财务审计 - 公司2024年度财务报表审计报告于2025年4月16日出具，编号为XYZH/2025CCAA2B0059[4] 往来资金 - 富维汽车视镜系统有限公司2024年期初往来资金余额719.66万元，年度累计发生额2924.69万元，偿还累计发生额2842.07万元，期末往来资金802.28万元[11] - 所有关联方2024年期初往来资金余额总计2180.94万元，年度累计发生额5168.82万元，偿还累计发生额5069.58万元，期末往来资金2280.18万元[11] 应收账款 - 富维安道拓汽车饰件系统有限公司2024年期初应收账款余额200.66万元，年度累计发生额887.10万元，偿还累计发生额485.07万元，期末往来资金602.69万元[11] - 第一汽车股份有限公司2024年期初应收账款余额95843.18万元，年度累计发生额56026.93万元，偿还累计发生额457224.59万元，期末往来资金94645.52万元[11] - 解放汽车有限公司2024年期初应收账款余额25727.96万元，年度累计发生额112540.53万元，偿还累计发生额107876.79万元，期末往来资金30391.70万元[11] 应收款项融资 - 解放青岛汽车有限公司应收款项融资为4,255.14[12] - 模具制造有限公司应收款项融资为2,058.80[12] - 中国第一汽车股份有限公司应收款项融资为2,663.66[12] 其他金额 - 会计机构负责相关总计金额为314,532、1,277,867.86、1,293,309.9、99,090.5[13] - 管会计工作的负责相关小计金额为312,252.36、1,272,798.2、1,288,141.0、96,909.5[13] - 企业经营场所登记相关金额为6000万元[15]

财务审计 - 审计富奥股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额信息 - 2012年3月经营场所相关信息涉及金额6000万元[12]

投资范围 - 办法适用于公司及下属公司基金类投资活动，含产业、创业投资基金等[3] 投资决策 - 参与投资基金需按制度审批，明确设立目的等条件[8][9] - 原则上参股股东及其关联方发起基金，投向符合主责主业[11] - 投资决策由规划发展部牵头，经多部门会签及多层级审批[12][13] 项目要求 - 项目应符合国家产业政策，有技术优势、成长性，收益率不低于上年净资产收益率[19] 退出机制 - 根据法律文件约定退出，规划发展部牵头制定方案并经审批执行[19][20][21] 部门职责 - 规划发展部负责方案制定及项目审核[20] - 财务控制部负责现金流匹配等财务工作[20] 记录保存 - 各阶段相关记录需长期保存[23]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任及第十届部分独立董事独立性[1] - 核查人员任职经历及自查文件，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月18日[2]

董事会履职情况 - 2024年董事会应参加14次，亲自出席11次，委托出席3次，缺席0次[4] - 2024年主持召开审计委员会会议2次[5] - 2024年出席战略委员会会议6次[5] 独立董事履职情况 - 2024年召开5次独立董事专门会议，均亲自参会[8] - 2024年独立董事履职超15天[12] - 2025年将继续提供专业意见[24] 公司决策事项 - 2024年审议通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年续聘信永中和为审计机构[18] - 2024年聘任董秘、副总经理等人员[20]

薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年10万元含税按月平均发放[7] - 年度绩效年薪兑现额计算方式[7] - 任期奖励计算方式[7] 适用范围与执行 - 办法适用于公司董监高[5] - 办法经会议审议并提交股东大会[1] - 办法经审批通过后执行[10] 薪酬扣减 - 董事离任次月停发报酬[8] - 高管违规违纪或违约扣减奖励[8][10]

业绩总结 - 2024年独立董事履职天数超15天[11] 会议情况 - 2024年审计委会议2次、提名委会议3次、专门会议4次、董事会会议9次、列席股东大会1次[6][7] 审议议案 - 2024年专门会议通过8项关联交易议案，董事会通过2项财报议案，提名委通过5项提名及聘任议案[13][15][16] 合规情况 - 2024年关联交易定价合理合规，独立董事履职尽责[14][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽责提专业意见[19]

2024年履职情况 - 独立董事亲自出席董事会9次，出席股东大会1次[9] - 独立董事出席审计委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次[6] - 独立董事全年累计履职天数超15天[12] 公司决策 - 董事会审议通过定期报告、聘任高管等议案[16][17] - 独立董事专门会议审议通过多项关联交易议案[13][14] 沟通与调研 - 独立董事与中小股东沟通，与审计机构交流[10][11] - 独立董事前往辽阳工厂实地调研[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展做贡献[20]

会议时间 - 2025年5月15日下午2:00召开现场会议[3] - 2025年5月15日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 会议地点 - 现场会议在长春市高新区学海街701号公司会议室召开[10] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[17] 审议事项 - 审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[11] 登记信息 - 登记方式有法人、个人现场及异地信函或传真登记[15] - 登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[18] 投票信息 - 网络投票代码为360030，简称富奥投票[28] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[29][30] - 互联网投票需按规定办理身份认证[30]

内部控制 - 公司建立健全适应日常管理和未来发展的内部控制体系[2] - 监事会对《公司2024年度内部控制自我评价报告》无异议[2] 核查信息 - 监事会发表核查意见时间为2025年4月18日[3]