证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-054 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第十次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 31 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第十次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议提 前通知的时限要求。本次应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主 席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文 件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司 及全体股东利益的情 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，公司营业收入为13.26亿元，同比增长21.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,674.4万元，同比下降119.44%[5] - 利润表显示，营业收入、营业成本、销售费用等项目均有显著增长[7] - 公司财务费用增加，主要系利润总额大幅增长导致企业所得税费用增加[7] - 净利润为127.08亿元，按经营持续性分类，持续经营净利润为127.08亿元[13] 现金流量及资产负债情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.80亿元，较去年同期下降185.17%[5] - 公司总资产为129.63亿元，较上年末下降26.08%[5] - 公司流动资产总额为497,798,112.99元，较年初下降47.0%[10] - 公司非流动资产总额为7,984,800,378.39元，较年初下降2.0%[11] - 公司资产总计为12,962,781,501.38元，较年初下降26.0%[11] - 公司流动负债合计为7,705,269,106.73元，较年初下降43.0%[11] - 公司非流动负债合计为1,858,267,121.45元，较年初上升41.0%[11] - 公司负债合计为9,563,536,228.18元，较年初下降36.0%[11] 筹资活动及现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-58.02亿元，投资活动产生的现金流量净额为-84.05亿元[14] - 2023年第三季度，深圳市京基智农时代股份有限公司筹资活动现金流入小计为1,116,013,699.94元[15] - 2023年第三季度，深圳市京基智农时代股份有限公司筹资活动现金流出小计为868,540,987.27元[15] - 2023年第三季度，深圳市京基智农时代股份有限公司现金及现金等价物净增加额为-1,173,300,097.53元[15]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-048 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 156.58 亿元，其中 对下属公司担保总额度为 47.58 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 109 亿元 （均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司及控股子 公司实际对外担保余额为 61.84 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 235.78%，其中对下属公司担保余额 25.87 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 35.97 亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保额度审议情况 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议及 2023 年第一次临时股东大会分别于 2023 年 8 月 18 日、9 月 4 日审议通 过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为徐闻县 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-052 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资理财品种：包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益 凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。 2、投资理财额度：总额度不超过人民币 5 亿元，在该额度范围内，资金可 循环使用。 3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收 益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第九次临时会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司、 孙公司）使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，该额度可由公 司及控股子公司、孙公司滚动使用。具体情况如下： 一、投资理财情况概述 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营并 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-049 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 深圳市京基智农时代股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日上午 10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董 事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表 决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第九次临时会议决议公告 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-051）。 详 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事关于使用闲置自有资金进行投资理财 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，我们作为深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第十届董事会第九次临时会议审议的《关于使用闲置自有资金进 行投资理财的议案》发表独立意见如下： 基于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的 前提下适当地进行投资理财，有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使 用效率，增加公司闲置资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公 司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 使用闲置自有资金进行投资理财。 深圳市京基智农时代股份有限公司 独立董事：王红兵、李东明、傅衍、陈建华 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-050 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 30 日上午 11:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届监事会第九次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 27 日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监 事 5 名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投 票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合有关法 律、法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度 报告》（公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（含个人投资者来访）、分析师会议、现场参观、其他（电话会议）[2] - 参与人及单位共22人，包括长江证券、嘉实基金等机构人员[2] - 时间为2023年10月15日，地点为电话会议[2] - 公司接待人员有董事会秘书尚鹏超、财务总监顾彬、证券事务代表肖慧[2] 股价相关 - 公司生产经营正常，无重大生物安全问题和应披露未披露信息，未收到5%以上股东权益变动信息[2] - 股票价格受行业周期及市场情绪等综合影响，公司将加强与投资者沟通[2] 生猪销售情况 - 2023年9月销售生猪17.27万头（仔猪1.96万头），销售收入2.79亿元，商品猪销售均价16.04元/kg [3] - 2023年1 - 9月累计销售生猪135.28万头（仔猪20.44万头），累计销售收入20.43亿元[3] 母猪存栏情况 - 截至2023年9月底，母猪存栏11.3万头，其中基础母猪约9.8万头，后备母猪约1.5万头[3] 养殖成本情况 - 2023年9月育肥猪平均养殖成本约15.3元/kg，断奶仔猪平均成本约390元/头，年底育肥猪养殖成本目标降至14.4元/kg以内[3] - 今年1 - 9月贺州项目代养出栏量约4.5万头，9月平均生产成本16.75元/kg，明年代养出栏育肥猪平均养殖成本目标15.5元/kg以下[3][4] 养殖指标情况 - 2023年9月，PSY约为25头，断奶育肥成活率约为92%，料肉比约为2.6，较年初改善[3] - 改善原因是加强猪场健康及精细化管理，猪只健康度提升[3] 出栏规划与土地情况 - 明年规划出栏量超280万头，其中自繁自养出栏量约225万头，代养出栏量约60万头[3] - 现有已完成租赁的储备土地对应产能约200万头，尚未动工[3] 激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划对象包括公司高级管理人员、核心管理人员及核心技术/业务骨干等[4] - 2023年9月28日股东大会审议通过，后续将召开董事会审议授予事项并完成授予登记[4] 财务相关情况 - 上半年营收及净利润大增但经营活动现金流量净额为负，原因是地产业务和养殖业务现金净流出[4] - 截至2023年6月末，山海御园累计去化率约98%，山海公馆住宅部分去化率近70%，公寓8月开盘预售，6月末合同负债约16亿[4] - 山海公馆住宅部分最晚交付时间为2023年12月，交付受工程和销售进度影响[4] - 后续资本开支用于现有建设工程收尾和生猪养殖项目运营，地产项目无融资，农业项目融资渠道主要为政策性贷款等，未来探索多样化融资[4][5]

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2023-047 深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年 9 月生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 2 | 2023年1月 | 13.46 | 13.46 | 1.81 | 1.81 | 14.20 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 13.35 | 26.81 | 1.92 | 3.73 | 14.55 | | 2023年3月 | 14.47 | 41.28 | 2.20 | 5.93 | 15.26 | | 2023年4月 | 13.43 | 54.70 | 2.01 | 7.94 | 14.42 | | 2023年5月 | 14.92 | 69.62 | 2.15 | 10.09 | 14.18 | | 2023年6月 | 14.70 | 84.32 | 2.12 | 12.21 | 14.32 | | 2023年7月 | 16.02 | 100.34 | 2.42 | 14.62 | 14 ...

上海市通力（深圳）律师事务所 关于深圳市京基智农时代股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市京基智农时代股份有限公司 上海市通力（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市京基智农时代 股份有限公司 (以下简称"公司")的委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、法规和规范性文件 以及现行有效的《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定，对本次股东大会相关法律事项进行见证并出具本法律意见书。 公司已向本所提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、口头证言、电子数据等各项资料并保证该等资料真实、准确、完整、有效， 且有关副本材料、电子数据与原始材料一致。本所律师已对该等文件和材料进行核 查、验证，并在此基础上发表法律意见。 在本法律意见书中， ...