公司章程 - 《公司章程》修订案获董事会通过，待2024年股东大会审议[2] - 法定代表人由董事担任，选举产生或更换[2] - 辞任董事需30日内确定新法定代表人[2] - 除修订条款外，其他条款不变[2] 公司战略 - 以“数字中国”为使命，秉持“三领先”理念[2] - 践行“数云融合”战略，聚焦云原生等产业[2] - 提供产品服务，成领先数字化转型伙伴[2]

人事变动 - 副董事长叶海强辞任，继续担任生态合作顾问，持有309,375股股份[2] - 公司审议通过增补董事议案，陈振坤为非独立董事候选人[2] - 若选举通过，陈振坤将任战略与ESG委员会委员[3] - 熊辉接任审计委员会委员，继续担任薪酬与考核委员会委员[3][4] 人员信息 - 陈振坤1982年出生，2004年加入公司，现任信创业务集团董事长[7] - 2023年8月至今，陈振坤任董事会秘书[7] - 2024年4月至今，陈振坤任公司总裁[7]

董事会构成与会议 - 截至2024年底公司董事8名，独立董事5名[2] - 2024年选举3名非独立董事和5名独立董事组成第十一届董事会[5] - 2024年董事会召开会议15次[6] 业绩总结 - 2024年公司营业收入1281.66亿元，同比增长7.14%[12] - 扣除IIC负向影响的净利润13.05亿元，同比增长0.78%[12] - 归属于上市公司股东的净利润7.53亿元[12] 业务板块业绩 - 2024年数云服务及软件业务营收29.65亿元，同比增长18.75%[14] - 2024年自有品牌产品业务营收45.81亿元，同比增长20.25%[15] - 2024年IT分销及增值服务业务营收1244.51亿元，同比增长6.84%[17] 员工持股与激励 - 2024年新员工持股计划总规模4.56亿元，覆盖人数400+[23] - 2024年6月和10月审议通过两期股份回购方案用于员工持股或股权激励[23] 业务发展与合作 - 2024年开启“数云融合2.0”时代，推动AI与各行业深度融合[20] - 2024年与泰国政府数字经济与社会部达成战略合作[18] - 2024年投资合肥木犀智能科技有限公司布局高端网络等领域[21] 未来展望与策略 - 2025年董事会强化发展动能，推动业务跃迁[25] - 围绕神州问学平台和AI算力设备加大研发投入和人才引进[26] - 关注AI技术进展和创新应用场景助力业务流程优化[26] 管理与制度优化 - 2024年新一届董事会优化高级管理团队结构分工[22] - 将“战略委员会”调整为“战略与ESG委员会”[24] - 制定《神州数码集团股份有公司ESG管理制度》[24]

项目情况 - 2017年7月17日签土地出让合同，11月23日开工[3] - 截至2023年12月31日一期及二期完成竣工联合验收[3] 交易预计 - 2025年深圳湾项目出售和出租总额不超20亿，出售不超15亿，出租不超5亿[2] 交易审议 - 2025年3月27日经董事会审议通过，不构成关联交易[2] 交易影响 - 交易成功将影响当期损益，不涉及人员安置和债务重组[4][6]

公司治理 - 董事会由8名成员组成，其中独立董事5名[6] - 监事会由3名成员组成，其中职工监事1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[8] 制度建设 - 建立完善人力资源管控体系及多项制度[11] - 建立资金、融资、投资等多项管理体系[14][15][16] - 制定采购、存货、预算等管理制度[18][19][28] 内控评价 - 2024年12月31日开展内部控制评价工作[36] - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[37][42] - 报告期内无内控重大、重要缺陷[47][48] 未来展望 - 未来完善内控，规范执行，强化监督[50]

融资情况 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[2] 募投项目 - 募投神州鲲泰生产基地等4个项目，总投资161051.53万元，拟投入132770.37万元[4][5] 资金使用 - 2024年3月27日使用不超50000万元闲置募资补流已归还[6] - 2025年3月27日拟用不超50000万元闲置募资补流，期限不超12个月[2][7][10][11] 费用节约 - 使用闲置募资补流预计节约财务费用约1550万元[9] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过补流议案[2][10][11] - 保荐人对补流事项无异议[12]

文章核心观点 神州数码拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14：30 [1] - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月17日15:00登记在册的全体普通股股东，可亲自、授权他人出席或网络投票 [2] - 公司董事、监事及其他高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等议案，议案3经监事会审议通过，其余经董事会审议通过 [3] - 议案6、8、9需特别决议，三分之二以上表决权通过，其余需普通决议，二分之一以上表决权通过 [3] - 所有议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人持加盖公章营业执照复印件等办理，委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 个人股东持本人身份证等办理，受委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 异地股东可用信函或传真登记，电话确认，以收到传真或信函邮戳时间为准 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加，具体流程见附件1 [5] 注意事项 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [5] - 提供联系电话、传真、联系人、邮箱和地址 [5] 备查文件 - 2024年年度股东大会授权委托书 [5] 附件一：参加网络投票的具体流程 - 填报表决意见包括同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准 [5] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序 [6] 附件二：授权委托书 - 委托他人出席股东大会，对议案按指示投票并签署相关文件 [6] - 明确委托人、受委托人信息及委托期限、日期等 [9]

股东大会信息 - 公司拟定2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月17日[2] - 现场会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号会议厅[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月22日[1] - 投票代码为360034，简称为神码投票[10] - 议案6、8、9需三分之二以上通过，其余需二分之一以上[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月18日9:30 - 17:00[6] - 登记地点为北京市海淀区上地九街九号资本市场部[6] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 82705411，传真为010 - 82705651[7]

业绩相关 - 公司拟以705,871,275股为基数，每10股派发现金红利2.67元，派现188,467,630.43元[4] 决策通过 - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[1][2][3][4][5][6] 资金使用 - 监事会同意公司用不超5亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[8]

会议相关 - 公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开[1] - 公司董事会决定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[51] 议案表决 - 多项议案表决8票赞成，0票反对，0票弃权[3][7][10][13][16][19][21][23][27][30][33][36][38][41][44][47][49] - 《2024年年度报告》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][24][34][39][45] 业务与资金 - 预计2025年深圳湾项目出售和出租总额不超20亿[40] - 提请授权向特定对象发行不超3亿股票[43] - 同意用不超5亿闲置募集资金补充流动资金[46] 人事变动 - 提名陈振坤为非独立董事候选人[48] - 熊辉接任审计委员会委员[50]