值准备余额2,768,468.75元，本期增加1,972,029.79元[9] - 新增资产减值准备合计67,153,716.28元，减少2023年利润总额67,153,716.28元[14]

财务审计 - 审计深圳赛格股份2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

市场扩张和并购 - 2017年完成收购赛格康乐等公司股权，交易作价515,714.72万元[11][12] - 发行股份45,085.73万股，现金支付67,562.62万元[12][13] - 2017年完成股权变更登记，新增股份3月6日上市[14] 业绩总结 - 2023年度标的资产实现承诺净利润536.74万元，超承诺数260.67万元[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2017 - 2019年，评估收益预测期为2020 - 2024年[15] - 赛格集团承诺2020 - 2024年新增临时建筑对应收益[15]