财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月18日对富奥股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 富奥股份存放于一汽财务公司存款年初余额299,608,615.03元，本年增6,084,392,412.39元，减214,209,599.63元，年末余额69,791,427.79元，手续费813,939元[8] 借款情况 - 富奥股份向一汽财务公司短期借款年初余额9,011,364.37元，本年增21,012,896.74元，年末余额21,024,261.1元，手续费633,916.66元[8]

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 孙立荣女士 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能 ...

公司治理 - 2024年4月18日召开第十届董事会第三十三次会议[1] - 董事会同意选举杨文昭为公司第十届董事会副董事长[1] 人员信息 - 杨文昭1977年出生，软件工程硕士，现任吉林省国有资本运营集团董事长[5] - 杨文昭符合任职资格，未持股，非失信被执行人[6]

股票期权注销 - 2024年4月多会议审议通过注销相关股票期权议案[6][7][8] - 4月18日注销97名激励对象1086.33万份股票期权[7] 业绩数据 - 2023年扣非后净资产收益率6.46%，低于规定的10.55%[9] 激励计划情况 - 第三个行权期可行权数量占比20%[11] - 实际授予97人，总计授予5431.65万份期权[11]

声明人 李晓 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会提 名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等要求，通过查验一汽 财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融许 可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）历史沿革及基本信息 一汽财务有限公司于 1987 年 12 月经中国人民银行批准成立，原名为解放汽 车工业财务公司，1988 年 3 月 2 日正式挂牌营业。1993 年经中国人民银行批准， 更名为中国第一汽车集团财务公司，1996 年经中国人民银行批准，更名为一汽 财务有限公司。企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内非银 行金融机构。法定代表人：全华强；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；注册资本：1,000,000 万元人民币；金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：91220 ...

会议情况 - 2023年度董事会应参加9次，现场1次，通讯7次，委托1次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 2023年召开4次审计委员会会议[5] - 2023年召开4次战略委员会会议[5] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议[6] 工作事项 - 2023年利用会议实地考察公司[9] - 2023年年报编制中审阅材料并沟通2024年计划[9] 公司治理 - 推动公司法人治理，健全内部控制制度[10] - 关注并监督公司信息披露工作[10] - 对公司战略规划等提意见建议[10] - 审核公司情况资料，在董事会决策发表意见[12]

利润分配 - 以1719810845股为基数，每10股派发现金红利2.50元，预计派429952711.25元[1] - 2023年不进行资本公积转增股本[1] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未全达成[3][4] - 97名激励对象10863300份股票期权不得行权，公司注销[4] 议案表决 - 《公司2023年度利润分配预案》《注销相关股票期权议案》均3票同意通过[1][2][4][5]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-19 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为37.64亿元，同比增长34.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长98.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为37.64亿元，同比增长34.3%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元，同比增长98.9%[24] - 基本每股收益为0.09元，同比增长80%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，同比改善5.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长33.40%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，同比改善5.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.84亿元，同比增长33.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2703万元，同比改善61.5%[26] - 筹资活动现金流入小计为17,749,776.82元[27] - 筹资活动现金流出小计为89,223,838.95元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,474,062.13元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-988,760.69元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-684,002,756.47元[27] - 期初现金及现金等价物余额为1,886,070,407.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,202,067,651.06元[27] 资产与负债 - 货币资金较期初下降35.23%，主要系应收款项融资到期收款减少所致[8] - 应收款项融资较期初增长68.95%，主要系收入增加银行承兑汇票回款增加所致[8] - 预收款项较期初增长179.77%，主要系控股子公司预收模具费增加所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为1,268,425,504.14元，较期初减少689,969,703.30元[21] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为3,071,417,206.93元，较期初减少470,551,210.63元[21] - 公司2024年第一季度应收款项融资期末余额为1,744,162,842.06元，较期初增加711,781,550.46元[21] - 公司2024年第一季度存货期末余额为1,321,650,990.57元，较期初增加77,571,053.10元[21] - 公司2024年第一季度流动资产合计期末余额为8,037,503,298.06元，较期初减少412,062,623.76元[21] - 公司2024年第一季度长期股权投资期末余额为3,704,577,871.44元，较期初增加139,213,286.55元[21] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为2,937,461,693.07元，较期初增加29,803,930.92元[21] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为519,535,928.60元，较期初增加26,741,782.40元[21] - 公司2024年第一季度流动负债合计期末余额为6,544,030,487.23元，较期初减少442,009,628.77元[22] - 公司2024年第一季度未分配利润期末余额为4,957,204,932.13元，较期初增加162,854,830.26元[22] - 公司所有者权益合计为90.10亿元，同比增长2.4%[23] 费用与收益 - 销售费用较上年同期增长57.72%，主要系售后服务费、租赁费及仓储费增加所致[8] - 财务费用较上年同期增长113.35%，主要系利息收入减少所致[8] - 其他收益较上年同期增长130.98%，主要系收到政府补助增加所致[8] - 研发费用为1.28亿元，同比增长6.7%[23] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27]