股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-29 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司 2024 年度股东大会。 2、本次股东大会由公司第十届董事会召集，经公司第十届董事会第九次会议审议决定召 开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 4、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日。 7、出席对象 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议通知于2025年4月14日发出[2] - 会议于2025年4月24日在深圳中洲大厦公司会议室召开[2] - 公告日期为2025年4月26日[11] 审议结果 - 以3票同意审议通过《2024年度监事会工作报告》[5] - 以3票同意审议通过《关于确认公司2024年年度报告的议案》[6] - 以3票同意审议通过《关于确认公司2024年度内部控制评价报告的议案》[8]

会议安排 - 董事会会议通知2025年4月14日送达，4月24日召开[2] - 2024年度股东大会将于2025年5月16日14：00召开[15] 会议决议 - 多项议案9票同意通过，将提交2024年度股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》等议案通过[5] - 《关于核定公司2025年度日常关联交易额度的议案》非关联董事6票同意通过[10] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[8]

业绩总结 - 2024年度净利润亏损20.25亿元，较上年增9.75%[3] - 最近三个会计年度平均净利润 -12.63亿元[6] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[2] - 2024年现金分红总额为0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销797.797367万元[6]

审计相关 - 审计对象为中洲控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[10] 内控责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保 险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外相保的监管 要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审 计准则对贵公司实施 2024年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解责公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 关于深圳市中洲投资控股股份有限公司 控股东、实际控制人及其他 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入23648747元，上一年度620571730.5元[11] - 2024年度营业收入扣除项目占比0.539%，金额2842018.1元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额300806729元，上一年度591684434元[11] 审计情况 - 德勤华永于2025年4月24日签发无保留意见审计报告[2]

业绩总结 - 2024年公司合并报表营业收入43.24亿元，房地产销售收入32.71亿元，占比75.65%[9] - 本年净利润亏损25.06亿元，上年亏损21.16亿元，亏损幅度扩大18.42%[33] - 母公司本年营业收入1.53亿元，上年1.48亿元，同比增长3.91%[35] - 母公司本年净利润1831.74万元，上年1.40亿元，同比下降87.09%[35] - 经营活动现金流入小计本年93.97亿元，上年47.93亿元，同比增长96.06%[39] - 经营活动产生的现金流量净额本年56.56亿元，上年13.52亿元，同比增长318.49%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本年8007.95万元，上年4604.95万元，同比增长73.90%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本年亏损28.75亿元，上年亏损15.18亿元，亏损幅度扩大89.39%[39] 财务数据 - 2024年12月31日，存货账面余额228.83亿元，存货跌价准备44.92亿元[7] - 合并报表中流动资产年末余额25,289,502,897.87元，上年末25,515,591,138.19元[27] - 合并报表中流动负债年末余额18,367,851,026.56元，上年末14,519,114,333.74元[27] - 合并报表中股东权益年末余额3,070,553,453.25元，上年末5,576,170,154.19元[27] - 基本每股收益本年亏损3.05元/股，上年亏损2.77元/股，亏损幅度扩大10.11%[33] - 上年年末股本6483.1139万元[44][45] - 上年年末资本公积25.3962313599亿元[44][45] - 上年年末盈余公积5.552397645亿元[44][45] - 上年年末未分配利润5.95527692413亿元[44][45] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将存货跌价准备计提和房地产销售收入确认列为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算[75] - 金融资产按摊余成本等分类后续计量[79] - 公司对部分金融资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理[87] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[121][122] - 固定资产折旧年限和残值率有不同标准[138] - 无形资产按直线法摊销[144] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产[145][146] 收入确认 - 公司收入主要来源于房地产销售和提供劳务收入[156] - 商品销售收入确认需满足多个条件[159] - 提供劳务收入包括物业管理费等[160] 政府补助与所得税 - 与资产相关的政府补助确认为递延收益[170] - 与收益相关的政府补助处理分情况[171] - 公司确认相关递延所得税负债和资产[190][191]

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-18 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》以及公司《独立董事工 作制度》的规定，本人作为深圳市中洲投资控股股份有限公司第十届独立董事，现就独立董 事 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 潘利平，男，2012 年 1 月至 2015 年 9 月，任上海航运产业基金管理有限公司副总裁； 2015 年 9 月至 2023 年 8 月，任上海同华投资集团合伙人；2024 年 5 月起担任本公司独立 董事，担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 （二）召开专门委员会并向公司提出规范发展建议及采纳情况 本人作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内召开了 1 次薪酬与考 核委员会，会议选举了第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性情况 2024 年度，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 事会专 ...

独立董事履职情况 - 参加2次董事会现场会议和6次通讯表决会议，均表决同意[3] - 审计与风险管理委员会应出席6次，实际出席6次[4] - 召开一次专门会议，审议通过两项议案[7] - 全年现场工作15天，考察深圳项目提意见[9] - 核查重大事项资料并发表意见[10] - 审核议案材料，会上提合理化建议[10] - 关注信息披露，督促履行义务[11] 其他情况 - 2024年诚信、独立、勤勉履职，维护权益[12] - 报告期内未提议召开董事会[13] - 未独立聘请外部审计和咨询机构[13]