证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-037 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）15:00 网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。 5、主持人：董事长熊伟先生 6、 ...

上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...

投资者信息 - 参与投资者共 86 名，涵盖长江证券、广发证券等多家证券机构，以及华夏基金、万家基金等基金公司和多家资管、投资公司 [2] 公司经营数据 - 2023 年上半年，公司实现营业收入 86.02 亿元，同比增长 685.76%；归母净利润 12.85 亿元，同比增长 797.40% [3] - 营收构成：地产业务收入 69 亿元；生猪养殖业务收入 12.25 亿元，同比增长 77%；饲料业务收入 4 亿元，同比增长 12%；禽养殖业务收入 3275 万元，同比增长 8% [3] - 净利润情况：地产业务净利润约 16.6 亿元，生猪养殖业务亏损约 3.49 亿元（含资产减值损失影响 2221 万元） [3] 生猪销售情况 - 2023 年 7 月，销售生猪 16.02 万头（其中仔猪 2.04 万头），销售收入 2.42 亿元；商品猪销售均价为 14.75 元/kg [3] - 2023 年 1 - 7 月，累计销售生猪 100.34 万头（其中仔猪 16.10 万头），累计销售收入 14.62 亿元 [3] 养殖成本情况 - 2023 年上半年，育肥猪养殖成本约为 17 元/kg，断奶仔猪成本约为 420 元/头 [3] - 2023 年 7 月，育肥猪养殖成本为 15.96 元/kg，断奶仔猪成本为 397 元/头 [3] - 公司二季度单季养殖成本约为 16.7 元/kg，销售均重约为 115kg [3] 成本下降原因 - 加强猪群健康管理，猪只整体健康度改善，存活率显著提升 [3] - 通过饲料配方优化、精准营养等降低养殖成本，提升养殖效率 [3] - 饲料原料价格有所下降，整体饲料成本降低 [3] 母猪存栏情况 - 2023 年 6 月末，能繁母猪为 9.8 万头，后备母猪为 1.8 万头 [3] - 7 月末能繁母猪为 9.9 万头，后备母猪为 1.6 万头 [3] 大宗原料价格影响 - 短期对公司饲料成本影响不大，若长期、持续上涨，将增加饲料原料成本，公司将通过精准营养、调整配方等降低影响 [4] 生猪销售区域及价格 - 生猪业务销售以粤港澳大湾区为目标市场，主要销往广东、广西地区，该区域生猪价格普遍高于全国平均水平 [4] - 近期生猪售价在 17.5 - 18 元/kg，部分批次售价达到 18.5 元/kg [4] 出栏计划 - 公司已建成自繁自养产能为 225 万头，已在贺州试点“公司 + 农户”模式 [4] - 实施批次化、满负荷均衡生产，按既定规划安排出栏节奏，后续根据市场行情和公司经营适时考虑不同模式扩张 [4] 地产项目情况 - 山海御园项目为现房销售，上半年已确认收入 69 亿元，剩余少量尾盘后续兑现收入和利润 [4] - 山海公馆项目住宅部分去年启动预售，预计 2023 年下半年交付，交付及收入结转受工程进度影响 [4] - 山海公馆项目商务公寓部分正在申请办理预售手续 [4]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到86.02亿元，同比增长685.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为12.85亿元，同比增长797.40%[10] - 公司基本每股收益为2.4553元，同比增长797.33%[10] - 公司总资产为128.61亿元，较上年末下降26.66%[10] - 公司2023年半年度营业收入同比增长685.76%，达到86.02亿元[28] - 公司2023年上半年，中国GDP为593,034亿元，同比增长5.5%[16] - 全国生猪出栏37,548万头，同比增长2.6%[17] - 公司累计销售生猪84.32万头，实现生猪销售收入12.21亿元[17] - 广东京基智农科技实现饲料销量96,697吨，同比增长1.45%，实现营业收入40,397万元，同比增长11.65%[18] - 惠州京基智农累计实现鸡苗出苗量1,090万羽，同比增长9.88%，实现营业收入3,275万元，同比增长7.69%[18] - 公司2023年上半年，深圳市京基智农时代股份有限公司养殖业收入为1,262,185,375.44元，同比下降9.90%[31] - 公司2023年上半年，公司营业总收入为8,601,867,913.20元，较去年同期的1,094,718,617.20元有显著增长[85] - 公司的营业总成本为6,670,842,894.52元，较去年同期的1,179,369,091.18元有所下降[86] - 公司的营业利润为1,844,278,760.65元，较去年同期的-159,608,416.09元有显著增长[86] - 公司的净利润为1,290,207,319.06元，较去年同期的-175,582,531.66元有显著增长[86] - 2023年上半年，公司营业收入达到69.29亿元，同比增长17.7%[87] - 2023年上半年，公司净利润为16.17亿元，较去年同期增长30.5%[88] - 本期净利润为523,239,250.00元，较上年同期增长1,093,852,651.39元[99] 主营业务 - 公司主营业务包括生猪养殖与销售、饲料生产与销售、种鸡、肉鸡养殖与销售、房地产开发[14] - 公司主要业务包括饲料生产、房地产开发、商业贸易、养殖业、房屋及土地租赁、金融等领域[30] 资产负债 - 公司报告期末货币资金为1,170,376,646.01元，同比下降3.13%；存货为3,267,050,097.12元，同比下降9.36%[31] - 在建工程为313,037,258.92元，同比下降0.76%；使用权资产为246,278,133.74元，同比增长0.43%[32] - 公司报告期末资产中，货币资金受限值为25,204,175.15元，存货受限值为85,253,183.83元[33] - 公司2023年上半年，深圳市京基智农时代股份有限公司的流动负债合计为7,599,003,434.79元，较上一年同期的13,561,063,742.61元有所下降[83] - 公司持有的其他应收款为5,302,921,703.46元，其中应收利息为8,750,000.00元[84] - 2023年上半年，公司的流动资产合计为8,446,915,011.55元，较上一年同期的13,010,208,951.34元有所下降[84] - 公司的非流动资产合计为2,301,469,873.85元，较上一年同期的2,415,923,462.25元有所下降[84] - 公司短期借款为365,500,000.00元，应付账款为665,363,472.73元，预收款项为682,452.01元，合同负债为1,649,570,380.31元，应付职工薪酬为87,515,310.64元，应交税费为342,396,856.89元，其他应付款为3,830,330,364.88元[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.04亿元，同比下降510.76%[10] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司经营活动现金流入小计为501亿元，较2022年同期322.4亿元增长56.1%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司经营活动现金流出小计为504.7亿元，较2022年同期457.6亿元增长10.3%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司投资活动现金流入小计为25.3亿元，较2022年同期349.8亿元减少92.8%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司投资活动现金流出小计为46.3亿元，较2022年同期344.6亿元减少86.5%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司筹资活动现金流入小计为106.7亿元，较2022年同期21.2亿元增长403.3%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司筹资活动现金流出小计为53.0亿元，较2022年同期68.6亿元减少22.7%[doc id='91'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司现金及现金等价物净增加额为-98.4亿元，较2022年同期-171.7亿元减少42.8%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司期末现金及现金等价物余额为114.5亿元，较2022年同期179.8亿元减少36.2%[doc id='90'] - 2023年上半年，京基智农时代股份有限公司归属于母公司所有者权益中，利润分配为52.3亿元，较2022年同期68.0亿元减少23.1%[doc id='94

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-032 为满足公司下属公司（含控股子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发 展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理 人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务） 的顺利进行，公司拟为部分下属公司（资产负债率均超过 70%）提供合计不超过 人民币 28 亿元的担保额度；同时，为了促进下属项目公司在原料采购中获取更 高的供应商赊销额度，公司拟为前述项目公司（资产负债率均超过 70%）与供应 商签署采购协议提供合计不超过 1.42 亿元的担保额度。 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过 29.42 亿元人民币，该担保 额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的 112.17%（截至本公告披露日，公 司及其控股子公司实际对外担保余额为 60.96 亿元人民币，占公司最近一期经审 计净资产的 232.43%）。 2 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-031 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续租房屋暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联方基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：深圳市京基房地产股份有限公司 2、企业类型：股份有限公司 1 / 5 一、关联交易概述 1、为满足日常经营需要和员工办公需求，深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2018 年 9 月与深圳市京基房地产股份有限公司（以 下简称"京基地产"）签订房屋租赁合同，承租办公场所并支付租赁费用，租赁 期限为五年（2018 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日）。详见公司 2018 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交易 的公告》（公告编号：2018-137）。考虑到该房屋租赁合同即将到期，公司拟与 京基地产续签房屋租赁合同，租赁期限拟定为五年。 2、京基房地产系公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"） 的控股子公司，根据《深圳证券 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 公司本次续租房屋暨关联交易系公司现有办公场所租赁合同到期后的正常 续约，符合实际经营发展需要，租金定价公允、合理，不存在损害公司及全体 股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董 事会审议。 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）具有相 关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，大华事务所坚持独 立、公允、客观的审计原则，较好地完成了各项审计工作，续聘大华事务所为 公司 2023 年度审计机构有利于继续保障公司年度审计工作质量和保护公司及全 体股东利益。因此，我们认可并同意将该事项提交公司董事会审议。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事：王红兵、李东明、傅衍、陈建华 二〇二三年八月八日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，我们作为深圳 ...

二、关于续租房屋暨关联交易的独立意见 本次续租房屋暨关联交易系为了满足公司正常经营办公所需，租赁价格系 在参考同地段及相关市场价格基础上，经双方协商确定，交易价格公允、合理， 符合公开、公平、公正的原则。关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次续 租房屋暨关联交易事项。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等相关规定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 2023 年上半年，公司不存在控股股东及关联方占用公司资金的情形，也不 存在以前年度发生并累计至本年度的关联方违规占用资金情形。 报告期内，公司及控股子公司实际累计对外担保总额（含公司及控股子公 司 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-035 经公司 2021 年年度股东大会审议通过，公司聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2022 年度财务报表及内部控制 的审计机构。大华事务所在执业过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公允的审计 原则，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保持审计工作的 稳定性和连续性，公司拟续聘大华事务所为 2023 年度财务报告及内部控制的审 计机构。 二、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。现就相关 事宜公告如下： 一、关于续聘会计师事务所的情况说明 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于续聘会计师事 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第五次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报 告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于续租房屋暨关联交易的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上 ...