财报与业绩说明会信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月22日披露[1] - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过微信扫描小程序码或登录指定网址参与交流[1] - 可在2025年4月29日17:00前通过指定提问通道提问[3] 说明会相关人员与安排 - 出席年度业绩说明会人员包括副董事长兼总裁等[3] - 公司提前征集问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

证券代码：000055，200055 证券简称：方大集团，方大B 公告编号：2025-11号 方大集团股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，股票连续 12 个月每 个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产的上市公司（以下简称"长期破净公司"），应当制定上市公司估值 提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股 东的净资产，其中：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 2 日，公司每个交易日收盘 价均低于 2022 年经审计每股净资产 5.35 元/股；2024 年 4 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日，公司每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 5.55 元/股， 属于应当制定估值提升计划的情形。 2025 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日下午2:45开现场会，会期半天[3] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股权登记与交易日 - A股股权登记日、B股最后交易日为2025年4月28日[4] 提案情况 - 会议审议17项提案，6、8 - 10项为特别决议[5][6] - 全部提案对中小投资者表决单独计票[7] 现场会议登记 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层[8] 网络投票 - 代码为360055，简称为方大投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25等[16] 其他 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[13]

股票简称：方大集团、方大 B 股票代码：000055、200055 公告编号：2025-03 号 方大集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本公司 2024 年年度报告全文及摘要； 经审核，本公司监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告全 文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、本公司 2025 年第一季度报告； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本公司 2024 年度财务决算报告； 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现营业收入人 民 币 4,424,224,197.71 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 144,813,705.53 元。详细内容参见《公司 2024 年年度报告》之"第二节"中"六、 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入44.24亿元，净利润1.45亿元[6] - 2024年度计提资产减值准备1.46亿元，减少净利润1.22亿元[15] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现0.5元，共派现5369.37万元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向金融机构申请授信，担保总额度不超82亿元[9] 审计相关 - 2025年度审计机构为容诚会计师事务所，费用150万元[14] 公司运营 - 多项制度修订议案待股东大会审议[20][21][22][23][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36][37][38][40] - 2025年5月12日召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[43] - 拟变更工商登记经营期限为永久，注册地址变更[42] - 设置董事会提名委员会，选举委员并指定召集人[41] - 制定《董事离职管理制度》和《董事会提名委员会工作条例》[40][41] 子公司情况 - 多家子公司披露资产负债率、担保余额及新增担保额度[11]

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2025-07 号 方大集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达193,297,360.86元，是最近 三个会计年度年均净利润的82.78%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 2025 年 4 月 18 日，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该预案 尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 归属母公司净利润为人民币 144,813,705.53 元，母公司会计报表净利润为人民 币 57,284,200.15 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，利润分配以母公司会计报 表净利润人民币 57, ...

审计报告 方大集团股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0004 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 140 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]510Z0004号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ht ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控存在风险，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2025年4月18日[8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月18日对方大集团2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金情况 - 2024年初关联资金占用及往来余额为68439.61万元[7] - 2024年度关联资金占用及往来发生金额（不含利息）为31772.44万元[7] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为38007.92万元[7] - 2024年末关联资金占用及往来余额为162204万元[7] 子公司资金占用情况 - 深圳市方大置业发展有限公司2024年初占用资金余额46003.88万元，年末41118.40万元[7] - （江西）置地有限公司2024年初占用资金余额19389.74万元，年末18039.74万元[7] - 智源科技有限公司2024年度占用资金累计发生金额4001.81万元，年末无占用余额[7] - 工西方大智造科技有限公司2024年度占用资金累计发生金额26500.00万元，年末无占用余额[7] - 方大国际控股有限公司2024年初和年末占用资金余额均为3045.98万元[7]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事 曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹钟雄先生、詹伟哉先生、宋明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大集团股份有限公司 董事会 方大集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...